北京翠微大厦股份有限公司 投资决策管理制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决 策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防 范各种风险，保障公司和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部 控制基本规范》、中国证监会《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司的投资行为分为对内投资和对外投资。 对内投资主要指公司为扩大经营、销售规模而实施的投资，包括技改投资， 工程项目投资，购建固定资产、无形资产或其他资产，其他项目投资等。 对外投资主要指权益性投资，是指公司为实现获取未来收益将货币资金或经 评估后的实物或无形资产、股权等作价出资进行各种形式的投资活动。对外投资 包括长期投资和短期投资两类： （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含 一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等； （二）长期投资主要指：公司投出的在一年内不能随时变现或超过 ...

北京翠微大厦股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《保守国家秘密法》 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息 披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《公司信息披露管理制度》 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司其他信息披露义务人自行审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证 ...

北京翠微大厦股份有限公司 独立董事专门会议工作细则（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第一条 为进一步完善北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，保障全体股东的权益，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，结合公司实际情况， 制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》等规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指 ...

Core Points - The financing management system of Beijing Cuiwei Building Co., Ltd. aims to strengthen financing management, standardize financing behavior, reduce financing costs, and effectively prevent financial management risks [1] - The financing activities include equity financing and debt financing, with specific definitions provided for each type [1] - Financing activities must align with the company's medium to long-term strategic development plan, adhering to principles such as compliance, scale matching, risk-reward balance, and reasonable capital structure [1] Chapter Summaries Chapter 1: General Principles - The financing management system is established based on relevant laws and regulations, including the Company Law and the Shanghai Stock Exchange Listing Rules [1] - Financing includes both equity financing (e.g., issuing stocks) and debt financing (e.g., loans, bond issuance) [1] - The company must draft financing plans that clearly outline the purpose, scale, structure, and methods of financing, along with cost and risk assessments [1] Chapter 2: Management Structure and Functions - Financing activities must follow legal and regulatory approval processes, with decisions made by the shareholders' meeting, board of directors, or authorized executives [2] - The financial management department is responsible for daily financing management, including planning, implementation, and evaluation of financing activities [2][3] - The board office oversees stock and bond issuance, coordinating feasibility studies and ensuring compliance with disclosure requirements [2] Chapter 3: Decision-Making and Implementation - The financial management department prepares financing budgets based on annual budgets and conducts scientific feasibility studies for financing plans [3] - The general manager's office reviews financing plans, and any plans exceeding authorized limits must be submitted to the board of directors for approval [3] - Debt financing implementation is managed by the financial management department, while stock and bond issuance requires approval from the board and shareholders [3][4] Chapter 4: Inspection and Supervision - The audit department conducts regular and ad-hoc audits of financing activities to ensure compliance with approval processes [5] - Any issues identified during audits must be reported for corrective action, and responsible parties may face legal consequences for violations [5][6] Chapter 5: Supplementary Provisions - In case of conflicts between this system and relevant laws or regulations, the latter will prevail [6] - The board of directors is responsible for the interpretation of this system [6]

北京翠微大厦股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 中国上市公司协会《上市公司审计委员会工作指引》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》等相关规定，公司设立董事会审计委员会，结合公司实际情况， 制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责并报告工 作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事构成，成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，独立董事人数应当过半数并且至少有 1 名会计专业人士，召集人 应当为会计专业人士。审计委员会成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的 专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由 1/ ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相 关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，维护全体股东的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 北京翠微大厦股份有限公司 信息披露管理制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 （以下简称"《证 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证 监会的规定。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 券法》"）、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及中国证监会及其派出机构、上 海证券交易所要求披露的信息；本制度所称"披露"，是指公司或其他相关信息 披露义务人根据法律、行政法规、部门规 ...

第六条 审计委员会须于年度审计工作开始前与年审会计师事务所讨论审 计性质、审计工作小组人员构成、审计范畴和重点、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法及有关审计责任，协商确定年报审计工作计划。 第七条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟 通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成 书面意见。 董事会审计委员会年报工作制度 第一条 为进一步加强北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制建设，落实信息披露编制工作基础，规范年度财务报告（以下简称"年报"） 的编制、审核、披露程序，积极发挥公司董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）对年报编制的监督作用，根据中国证监会的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 审计委员会在年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法规、 《北京翠微大厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和本制度的 要求，认真履行职责。 第三条 年报审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作 的会计师事务所协商确定。公司财务总监应协调审计委员会与会计师事务所的沟 通，积极为审计委员会履行上述职责创造必要的 ...

北京翠微大厦股份有限公司 内部审计管理制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范北京翠微大厦股份有限公司(以下简称"公司")的 内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司和全体股东的合法权益，依据 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制 基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第七条 公司应当依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置专职审计 人员。内部审计人员应该具备与审计工作相适应的审计、会计、经济管理等相关 专业知识和业务能力。 第八条 审计部设负责人一名，全面负责内部审计部门的日常审计管理工作。 负责人必须专职，由审计委员会提名，董事会任免。 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种独立、客观的监督、评价和建议活动。 第三条 内部 ...

| 北京翠微大厦股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 章 | 程 | | | | | 北京翠微大厦股份有限公司 | | 公司章程（2025 年修订） | | | | | 目 | 录 | | | | 第一章 | 则 | | 总 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | | | 第三章 | 份 | | 股 | | | 第一节 | 股份发行 | | | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | | | 第三节 | 股份转让 | | | | | 第四章 | 股东和股东会 | | | | | 第一节 | 股东的一般规定 | | | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | | | | 第四节 | | | | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | | | | 第六节 | 股东会的召开 | | | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | | | | 第五章 | 党的组织 | | | | | 第六章 | 董事会 | | | | | 第一节 | 董事的一般规定 ...

北京翠微大厦股份有限公司 对外担保管理制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押担保，当债务 人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为，包括公司对全 资、控股子公司提供的担保和全资、控股子公司对公司合并报表范围内的主体提 供的担保。 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； 公司全资、控股子公司 ...