| 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 | | --- | | 北京翠微大厦股份有限公司 | | BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD. | | 会议资料 | | 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 | | 目 录 | | 股东大会须知……………………………………………………………………….………3 | | 股东大会议程……………………………………………………………………………….4 | | 议案一：关于修订 <公司章程> 及部分公司治理制度的议案…………………………….6 | | 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 | | 股东大会须知 | | 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司 | | 法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知 | | 如下： | 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自 觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履 行法定义务，不得侵犯其 ...

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2025-025 债 券代码：188895 债券简称：21 翠微 01 北京翠微大厦股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京翠微大厦股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面及电子邮件方式发出，于 2025 年 8 月 12 日以通讯方式召开，本次会议 应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由董事长匡振兴主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订 <公司章程> 及部分公司治理制度的议案》； 详见指定媒体、上交所网站披露的《翠微股份关于修订 <公司章程> 及部分公 司治理制度的公告》及上交所网站披露的《公司章程》等相关治理制度全文。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月12日晚间，翠微股份发布公告称，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于 修订及部分公司治理制度的议案》等多项议案。 ...

北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 北京翠微大厦股份有限公司 BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD. 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 8 月 28 日 1 / 36 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 股东大会须知……………………………………………………………………….………3 | | --- | | 股东大会议程……………………………………………………………………………….4 | | 议案一：关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案…………………………….6 | 2 / 36 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知 如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自 觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履 行法定义务，不得侵犯其 ...

Group 1 - The core point of the article is that Cuiwei Co., Ltd. held its 15th meeting of the 7th Board of Directors on August 12, 2025, via communication methods, where it reviewed proposals including the revision of the "Audit Committee Work Rules" and other governance documents [2] Group 2 - For the fiscal year 2024, Cuiwei Co., Ltd.'s revenue composition is as follows: third-party payment accounts for 62.44%, department stores for 24.83%, supermarkets for 8.05%, rental income for 5.96%, and other business income for 3.87% [2]

北京翠微大厦股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市 公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司设 立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），结合公司实际情况，制定本细 则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中、长 期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 （五）对以上事项的实施进行检查、评价，并适时提出调整建议； 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委 ...

北京翠微大厦股份有限公司 股东会议事规则（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公 司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司的全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 1 北 ...

北京翠微大厦股份有限公司 总经理工作细则（2025 年修订） 第一条 为明确北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）总经理的 职责、权限，规范其履行职责的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对 外行使其职权的副总经理或其他高级管理人员。 第三条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、合法、高效的原则。 第二章 总经理的聘任 第四条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司副 总经理、财务总监、营运总监等（除董事会秘书外）其他高级管理人员的聘任或 解聘，由总经理提名，董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。副总经理、财务总监、营运总监协助总经 理工作，并可根据总经理的委托行使相应职权。总经理及其他高级管理人员每届 任期 3 年，连聘可以连任。 第五条 《公司法》第178条及《公司章程》第102条规定情形的人员，不得 担任公司的总经理及其他高级管理人员 ...

北京翠微大厦股份有限公司 信息披露管理制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相 关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，维护全体股东的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及中国证监会及其派出机构、上 海证券交易所要求披露的信息；本制度所称"披露"，是指公司或其他相关信息 披露义务人根据法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、上海证券交易所 相关规则在指定媒体上公告信息。 第六条 除依法需要披露的信息之外，公司可以自愿披露与投资者作出价值 判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投 ...

北京翠微大厦股份有限公司 关联交易管理制度（2025 年制度） 北京翠微大厦股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司与各关联人之间的关联交易，保证公司订立的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其 他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益 的情形。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或其他组织）为公司的关联法人（或 ...