一、投资项目情况概述 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"翠微股份"、"公司"）为积极贯彻北京市 和海淀区的国际消费中心城市建设、商业消费空间布局、商圈改造提升、城市更新等的 规划和政策措施，落实海淀区委区政府对于海淀区域商圈的整体规划和部署实施中关 村大街重点商业项目当代商城中关村店城市更新项目（以下简称"本项目"）的要求， 拟推动全资子公司北京当代商城有限责任公司（以下简称"当代商城"）以城市更新方 式对旗下当代商城中关村店所在的当代商城大楼进行改造和重建，打造国际化、科技 化、时尚化、生活化为主线的新型商业综合体，提升当代商城中关村店的市场竞争力和 品牌影响力，促进海淀区域经济的发展和公司整体经营效益的提升。 | 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2023-044 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 关于当代商城中关村店城市更新项目投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2023-042 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 一、补充披露本次新增退还资金的会计处理情况，包括但不限于涉及的会计 科目、金额、处理依据等，并说明相关会计处理是否符合《企业会计准则》的规 定 （一）手续费差额形成的背景 北京翠微大厦股份有限公司 关于上海证券交易所就公司 2023 年三季度报告的信息披露 监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"翠微股份""公司"）于近日收到上 海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于北京翠微大厦股份有限公司 2023 年三季度报告的信息披露监管工作函》（上证公函[2023] 3405 号）（以下简称《工 作函》），公司就《工作函》的相关问题逐项进行了认真研究核实，现将回复公告 如下： 问题 1：关于新增退还资金。根据前期公告，公司控股子公司海科融通在收 单业务 ...

致：北京翠微大厦股份有限公司 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2023 年 12 月 22 日在北京市海淀区翠微大厦 B 座六层第一会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京翠微大厦股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京翠微大厦股份有限公司第七届董事 会第七次会议决议公告》、《北京翠微大厦股份有限公司第七届监事会第七次会议决 议公告》、《北京翠微大厦股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 知》（以下简称"《会议通知》"），以及本所律师认为必要的其他 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 2023-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | 北京翠微大厦股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 401,610,770 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.1703 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长匡振兴主持。会议采取网络投票和现场 记名投票结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规 定。 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，财政部、国务院国资 委、中国证监会联合发布《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们 认真审阅了公司提供的相关材料，对公司拟提交第七届董事会第七次会议审议 的《关于变更会计师事务所的议案》发表事前认可意见如下： 经审查，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业 执业资格，具备从事审计工作的专业能力，具备良好的诚信状况及应有的独立性， 不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。公司变更会计师事务所 的理由充分、恰当，同意将本议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。 （以下无正文） 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事事前认可意见 北京翠微大厦股份有限公司独立董事 关于变更会计师事务所的事前认可意见 （本页无正文，为北京翠微大厦股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所 的事前认可意见之签署页） 独立董事（签字）： 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事事前认可意见 王成荣 戴稳胜 张伟华 2023 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | | 公告编号：临 | 2023-038 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 | 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议 通知于 2023 年 12 月 1 日以书面及电子邮件方式发出，于 2023 年 12 月 5 日以 通讯方式召开，本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席高峰主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 详见指定媒体及上交所网站披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 监事会审核意见：公司变更会计师事务所符合公司审计工作连续性的要求， 拟聘任的北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国证 ...

北京翠微大厦股份有限公司 BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD. 2023 年 12 月 22 日 北京翠微大厦股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 股东大会须知……………………………………………………………………………3 | | --- | | 股东大会议程……………………………………………………………………………4 | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案………………………………………………5 | 2 北京翠微大厦股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须 知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自 觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履 行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代理人应在 2023 年 12 月 21 日 17：00 时 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2023-040 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区翠微大厦 B 座六层第一会议室 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投 ...

北京翠微大厦股份有限公司 独立董事意见 北京翠微大厦股份有限公司独立董事 关于变更会计师事务所的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，财政部、国务院国资委、 中国证监会联合发布《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 第七届董事会第七次会议审议的《关于变更会计师事务所的议案》进行了审查， 并发表独立意见如下： 公司变更会计师事务所符合公司审计工作连续性的要求，相关审议、表决程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；拟聘任的北京大华国际会计师事 务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允 的审计服务，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，该事项不存在 损害公司及全体股东利益的情况，同意其变更为公司 2023 年度财务审计机构和 内部控制审计机构，同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 （以下无正文） 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事意见 （本页无正文，为北京翠微大厦股份有限 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2023-037 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 通知于 2023 年 12 月 1 日以书面及电子邮件方式发出，于 2023 年 12 月 5 日以通 讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》； 鉴于原执行本公司年报审计业务的团队整体从大华会计师事务所（特殊普通 合伙）分立，并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，经董 事会审计委员会审核，董事会同意改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）担任 ...