Group 1 - The company held its 16th meeting of the 7th Board of Directors on August 28, 2025, with all 8 directors present, complying with legal and regulatory requirements [1] - The meeting approved the 2025 semi-annual report and summary, with a unanimous vote of 8 in favor [1] - The board proposed a new board election, with the 8th Board consisting of 9 directors, including 3 independent directors and 1 employee representative, for a term of 3 years [2] Group 2 - The board approved an adjustment to the independent director's allowance to 120,000 yuan per year per person (pre-tax), with expenses incurred in the performance of duties covered by the company [2] - The board approved the addition of related parties and increased the expected daily related transactions for 2025, with details to be disclosed in designated media and the Shanghai Stock Exchange website [3] - The board approved the convening of the 2025 third extraordinary general meeting, with details to be disclosed in designated media [3]

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2025-029 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见指定媒体及上交所网站披露的《2025 年半年度报告摘要》《2025 年半年 度报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 （二）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，董事会应进行换届选举。第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名，任期 3 年。根据董事会提名与薪酬委员会的审查意见，董事 会提名匡振兴、徐涛、陶清懋、满柯明、王立生 5 人为董事候选人，提名陈及、 戴稳胜、张伟华 3 人为独立董事候选人，与公司职工代表大会 ...

Core Viewpoint - Cuiwei Co., Ltd. reported a decline in revenue for the first half of 2025, indicating challenges in the market despite a year-on-year increase in net profit attributable to shareholders [1] Financial Performance - The company achieved an operating income of 1.12 billion yuan, a year-on-year decrease of 4.12% [1] - The net profit attributable to shareholders was -203 million yuan, showing a year-on-year increase of 14.94% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was also -203 million yuan, with a year-on-year increase of 14.91% [1] - Basic earnings per share were -0.269 yuan [1]

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | | 公告编号：临 | 债 2025-029 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 券代码：188895 | 债券简称：21 01 | 翠微 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会 议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面及电子邮件方式发出，于 2025 年 8 月 28 下午 在翠微百货 B 座六层第一会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长 匡振兴主持，公司高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》 详见指定媒体及上交所网站披露的《2025 年半年度报告摘要》《2025 年半年 度报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 ...

Meeting Information - The third extraordinary general meeting of shareholders will be held on September 15, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will be conducted using a combination of on-site and online voting methods [1] - The location for the on-site meeting is the first conference room on the sixth floor of the Cuiwei Department Store, Haidian District, Beijing [1] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] - Specific voting procedures for margin trading, transfer, and other related accounts must comply with relevant regulations [2] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [4] Meeting Agenda - The meeting will review various proposals, with details to be published in the China Securities Journal and on the Shanghai Stock Exchange website by August 30, 2025 [2] - There are no related shareholders required to abstain from voting [2] Attendance Requirements - Shareholders must register to attend the meeting, providing necessary identification and documentation [5] - The record date for shareholders eligible to attend is September 8, 2025 [6] Additional Services - The company will utilize a reminder service to notify shareholders about the meeting and voting options via SMS [3][4] - Shareholders can also vote through traditional methods if they encounter issues with online voting [4]

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2025-030 债券代码：188895 债券简称：21 翠微 01 北京翠微大厦股份有限公司 关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议、第七届 董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。 ●公司日常关联交易为正常经营业务往来，对公司的财务状况、经营成果不构成 重大影响，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易履行的审议程序 事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于新增关联方及增加2025年度日常 关联交易预计的议案》，独立董事发表审查意见如下：公司控股子公司北京海科 融通支付服务有限公司（以下简称"海科融通"）与关联方北京新源富信息技术 有限公司（以下简称"新源富"）的交易为正常经营业务往来，相关协议完整有 效，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影 ...

Group 1 - The company is accelerating the construction and renovation of the Contemporary Mall in Zhongguancun, focusing on various aspects such as project approval, demolition, and design work [1] - There are no plans to increase the number of stores during the reporting period [1] - The main operating data for the reporting period shows total revenue of approximately 1.08 billion yuan, with a gross profit margin of 18.25%, reflecting a decrease of 4.15% in revenue and 5.44% in cost compared to the previous year [2][3] Group 2 - The revenue from third-party payment services is approximately 724.96 million yuan, with a slight decrease of 0.60% compared to the previous year [2] - Revenue from merchandise sales is about 292.41 million yuan, showing a decrease of 13.19% year-on-year [2] - Rental business revenue is approximately 60.44 million yuan, with a year-on-year increase of 4.45% [2]

□适用 √不适用 | 北京市海淀区国有资本运营 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 国有法人 | 19.50 | 155,749,333 | | 0 无 | | | | | | | | | | | | | | 有限公司 | | 北京翠微大厦股份有限公司 | 境内非国有 | | | | | | | | | 回购专用证券账户 法人 | | | | | | | | | | 境内自然人 | 1.04 | | 8,300,102 | 0 | 未知 | | | 周宇光 | | 香港中央结算有限公司 | 其他 | 0.95 | 7,610,217 | | 0 | 未知 | | | | 境内自然人 | 0.72 | | 5,747,900 | 0 | 未知 | | | 王小彪 | | 境内非国有 | | | | | | | | | | 北京传艺空间广告有限公司 | | 0.64 | 5,140,312 | 5,140,312 | | 质押 | | | | 5,140,000 | | | | | | | | | ...

北京翠微大厦股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603123 公司简称：翠微股份 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 141 北京翠微大厦股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人匡振兴、主管会计工作负责人宋慧及会计机构负责人（会计主管人员）邢雅婷 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司 2024 ...

独立董事提名人声明与承诺 京翠微大厦股份有限公司 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京翠微大厦股份有限公司董事会,现提名陈及先生为北京翠微大厦股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 北京举微大厦股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京翠微大厦股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 ...