北京翠微大厦股份有限公司 关联交易管理制度（2025 年制度） 北京翠微大厦股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司与各关联人之间的关联交易，保证公司订立的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证 券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其 他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益 的情形。 第六条 具有以下情形之一的自然人为公司的关联自然人： 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第四 ...

北京翠微大厦股份有限公司 独立董事工作制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括 1 名 会计专业人士。 公司董事会设审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会设置提名与薪酬委员会、战略委员会。提名与薪酬委员会中独立 董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事工作制度（2025 年修订） 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 第一条 为促进北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 保障全体股东的权益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东 ...

第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公 司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 北京翠微大厦股份有限公司 股东会议事规则（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司的全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，应当在该情形出现之日后2个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法 ...

北京翠微大厦股份有限公司 投资决策管理制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决 策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防 范各种风险，保障公司和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部 控制基本规范》、中国证监会《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司的投资行为分为对内投资和对外投资。 对内投资主要指公司为扩大经营、销售规模而实施的投资，包括技改投资， 工程项目投资，购建固定资产、无形资产或其他资产，其他项目投资等。 对外投资主要指权益性投资，是指公司为实现获取未来收益将货币资金或经 评估后的实物或无形资产、股权等作价出资进行各种形式的投资活动。对外投资 包括长期投资和短期投资两类： （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含 一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等； （二）长期投资主要指：公司投出的在一年内不能随时变现或超过 ...

北京翠微大厦股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《保守国家秘密法》 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息 披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《公司信息披露管理制度》 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司其他信息披露义务人自行审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证 ...

北京翠微大厦股份有限公司 独立董事专门会议工作细则（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第一条 为进一步完善北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，保障全体股东的权益，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，结合公司实际情况， 制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》等规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指 ...

Core Points - The financing management system of Beijing Cuiwei Building Co., Ltd. aims to strengthen financing management, standardize financing behavior, reduce financing costs, and effectively prevent financial management risks [1] - The financing activities include equity financing and debt financing, with specific definitions provided for each type [1] - Financing activities must align with the company's medium to long-term strategic development plan, adhering to principles such as compliance, scale matching, risk-reward balance, and reasonable capital structure [1] Chapter Summaries Chapter 1: General Principles - The financing management system is established based on relevant laws and regulations, including the Company Law and the Shanghai Stock Exchange Listing Rules [1] - Financing includes both equity financing (e.g., issuing stocks) and debt financing (e.g., loans, bond issuance) [1] - The company must draft financing plans that clearly outline the purpose, scale, structure, and methods of financing, along with cost and risk assessments [1] Chapter 2: Management Structure and Functions - Financing activities must follow legal and regulatory approval processes, with decisions made by the shareholders' meeting, board of directors, or authorized executives [2] - The financial management department is responsible for daily financing management, including planning, implementation, and evaluation of financing activities [2][3] - The board office oversees stock and bond issuance, coordinating feasibility studies and ensuring compliance with disclosure requirements [2] Chapter 3: Decision-Making and Implementation - The financial management department prepares financing budgets based on annual budgets and conducts scientific feasibility studies for financing plans [3] - The general manager's office reviews financing plans, and any plans exceeding authorized limits must be submitted to the board of directors for approval [3] - Debt financing implementation is managed by the financial management department, while stock and bond issuance requires approval from the board and shareholders [3][4] Chapter 4: Inspection and Supervision - The audit department conducts regular and ad-hoc audits of financing activities to ensure compliance with approval processes [5] - Any issues identified during audits must be reported for corrective action, and responsible parties may face legal consequences for violations [5][6] Chapter 5: Supplementary Provisions - In case of conflicts between this system and relevant laws or regulations, the latter will prevail [6] - The board of directors is responsible for the interpretation of this system [6]

北京翠微大厦股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 中国上市公司协会《上市公司审计委员会工作指引》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》等相关规定，公司设立董事会审计委员会，结合公司实际情况， 制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责并报告工 作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事构成，成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，独立董事人数应当过半数并且至少有 1 名会计专业人士，召集人 应当为会计专业人士。审计委员会成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的 专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由 1/ ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相 关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，维护全体股东的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 北京翠微大厦股份有限公司 信息披露管理制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 （以下简称"《证 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证 监会的规定。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 券法》"）、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及中国证监会及其派出机构、上 海证券交易所要求披露的信息；本制度所称"披露"，是指公司或其他相关信息 披露义务人根据法律、行政法规、部门规 ...

第六条 审计委员会须于年度审计工作开始前与年审会计师事务所讨论审 计性质、审计工作小组人员构成、审计范畴和重点、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法及有关审计责任，协商确定年报审计工作计划。 第七条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟 通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成 书面意见。 董事会审计委员会年报工作制度 第一条 为进一步加强北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制建设，落实信息披露编制工作基础，规范年度财务报告（以下简称"年报"） 的编制、审核、披露程序，积极发挥公司董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）对年报编制的监督作用，根据中国证监会的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 审计委员会在年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、法规、 《北京翠微大厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和本制度的 要求，认真履行职责。 第三条 年报审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作 的会计师事务所协商确定。公司财务总监应协调审计委员会与会计师事务所的沟 通，积极为审计委员会履行上述职责创造必要的 ...