北京翠微大厦股份有限公司 子公司管理制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"指公司持有其50%以上股份，或者持有其股 份在50%以下但能够实际控制的公司；参股公司指公司持有其股份在50%以下且 不具备实际控制的公司。 第三条 公司依据子公司投资管理关系和规范运作要求，行使对子公司重大 事项的管理，同时负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营、自主管理，合法有 效地运作企业法人资产，同时应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第五条 子公司的行政、人事、业务、财务、投资、资产、法务、物业等事 务由公司相关职能部门归口管理，按照公司相关制度及相关职能部门要求 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称 "公司"）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息的管理工作，董事长为主要责任人， 董事会秘书负责办理内幕信息知情人登记入档事宜。审计委员会对内幕信息知情 人登记管理制度实施情况进行监督。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 北京翠微大厦股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第五条 本制度第八条规定的内幕信息知情人都应配合做好内幕信息的保 密和登记报备工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及内幕 ...

北京翠微大厦股份有限公司 北京翠微大厦股份有限公司 重大信息内部报告制度（2025 年修订） 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，确保公司内部重大信息的传递、归集和有效管理，及时、真实、 准确、完整、公平地披露所有对公司证券交易价格可能产生较大影响的信息，维 护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《信 息披露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 单位、部门、人员，应当及时将相关信息向公司董事长、总经理、董事会秘书进 行报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门及分公司负责人； （二）公司控股子公司的董事、高级管理人员； （三）公司派驻参股子公司的董事、高级管理人员； （四）公司控股股东及实际控制人和持有公司5%以上股份的其他股 ...

北京翠微大厦股份有限公司 关联方资金往来管理制度 北京翠微大厦股份有限公司 关联方资金往来管理制度（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方（以下统称"关联方"）的资金往来，避免关联方占 用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指关联方是指依据《股票上市规则》所界定的关联法人、关 联自然人和潜在关联方。本制度所指关联交易是指依据《股票上市规则》所界定的 公司与关联方之间发生的转移资源或者义务的事项。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易 所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等费 用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借 给公司关联 ...

董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定，维护股东合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）和高级管理人员因任期届满 未获连任或续聘、主动辞任、被解除职务以及其他导致董事和高级管理人员实际 离职等情形。 第三条 公司董事和高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律、法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事和高级管理人员离职相 关信息； 北京翠微大厦股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度（2025 年制定） 北京翠微大厦股份有限公司 第六条 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关 法律、法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定继续履行职责，但存 在相关法规另有规定的除 ...

北京翠微大厦股份有限公司 资产减值准备管理办法（2025 年修订） 金融资产包括：应收款项和除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产以外的金融资产。 存货包括：库存商品、原材料、低值易耗品等。 长期资产包括：长期股权投资、固定资产、采用成本模式计量的投资性房地 产、在建工程、无形资产、使用权资产等。 第二章 资产减值准备计提依据 第一节 除应收款项和以公允价值计量 北京翠微大厦股份有限公司 资产减值准备管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司(以下简称"公司")的资产减 值准备计提和核销管理工作，确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况 和经营成果，有效防范和化解公司资产损失风险，根据《企业会计准则》及其应 用指南等相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司资产减值事项的计提、转回、核销业务，各分、 子公司遵照执行。 第三条 本制度所适用的资产范围包括金融资产、存货和长期资产。 且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产减值准备 第四条 在资产负债表日对除应收款项和以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观 ...

北京翠微大厦股份有限公司 突发事件应急处理制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 突发事件应急处理制度 第一章 总 则 第一条 为提高北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）处置突发 事件的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护公司正常的 生产经营秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、需要 采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门、各分公司、各控股子公司及 各参股公司遭遇突发事件时的处理。 第二章 突发事件范围 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 5、决策层对公司失去控制； 6、公司资产被股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地无法调回； 1 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间就公司治理和发展方向存在重大 ...

北京翠微大厦股份有限公司 战略管理制度（2025年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 战略管理制度 第一条 为加强和规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）的战 略管理，合理利用公司优势资源，增强公司核心竞争力，防范发展风险，促进公 司持续、快速、协调发展，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总体发展框架下、中长期战略规划的管理。 第三条 本制度公司各部室、各分子公司遵照执行。 第二章 战略管理机构及职责 第四条 董事会是公司发展战略的决策机构，负责提出公司的经营宗旨，确 定公司中长期发展方向和发展目标，审议董事会战略委员会（以下简称"战略委 员会"）拟定的公司发展战略规划，并对战略制定过程中的重大事项进行决定。 战略委员会是公司发展战略的审议机构，负责审议公司整体战略和子公司所 制定的发展战略，形成意见。对公司重大战略问题进行分析研究，提出辅助决策 建议。 总经理办公会是公司发展战略的审核机构，负责审核公司整体战略和子公司 所制定的发展战略，形成意见，制定实施方案。对公司和子公司战略制定过程中 的重大事项进行讨论，提出意见。 总经理办公室是公司战略管理的归口管理部门，根据公司董事会 ...

北京翠微大厦股份有限公司 预算管理制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 预算管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）预算管理工 作，建立科学、规范、高效的预算管理体系，有效配置公司资源，加强内部控制与 风险管理，明确经营责任，提升管理水平，保障战略目标实现，根据《中华人民共 和国公司法》《企业内部控制应用指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。本制度适用于公司总部及各分 （子）公司。 第二条 本制度所称预算是指公司结合整体目标及资源调配能力，经过合理预 测、综合计算和全面平衡，对当年经营和财务事项进行相关额度、经费的计划和安 排的过程，包括经营预算、资本预算和财务预算。预算管理包括预算的编制、审 批、执行、调整、分析、考核及监督等环节。 第三条 预算管理的基本任务是： （一）确定公司的经营目标并组织实施； （二）明确公司内部各部门的预算管理责任和权限； （三）对公司预算执行情况进行监督、控制、分析和考核。 第四条 预算管理的基本原则是： （一）量入为出，综合平衡； （二）目标控制，分级实施； （三）权责明确 ...

第二章 舞弊的概念及形式 反舞弊管理制度 第一章 总则 第一条 为防治舞弊，加强北京翠微大厦股份有限公司(以下简称"公司") 治理和内部控制，维护公司和股东的合法权益，降低公司风险，根据《中华人民 共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司董事和高、中级管理人员及其他员工 的职业行为，促使所有相关人员严格遵守相关法律法规、职业道德及公司规章制 度，树立廉洁从业和勤勉敬业的良好风气，防止损害公司及股东利益的行为发生。 第三条 本制度适用于公司及各级子公司。 北京翠微大厦股份有限公司 反舞弊管理制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 1 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员，采用故意欺骗等违法、违 规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公 司经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 北京翠微大厦股份有限公司 反舞弊管理制度（2025 年修订） 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外人员为谋取自身利 益，采 ...