| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2025-029 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见指定媒体及上交所网站披露的《2025 年半年度报告摘要》《2025 年半年 度报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 （二）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，董事会应进行换届选举。第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名，任期 3 年。根据董事会提名与薪酬委员会的审查意见，董事 会提名匡振兴、徐涛、陶清懋、满柯明、王立生 5 人为董事候选人，提名陈及、 戴稳胜、张伟华 3 人为独立董事候选人，与公司职工代表大会 ...

Core Viewpoint - Cuiwei Co., Ltd. reported a decline in revenue for the first half of 2025, indicating challenges in the market despite a year-on-year increase in net profit attributable to shareholders [1] Financial Performance - The company achieved an operating income of 1.12 billion yuan, a year-on-year decrease of 4.12% [1] - The net profit attributable to shareholders was -203 million yuan, showing a year-on-year increase of 14.94% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was also -203 million yuan, with a year-on-year increase of 14.91% [1] - Basic earnings per share were -0.269 yuan [1]

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | | 公告编号：临 | 债 2025-029 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 券代码：188895 | 债券简称：21 01 | 翠微 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会 议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面及电子邮件方式发出，于 2025 年 8 月 28 下午 在翠微百货 B 座六层第一会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长 匡振兴主持，公司高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》 详见指定媒体及上交所网站披露的《2025 年半年度报告摘要》《2025 年半年 度报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 ...

Meeting Information - The third extraordinary general meeting of shareholders will be held on September 15, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will be conducted using a combination of on-site and online voting methods [1] - The location for the on-site meeting is the first conference room on the sixth floor of the Cuiwei Department Store, Haidian District, Beijing [1] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] - Specific voting procedures for margin trading, transfer, and other related accounts must comply with relevant regulations [2] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [4] Meeting Agenda - The meeting will review various proposals, with details to be published in the China Securities Journal and on the Shanghai Stock Exchange website by August 30, 2025 [2] - There are no related shareholders required to abstain from voting [2] Attendance Requirements - Shareholders must register to attend the meeting, providing necessary identification and documentation [5] - The record date for shareholders eligible to attend is September 8, 2025 [6] Additional Services - The company will utilize a reminder service to notify shareholders about the meeting and voting options via SMS [3][4] - Shareholders can also vote through traditional methods if they encounter issues with online voting [4]

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2025-030 债券代码：188895 债券简称：21 翠微 01 北京翠微大厦股份有限公司 关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议、第七届 董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。 ●公司日常关联交易为正常经营业务往来，对公司的财务状况、经营成果不构成 重大影响，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易履行的审议程序 事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于新增关联方及增加2025年度日常 关联交易预计的议案》，独立董事发表审查意见如下：公司控股子公司北京海科 融通支付服务有限公司（以下简称"海科融通"）与关联方北京新源富信息技术 有限公司（以下简称"新源富"）的交易为正常经营业务往来，相关协议完整有 效，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影 ...

Group 1 - The company is accelerating the construction and renovation of the Contemporary Mall in Zhongguancun, focusing on various aspects such as project approval, demolition, and design work [1] - There are no plans to increase the number of stores during the reporting period [1] - The main operating data for the reporting period shows total revenue of approximately 1.08 billion yuan, with a gross profit margin of 18.25%, reflecting a decrease of 4.15% in revenue and 5.44% in cost compared to the previous year [2][3] Group 2 - The revenue from third-party payment services is approximately 724.96 million yuan, with a slight decrease of 0.60% compared to the previous year [2] - Revenue from merchandise sales is about 292.41 million yuan, showing a decrease of 13.19% year-on-year [2] - Rental business revenue is approximately 60.44 million yuan, with a year-on-year increase of 4.45% [2]

□适用 √不适用 | 北京市海淀区国有资本运营 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 国有法人 | 19.50 | 155,749,333 | | 0 无 | | | | | | | | | | | | | | 有限公司 | | 北京翠微大厦股份有限公司 | 境内非国有 | | | | | | | | | 回购专用证券账户 法人 | | | | | | | | | | 境内自然人 | 1.04 | | 8,300,102 | 0 | 未知 | | | 周宇光 | | 香港中央结算有限公司 | 其他 | 0.95 | 7,610,217 | | 0 | 未知 | | | | 境内自然人 | 0.72 | | 5,747,900 | 0 | 未知 | | | 王小彪 | | 境内非国有 | | | | | | | | | | 北京传艺空间广告有限公司 | | 0.64 | 5,140,312 | 5,140,312 | | 质押 | | | | 5,140,000 | | | | | | | | | ...

北京翠微大厦股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603123 公司简称：翠微股份 北京翠微大厦股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 141 北京翠微大厦股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人匡振兴、主管会计工作负责人宋慧及会计机构负责人（会计主管人员）邢雅婷 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司 2024 ...

独立董事提名人声明与承诺 京翠微大厦股份有限公司 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京翠微大厦股份有限公司董事会,现提名陈及先生为北京翠微大厦股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 北京举微大厦股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京翠微大厦股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 ...

北京翠微大厦股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈及，已充分了解并同意由提名人北京翠微大厦股份有限公司董事会提 名为北京翠微大厦股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京翠微大厦股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理 ...