北京翠微大厦股份有限公司 投资决策管理制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决 策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防 范各种风险，保障公司和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部 控制基本规范》、中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 对内投资主要指公司为扩大经营、销售规模而实施的投资，包括技改投资， 工程项目投资，购建固定资产、无形资产或其他资产，其他项目投资等。 对外投资主要指权益性投资，是指公司为实现获取未来收益将货币资金或经 评估后的实物或无形资产、股权等作价出资进行各种形式的投资活动。对外投资 包括长期投资和短期投资两类： （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含 一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等； （二）长期投资主要指：公司投出的在一年内不能随时变现或超过一年外的 各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投 ...

第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董 事过半数同意后，方可提交董事会审议： 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事专门会议工作细则（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，保障全体股东的权益，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，结合公司实际情况， 制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》等规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益 ...

北京翠微大厦股份有限公司 第四章 股东和股东会 章 程 2025 年 8 月 北京翠微大厦股份有限公司 公司章程（2025 年修订） 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第五章 党的组织 第六章 董事会 第七章 高级管理人员 第九章 通知和公告 第十二章 附则 2 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第 3 条 公司依照《中华人民共和国宪法》有关法律的规定实行民主管理。依法 建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合法权益。公司为工会组织提供必要的活 动条 ...

北京翠微大厦股份有限公司 独立董事年报工作制度（2025 年修订） 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事年报工作制度 第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议 审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程 中发现的问题。见面会应有书面记录及当事人签字。 第七条 独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准 确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足 的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒 第一条 为进一步提高北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）年 度报告（以下简称"年报"）信息披露质量，充分发挥独立董事在年报编制和披 露工作中的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法 权益不 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | | 公告编号：临 2025-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 | 翠微 01 | | 北京翠微大厦股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 为进一步落实上市公司治理要求，保障公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及部分公司治理制度进行 修订。2025 年 8 月 12 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>及部分公司治理制度的议案》及《关于修订<董事会审计委员会工作细则> 等部分公司治理制度的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会情况： 公司不再设置监事会，监事会的相应职权由董事会审计委员会行使，公司《监 事会议事规则》相应废止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | 北京翠微大厦股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区翠微百货 B 座六层第一会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 28 日 至2025 年 8 月 28 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | - ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | | | 公告编号：临 | 债 2025-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 券代码：188895 | 债券简称：21 | 翠微 | 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京翠微大厦股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面及电子邮件方式发出，于 2025 年 8 月 12 日以通讯方式召开，本次会议 应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由董事长匡振兴主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》； 详见指定媒体、上交所网站披露的《翠微股份关于修订<公司章程>及部分公 司治理制度的公告》及上交所网站披露的《公司章程》等相关治理制度全文。 1、《公司章程》； 表决结果：同意 8 ...

| 代码 | 名称 | | 涨幅% ↓ | 总市值 | 年初至今涨幅% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002104 | 恒宝股份 | 1 | 10.00 | 158亿 | 232.30 | | 688521 | 芯原股份 | 1 | 8.91 | 566亿 | 105.23 | | 300546 | 雄帝科技 | 来 | 7.26 | 55.95 Z | 78.53 | | 002396 | 星网锐捷 | 来 | 6.74 | 179亿 | 62.22 | | 300468 | 四方精创 | | 6.60 | 217亿 | 151.78 | | 603123 | 翠微股份 | 张 | 6.58 | 107亿 | 67.08 | | 002721 | 金一文化 | 1 | 5.63 | 105亿 | 47.01 | | 002017 | 东信和平 | 1 | 5.52 | 179亿 | 200.75 | | 300773 | 拉卡拉 | 美 | 4.82 | 221亿 | 59.94 | | 300085 | 银之杰 | + | 4.28 | 311亿 | ...

金融界消息 截至2025年8月1日收盘，翠微股份（603123）报收于12.4元，下跌2.36%，换手率4.11%， 成交量26.79万手，成交金额3.33亿元。 来源：金融界 资金流向方面，今日主力资金净流出3099.03万元，占比成交额9.29%。其中，超大单净流出1185.08万 元、占成交额3.55%，大单净流出1913.95万元、占成交额5.74%，中单净流出流出1947.43万元、占成交 额5.84%，小单净流入5046.46万元、占成交额15.14%。 翠微股份最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入5.66亿元、同比减少9.83%，归属净利 润8192.90万元，同比增长25.49%，扣非净利润9099.44万元，同比增长18.76%，流动比率0.872、速动比 率0.826、资产负债率67.59%。 天眼查商业履历信息显示，北京翠微大厦股份有限公司，成立于2003年，位于北京市，是一家以从事住 宿业为主的企业。企业注册资本79873.6665万人民币，实缴资本15000万人民币。公司法定代表人为匡 振兴。 通过天眼查大数据分析，北京翠微大厦股份有限公司共对外投资了20家企业，参与 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news highlights a resurgence in the financial technology sector, with the China Securities Financial Technology Theme Index rising over 1% on July 17, driven by strong performance from constituent stocks [1] - Notable stocks such as Hengyin Technology, Tuorisi, and Runhe Software saw significant gains, with Hengyin Technology quickly hitting the upper limit within minutes of market opening [1] - The financial technology ETF (159851) experienced a price increase of over 1%, with trading volume exceeding 200 million yuan, indicating strong investor interest and inflow of capital [1] Group 2 - Hengyin Technology announced a profit forecast for the first half of 2025, expecting a net profit attributable to shareholders of 13.5 million to 16.2 million yuan, marking a turnaround from losses [3] - The report indicates a decrease in overall costs and stable revenue growth, with a significant increase in overseas sales compared to the previous year [3] - A report from CITIC Securities suggests that the legalization of stablecoins in Hong Kong will drive the expansion of the stablecoin industry, benefiting sectors such as RWA issuers, consulting/technical support providers, and cross-border payment companies [3] Group 3 - The financial technology ETF (159851) and its associated funds are recommended for investment, as they cover a wide range of themes including internet brokerage, financial IT, cross-border payments, and AI applications [3] - As of July 11, the financial technology ETF had a scale exceeding 7 billion yuan, with an average daily trading volume of over 550 million yuan in the past six months, showcasing its liquidity and scale advantages [3]