北京市天元律师事务所 关于北京翠微大厦股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 京天股字(2024)第332号 致:北京翠微大厦股份有限公司 北京翠微大厦股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会(以下 简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场会 议于 2024年5月24日在北京市海淀区翠微百货 B 座六层第一会议室召开。北京市 天元律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东 大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")以及《北京翠微大厦股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《北京翠微大厦股份有限公司第七届董事 会第九次会议决议公告》《北京翠微大厦股份有限公司第七届监事会第八次会议决 议公告》、《北京翠微大厦股份有限公司关于召开 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2024-016 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 2024年4月30日，公司披露了《关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说 明会的公告》（公告编号：临2024-002）。2024年5月17日上午10:00-11:00，公 司在上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方 式召开了业绩说明会。 公司总经理陶清懋先生、独立董事王成荣先生、戴稳胜先生、张伟华先生、 财务总监宋慧女士、董事会秘书姜荣生先生出席了本次业绩说明会，就投资者关 心的问题进行了互动交流和沟通。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题1：公司旗下的门店业态相对传统，在目前的环境下，未来打算如何焕 新发展? 北京翠微大厦股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

北京翠微大厦股份有限公司 公司代码: 603123 2023 年年度报告 公司简称:翠微股份 北京翠微大厦股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 190 北京翠微大厦股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现合并报表归属于母 公司股东的净利润-584,435,038.90元。鉴于2023年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润 为负值，根据《公司章程》的相关规定，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2 / 190 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性， ...

北京翠微大厦股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：603123 证券简称：翠微股份 北京翠微大厦股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 / 11 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 京翠微大厦股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 总资产 | 6,672,512,301.03 | | 6,883,299,348.14 | -3.06 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 | 2,718,947,335.98 | 2,828,908,616.58 | -3.89 | | | 所有者权益 | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、 主要财务数据 (一)主 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 一、报告期门店变动情况：公司推动实施以城市更新方式对全资子公司北京 当代商城有限责任公司中关村店所在当代商城大楼进行改造重建，具体详见公司 2023年12月30日披露的《关于当代商城中关村店城市更新项目投资的公告》（临 2023-044）。当代商城中关村店已于2024年1月6日正式闭店，公司正在加快推进 项目更新重建进程，全面深化项目方案设计和项目规划、用地、立项等手续办理 进程，加速实施项目楼体拆除工作。 二、报告期拟增加门店情况：无 北京翠微大厦股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及 《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的重要提醒》的相关要 求，现将北京翠微大厦 ...

关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 | 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | 北京翠微大厦股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 重要内容提示： 网址：https://roadshow.sseinfo.com/ 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布 公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 17 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投 ...

北京翠微大厦股份有限公司 独立董事事前认可意见 北京翠微大厦股份有限公司独立董事 关于关联交易的事前认可独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《独立董 事工作制度》等的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关 材料，对公司拟提交至第七届董事会第八次会议审议的《关于全资子公司房产租 赁续约暨关联交易的议案》进行了审查，经认真审阅相关文件后，现发表事前认 可独立意见如下： 公司的全资子公司当代商城、甘家口大厦继续向翠微集团托管、租赁相关房 产，是基于正常开展日常经营活动的需要而持续发生的，关联交易定价公平合理， 不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在 损害公司和股东利益的情形。同意本次关联交易，同意将本议案提交公司第七届 董事会第八次会议审议。 （以下无正文） 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事事前认可意见 （本页无正文，为北京翠微大厦股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认 可独立意见之签署页） 独立董事（签字）： 王成荣 戴稳胜 张伟华 2023 年 12 ...

关于关联交易的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第七届董事会第 八次会议审议的《关于全资子公司房产租赁续约暨关联交易的议案》进行了审查， 并发表独立意见如下： 公司的全资子公司当代商城、甘家口大厦继续向关联方翠微集团托管、租赁 相关房产，是基于正常开展日常经营活动的需要而持续发生的，关联交易定价公 平合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性， 不存在损害公司和股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决， 符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效，全体独立董事同意本项议案。 （以下无正文） 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事意见 （本页无正文，为北京翠微大厦股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意 见之签署页） 独立董事（签字）： 北京翠微大厦股份有限公司 独立董事意见 北京翠微大厦股份有限公司独立董事 王成荣 戴稳胜 张伟华 2023 年 12 月 29 日 ...

| 证券代码：603123 | 公告编号：临 证券简称：翠微股份 2023-045 | | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | 北京翠微大厦股份有限公司 关于全资子公司房产租赁续约的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司的全资子公司当代商城、甘家口大厦与翠微集团签署的房产托管、租赁 协议将于 2023 年 12 月 31 日到期，为保障子公司经营管理的持续与稳定，当代商城 和甘家口大厦于 2023 年 12 月 29 日分别与翠微集团续签了托管协议和租赁协议，托 管与租赁房产建筑面积共计 25,063.48 平方米，期限均自 2024 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日，期间费用共计 3,642.78 万元。其中，当代商城托管其调整后位于海淀区 高梁桥斜街 15 号房产和海淀区志强园甲 3 号的房产建筑面积合计 3,054.52 平方米， 资产占用费 130.13 万元/年，托管期费用合计 780.78 万元；甘家口大厦租 ...

| 证券代码：603123 | 证券简称：翠微股份 | 公告编号：临 | 2023-043 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188895 | 债券简称：21 翠微 01 | | | 北京翠微大厦股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 北京翠微大厦股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以书面及电子邮件方式发出，于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，本次会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长匡振兴主持。 （一）审议通过了《关于当代商城中关村店城市更新项目投资的议案》； 详见指定媒体及上交所网站披露的《翠微股份关于当代商城中关村店城市更 新项目投资的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于全资子公司房产租赁续约暨关联交易的议案》。 2023 年 ...