国浩律师（上海）事务所 关 于 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27F, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第二次临时股东大会的必备 文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判 断，并据此出具法律意见如下： 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之见证法律意见书 致：江苏常青树新材料科技股份有 ...

证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-054 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 196 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 210,140,515 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.2659 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长、 总经理孙秋新主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省镇江新区青龙山路 3 号公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-053 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 江苏常青树新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第四次会 议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不超过人民币 30,000 万元的额度内使用闲 置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动 计算。该事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品均为保证本金的低风险产品， 但结构性存款产品可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、 流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、产品提前终止风险、 不可抗力及意外事件风险、信用风险、估值风险、欠缺投资经验风险、数据来源 风险、观察日调整风险等。敬请广大投资者谨慎决 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-052 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 重要内容提示： 现金管理产品：结构性存款 现金管理金额：30,600 万元 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 1 日召开第二届董事会第四次会议、 第二届监事会第三次会议分别审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意使用不超过人民币 80,000.00 万元(含本数）的暂时闲置募集 资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事 对该事项召开了独立董事专门会进行讨论，保荐人发表了无异议的核查意见。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品均为保证本金的低风险产品， 但结构性存款产品可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、 流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、产品提前终止风险、 不可抗力及意外事件风险、信用风险、估 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-051 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 1 点 30 分 召开地点：江苏省镇江新区青龙山路 3 号公司二楼会议室 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 公司首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的公告》（公告编号： 2024-049）。 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-048 江苏常青树新材料科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以现场表决方式召开第二届监事会第七次会议，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日通过书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，董 事会秘书和证券事务代表列席，监事会主席吴玮娟主持会议。本次会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施内容 的议案》 ...

第一章 总 则 第一条 为规范江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注 册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏常青树新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合本公司实际，特制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司募集资金限定用于公司已公开披露的募集资金投 ...

一、董事会会议召开情况 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯的表决方式召开第二届董事会第八次会议，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日通过书面方式发出。本次会议应参会董事 7 名，现场参会董事 5 名，通讯参会董事 2 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 董事长孙秋新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方 式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-047 江苏常青树新材料科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常青树新材料科技股份有限公司 1．审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施内容 的议案》 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 ...

光大证券股份有限公司 关于江苏常青树新材料科技股份有限公司调整首次公开发 行股票募集资金投资项目部分实施内容的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐人"）作为江苏常青树 新材料科技股份有限公司（以下简称"常青科技"、"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关规 定，对常青科技本次调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的事 项（以下简称"本次调整"）进行审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证监会《关于同意江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]583 号），公司获准向社会公众发行 4,814 万 股，对应募集资金总金额 125,067.72 万元。扣除发行费用（不含税）金额为 11,844.91 万元，募集 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-050 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于修订及新增公司部分治理制度的公告 特此公告。 上网文件： 1.《常青科技募集资金管理制度》； 2.《常青科技舆情管理制度》。 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年 8 月 17 日 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过 了《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》。 依据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等法律法规和规范 性文件的规定，为进一步提高公司规范运作，对公司《募集资金管理制度》进行 部分条款的完善补充，明确募集资金管理的责任追究条款。同时新增《舆情管理 制度》，进一步完善公司治理。 修订后的《募集资金管理制度》及新 ...