江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》和其他有关法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，独立、公正、负责地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用 和自身专业优势，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表公正、客观的独立 意见，有效维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占人 数不低于董事会全体人数的三分之一，且独立董事任职上市公司家数均不超过三 家，符合有关法律法规的规定。 以下为本人个人工作履历、专业背景以及相关情况： （一）基本情况 薛德四先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师、注册 会计师。1993 年 9 月至 1997 年 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 工作细则 2025 年 4 月 第一章 总则 第一条 为建立健全江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，根据《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏常青树新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏常青树新材料科技股份有限公司独立 董事工作制度》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主要 负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事包括董事、独立董事；高级管理人员指《公司章程》 中规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 （五）董事会授权的其他事宜。 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： 第五条 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会 工作细则 2025 年 4 月 1 第一章 总则 第一条 为规范江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏常青树 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏常青树新 材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，公司设立董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行审 核和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事包括董事、独立董事，高级管理人员指《公司章程》 中规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会的召集人由独立董事担任，负责主持提名委员会 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况： 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表 已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报 告，审计意见为："我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了常青科技 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况 以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。" （一）主要会计数据 单位：元 | 主要会计数据 | 2024 年 | 2023 年 | 幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,079,927,734.18 | 1,019,011,837.61 | 5.98 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 204,239,034.79 | 212,572,316.87 | -3.92 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 189,879,669.44 | 207,453,047.25 | -8.47 | ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 章程 2025 年 5 月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 34 | | 第五节 董事会秘书 . | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规 及相关规定，忠实履行了股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各 项决议。全体董事勤勉尽责，积极推动公司健康持续发展。 现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 1 一、2024 年公司主要经营情况 2024 年公司共实现营业收入 1,079,927,734.18 元，较上年增长 5.98%，归属 于上市公司股东的净利润为 204,239,034.79 元。 二、董事会主要工作情况 （一）股东大会决策执行 2024 年公司共召开 3 次股东大会，审议通过 18 项议案。董事会依法、公正、 合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨 论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 会议时间 | | | | | | 会议审议议 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上会近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措 施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。19 名从业人员近三年因执业 行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会""上会事务所"）作为公司 2024 年 度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 对上会事务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | （一）基本信息 | | | --- | --- | | 名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | 统一社会信用代码 | 91310106086242261L | | 类型 | 特殊普 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 4215 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 · 计师 李今所(特殊善通合 lic SAccountants (Sp 审计报告 上会师报字(2025)第 4215 号 江苏常青树新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏常青树新材料科技股份有限公司(以下简称"常青科技")财 务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了常青科技 2024 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于常青科技,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-016 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于公司及全资子公司 2025 年度申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易金额：公司及全资子公司 2025 年度向相关银行申请总额为不超 过人民币 200,000 万元的综合授信额度。 2025 年 4 月 11 日，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司 2025 年度 申请银行授信额度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、申请授信情况概述 为满足公司及全资子公司生产经营、业务拓展对资金需求，公司及全资子公 司拟在 2025 年度向相关银行申请总额为不超过人民币 200,000 万元的综合授信 额度，授信期限内，授信额度可循环使用。综合授信内容包括但不限于：短期流 动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商票、国内贸易融资业务、票据贴现 等综合授信业务。上述授信 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委 员会工作细则》的有关规定，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责， 现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事薛德 四先生、独立董事孔宪根先生及非独立董事金连琴女士，其中召集人由具有会计 专业资格的独立董事薛德四先生担任，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规 范性文件及制度的要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审阅相关议案， 共召开 4 次会议，全体委员均出席会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度报 告及其摘要的议案》《关于公司 2023 ...