国浩律师（上海）事务所 关 于 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 见证法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200048 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之见证法律意见书 致：江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东 大会于 2025 年 5 月 8 日 13 时 30 分在江苏省镇江新区青龙山路 3 号公司二楼会 议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派秦桂森律师、黄靖渝律师（以下简称"本所律师"）出席会 ...

证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-036 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 13:30 召开地点：江苏省镇江新区青龙山路 3 号公司二楼会议室 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日以现场表决方式召开第二届董事会第十二次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 30 日通过书面方式发出。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。公司 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长孙秋新先生召集并主持，与会 董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-032 江苏常青树新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司副总经理严大景辞任的议案》 公司董事会近日收到副总经理严大景先生提交的书面辞任报告，因工作调整， 严大景先生辞去公司副总经理一职，该书面辞任报告自董事会同意之日起生效。 辞任副总经理后，严大景先 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）13:00-14:45 江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025030 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 09 日（星期五）至 05 月 15 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 securities@cqs-hm.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 12 日发布公司 2024 年年度报告、于 2025 年 4 月 25 日 发布 ...

2024 年年度股东大会 | | | | 2024 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于公司 | 2024 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：关于公司 | 年度监事会工作报告的议案 6 2024 | | 议案三：关于公司 | 2024 年年度报告及其摘要的议案 7 | | 议案四：关于公司 | 年度财务决算报告的议案 2024 8 | | 议案五：关于公司 | 2024 年度利润分配方案的议案 9 | | 议案六：关于公司 | 年度财务预算报告的议案 2025 10 | | 议案七：关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 | 2025 年度审计机构的议案...11 | | 议案八：关于公司及全资子公司 | 年度申请银行授信额度的议案 12 2025 | | 议案九：关于公司预计 | 2025 年度为全资子公司提供担保额度的议案 13 | | 议案十：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 14 | | 议案十一：关于公司变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》议案 16 | | | 议案 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-029 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十次会 议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司拟使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 55,000.00 万元(含本数）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独 立董事对该事项召开了独立董事专门会进行讨论，保荐人发表了无异议的核查意 见。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品均为保证本金的低风险产品， 但企业大额存单可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、流 动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、产品提前终止风险、不 可抗力及意外事件风险、信用风险、估值风险、欠缺投资经验风险、数据来源风 险、观察日调整风 ...

证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-027 江苏常青树新材料科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现场表决方式召开第二届董事会第十一次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过书面方式发出。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。公 司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长孙秋新先生主持，与会 董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2025 年第一季度报告》。 江苏常青树新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 内部审计制度 江苏常青树新材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责 任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《中国内部审计准则》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司的内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用 系统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性 和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 内部审计的基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、 客观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设立审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信 息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合 署办公。 审计委员会负责监督及评估审计部工作。审计部对审计委员会负责，向审计 委员会报告工作。 第 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 246,327,062.95, representing a 1.39% increase compared to CNY 242,947,613.90 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 23.80% to CNY 35,382,877.58 from CNY 46,433,587.75 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 25.19% to CNY 33,170,768.16 compared to CNY 44,338,767.45 in the previous year[4] - The basic and diluted earnings per share decreased by 23.53% to CNY 0.13 from CNY 0.17 in the same period last year[4] - Operating profit for Q1 2025 was CNY 41.80 million, down 21.0% from CNY 52.90 million in Q1 2024[16] - Net profit for Q1 2025 was CNY 35.38 million, a decrease of 23.8% from CNY 46.43 million in Q1 2024[16] - Revenue for Q1 2025 was RMB 246.11 million, a slight increase from RMB 242.95 million in Q1 2024, representing a growth of 1.5%[25] - The total profit for Q1 2025 was RMB 42.73 million, slightly lower than RMB 53.00 million in Q1 2024, reflecting a decrease of 19.4%[25] Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 18,525,219.73, an improvement from -CNY 27,523,430.48 in the previous year[4] - The company experienced a decrease in cash inflow from sales of goods and services, totaling 208,342,072.47 RMB in Q1 2025 compared to 215,790,389.08 RMB in Q1 2024, representing a decline of approximately 3.4%[19] - Investment activities resulted in a net cash outflow of -277,992,934.56 RMB in Q1 2025, compared to -82,942,249.25 RMB in Q1 2024, indicating increased investment expenditures[20] - Cash flow from financing activities was negative at -25,420.16 RMB in Q1 2025, compared to -3,411.30 RMB in Q1 2024, indicating higher cash outflows related to financing[20] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of RMB 18.48 million in Q1 2025, an improvement compared to a net outflow of RMB 27.44 million in Q1 2024[28] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of RMB 267.92 million in Q1 2025, compared to a net outflow of RMB 83.94 million in Q1 2024, indicating increased investment activity[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,569,065,208.92, a 0.51% increase from CNY 2,555,949,332.54 at the end of the previous year[5] - Total assets as of March 31, 2025, were CNY 2.57 billion, a slight increase from CNY 2.56 billion at the end of 2024[12] - Total liabilities decreased to CNY 199.74 million as of March 31, 2025, down from CNY 223.50 million at the end of 2024[12] - The total liabilities decreased to 194,899,477.29 RMB as of March 31, 2025, from 223,209,622.94 RMB at the end of 2024, reflecting a reduction in financial obligations[22] - The company reported a significant increase in intangible assets, which rose to CNY 132.27 million from CNY 66.99 million, marking a growth of 97.5%[11] Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to shareholders increased by 1.58% to CNY 2,369,324,051.73 from CNY 2,332,453,547.30 at the end of the previous year[5] - The company's equity increased to 2,375,403,643.78 RMB as of March 31, 2025, compared to 2,337,695,058.43 RMB at the end of 2024, showing growth in shareholder value[23] Inventory and Costs - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 207.16 million, up 7.3% from CNY 193.08 million in Q1 2024[15] - The company’s inventory increased to 147,600,511.47 RMB as of March 31, 2025, from 119,525,047.59 RMB at the end of 2024, suggesting a buildup of stock[21] - Inventory increased to CNY 147.60 million as of March 31, 2025, up 23.3% from CNY 119.74 million at the end of 2024[10] Market Challenges - The company faced challenges due to market conditions, including changes in product sales structure and price reductions, impacting profitability[4]

江苏常青树新材料科技股份有限公司 注 2：公司原产销数据统计口径下，高分子新材料特种单体包括特种单体中 间体、高分子新材料专用助剂包括亚磷酸三苯酯。由于特种单体中间体、亚磷酸 三苯酯主要用于进一步生产，为能更加准确反映生产经营情况，本年度起，公司 上表产销数据统计中不再包含特种单体中间体和亚磷酸三苯酯相关数据，且产量 不再包括外购成品量、销量不再包括自产领用量；同步调整 2024 年第一季度主 要产品产量、销售及收入实现情况如下： 单位：吨、万元 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-028 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》有关规 定，将公司 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品产量、销售及收入实现情况 单位：吨、万元 | 主要产品 | 2025 | 年第一季 ...