中国 上海 六计师李分所(特殊着通合伙) 江苏常青树新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 4217 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） Certified Public Accountants (Special General Ya 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 4217 号 我们认为,常青科技于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了江苏常青树新材料科技股份有限公司(以下简称"常青科技")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是常青科技董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-022 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《江苏 常青树新材料科技股份有限公司章程》的最新规定，江苏常青树新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第十次 会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，本次公司治理制度的 修订调整了公司的治理结构，进一步保障了中小股东的权利，明确了独立董事的 履职方式，具体修订制度列表如下： | 序号 | 制度名称 | 审议流程 | | --- | --- | --- | | 1. | 《独立董事工作制度》 | 第二届董事会第十次会议、 2024 年年度股东大会 | | 2. | 《董事会审计委员会工作细则》 | 第二届董事会第十次会议 | | 3. | 《董事会提名委员会工作细则》 | 第二届董事会第十次会议 | | 4. | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 第二届董事会第十次会议 | | 5. | 《董事会战略委 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年度，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求及《公司章程》《监事会工 作细则》等规范性文件的规定，认真履行职责，积极开展相关工作，通过列席和 出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生 产经营情况，并对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行监督，维护了公 司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。 现将 2024 年度主要工作汇报如下： 一、监事会工作情况 （一）监事会基本情况 公司第二届监事会成员共有 3 名，成员为吴玮娟女士、何芳菲女士及赵峻 先生，其中，吴玮娟女士为监事会主席，赵峻先生为职工代表监事。 （二）监事会会议召开情况 | | | 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 序 号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1．《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2．《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | 3．《关 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定，江苏常青树新材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2024 年度任职独立董事 郭正龙先生、孔宪根先生、薛德四先生的独立性情况进行评估，出具如下专项 意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父 母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及 其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不 存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 ...

关于江苏常青树新材料科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 4218 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 the state 计师 事务所(特殊善通合伙) Eeptibed Public Accountants (Shecial Seneral Partnershih) 上会师报字(2025)第 4218 号 江苏常青树新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏常青树新材料科技股份有限公司(以下简称常青科 技\《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号一规范运作》的规定编制《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》是常青科技董事会的责任。这种责任包括设计、实施和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整, 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 【常青科技内审字(2025)0001 号】 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定,江苏常青树新 材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")编制了截至 2024年 12 月 31 日的《公司关于 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 (单位:人民币万元) 根据中国证监会核发的《关于同意江苏常青树新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]583 号),公司获准向社会公 众发行 4,814 万股,发行价格为每股 25.98元,共计募集资金人民币 125,067.72万元。扣除承销费(不含增值税)后的募集资金人民币 115,687.64 万元,已由主承销商光大证券股份有限公司于 2023年 4月 3 目汇入公司募集资 金监管账户。另减除保荐费、律 ...

光大证券股份有限公司 关于江苏常青树新材料科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏常青树新材料科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]583 号），公司向社会公众 公开发行 4,814.00 万股，发行价为每股 25.98 元，共计募集资金 125,067.72 万 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 113,222.81 万元，上述募集资金净额已 由主承销商光大证券股份有限公司于 2023 年 4 月 3 日汇入常青科技募集资金 监管账户。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）进 行验资，并出具了上会师报字（2023）第 3168 号验资报告。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 单位：万元 | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金净额 | A | 113,222.81 | | 截至期初累计 | 项目投入 | B1 | 15,608.02 50,000.00 | | 发生额 ...

公司代码：603125 公司简称：常青科技 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏常青树新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

关于江苏常青树新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 4216 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 4216 号 江苏常青树新材料科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏常青树新材料科 技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 4 月 11 日 出具了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2025)第 4215 号 )。在此基础上,我们 审核了后附的贵公司管理层编制的"江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监 管指引第 8 号--- ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。公司董事会审计委 员会切实对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会""上会事务 所"）在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 | 1．基本信息 | | | --- | --- | | 名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | 统一社会信用代码 | 91310106086242261L | | 类型 | 特殊普通合伙企业 | | 主要经营场所 | 上海市静安区威海路 755 号 25 层 | | 执行事务合伙人 | 朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕 | | 成立日期 | 2013 年 12 月 27 日 | | 经营范围 | 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本， | | | 出具验资报告；办理企业合 ...