股票简称：常青科技 股票代码：603125 江苏常青树新材料科技股份有限公司 （Jiangsu Evergreen New Material Technology Incorporated Company） （镇江新区青龙山路 3 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （上海市静安区新闸路 1508 号） 二〇二五年十二月 江苏常青树新材料科技股份有限公司 募集说明书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江苏常青树新材料科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的风险因素及其他重要事项进行提 醒。敬请投资者认真阅 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 公司收到问询函后，按照要求会同相关中介机构就问询函提出的问题进行了 认真研究和逐项落实，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于江苏常青树新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需通过上交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。最终 能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况，严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 19 日 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 ...

光大证券股份有限公司 关于江苏常青树新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人 二〇二五年十二月 江苏常青树新材料科技股份有限公司 上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及本项目的保荐代表人马志鹏、钱林凯已根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《江苏常青树新材料 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同。 一、发行人基本情况 | 中文名称 | 江苏常青树新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Jiangsu Evergreen Material Technology Incorporated Company | | 注册资本 | 元 404,836,375.00 | | 法定代表人 | 孙秋新 ...

股票简称：常青科技 证券代码：603125 关于江苏常青树新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （上海市静安区新闸路 1508 号） | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 审核问询函问题的回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 引用募集说明书中的内容 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书的修改及补充 | 楷体（加粗） | 在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均 为四舍五入所致。 7-1-1 | 问题 | 1 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 54 | | 问题 | 3 | 90 | 问题 1、关于本次募投项目必要性 二〇二五年十二月 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 11 月 6 日出具《关于江苏常青树新材料科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2025〕357 号）（以下简称"问询函"）已收悉。现根据贵所要求，江苏常青树 新材料科技股份有限公司（以下简称"常 ...

关于江苏常青树新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函的回复 上会业函字(2025)第 1827 号 根据申报材料及公开资料，1）本次向不特定对象发行可转债的募集资金总额不 超过 80,000 万元，拟投向"泰州高分子新材料生产基地（一期）项目"，全部用于固 定资产投资，项目建成后，公司将新增年产偏苯三酸酐 8 万吨、均苯三甲酸 1 万吨、 苯二酚系列产品 12 万吨产能。2）泰州生产基地项目规划远期投资总额约 100 亿元， 分三期实施，一期项目分两阶段实施，二阶段建设在一阶段投产后根据生产、销售 和市场情况择机实施。3）经测算，"泰州高分子新材料生产基地（一期）项目"两 7-2-1 阶段均建设完成且达到满产状态后，综合毛利率约 21.37%，销售净利率约 12.01%。4） 截至报告期末，公司资产负债率为 6.74%。 请发行人说明：（1）本次募集资金是否仅投向一期项目的一阶段，募集说明书 披露的项目新增产能、预计效益等情况是否具有针对性；一期项目二阶段以及后续 两期项目的实施是否具备确定性及可行性，该项目不同阶段、不同期之间的具体关 系，是否互相关联、互为前提，公司是 ...

Core Viewpoint - Changqing Technology is committed to the research and market expansion of polymer materials, specifically focusing on specialty monomers and dedicated additives, with its PL-30 product being part of the phosphonate series used in high-performance materials such as engineering plastics and specialty coatings [1] Group 1 - The company has developed the necessary product technology and market supply capabilities for its PL-30 product [1] - The applications of the company's products are extensive, and details regarding cooperation with individual clients are considered commercial secrets and are not subject to mandatory disclosure [1] - The company will continue to focus on its core business development and strictly adhere to information disclosure regulations, ensuring timely public announcements through legal channels for any matters that require disclosure [1]

江苏常青树新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025 年 11 月 江苏常青树新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏常青树 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏常青树新 材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，公司设立董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行审 核和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事包括董事、独立董事，高级管理人员指《公司章程》 中规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 11 月 江苏常青树新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，根据《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏常青树新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏常青树新材料科技股份有限公司独立 董事工作制度》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除、缺额应按 本细则规定进行及时补选。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社 会相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； （二）薪酬计划方案主要包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体 系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立 ...

信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地 披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称 "《披露指引》"）及《江苏常青树新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，特制定本管理制度。 第二条 本信息披露事务管理制度（以下简称"本管理制度"）适用于如下 人员和机构（以下简称"信息披露义务人"）： 江苏常青树新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 江苏常青树新材料科技股份有限公司 第三条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制 度的议案》，同意对公司部分治理制度进行修订完善。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司治 理准则》（2026 年 1 月 1 日起施行）等法律法规的最新监管规定，结合公司实 际情况，公司对部分现有治理制度进行修订完善，本次修订制度的具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 审议程序 | | --- | --- | --- | | 1. | 《董事会提名委员会工作细则》 | 第二届董事会第十六次会议 | | 2. | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 第二届董事会第十六次会议 | | 3. | 《信息披露管理制度》 | 第二届董事会第十六次会议 | 以上修订的相关制度经公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起正 式生效施行，原制度相应废止。公司将持续健全公司治 ...