江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-033 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于公司副总经理辞任暨提名新任董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、副总经理辞任及提名新任董事候选人情况 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司副总经理严大景先生的书面辞任报告，严大景先生因工作调整，申请辞去公 司副总经理一职，该书面辞任报告自董事会同意时生效。严大景先生在担任公司 副总经理期间勤勉敬业、恪尽职守，为促进公司发展发挥了重要作用，辞任副总 经理后，严大景先生将被提名为公司第二届董事会非独立董事候选人。 公司于 2025 年 5 月 8 日召开第二届董事会提名委员会第四次会议及第二届 董事会第十二次会议，同意提名严大景先生为公司第二届董事会新任董事候选人， 任期自公司 2025 年第一次临时股东会批准通过之日起至第二届董事会届满之日 为止。严大景先生作为公司第二届董事会非独立董事的薪酬方案同公司 2025 年 年 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-034 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司章程指 引》等法律法规及《江苏常青树新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称 "公司章程"）等相关规定，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 5 月 7 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会代表认真审 议，会议同意选举吴玮娟女士为第二届董事会职工代表董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东会之日起至公司第二届董事会届满之日为止。吴玮娟女士作为 公司第二届董事会职工代表董事的薪酬方案同公司 2025 年年度股东大会审议通 过的非独立董事薪酬方案一致。 吴玮娟女士：吴玮娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 4 月至 2012 年 1 月，任江苏省 122 省道收费站班长；2012 年 2 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《江苏 常青树新材料科技股份有限公司章程》的最新规定，江苏常青树新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开的第二届董事会第十二 次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》，具体修订制度列表如下： | 序号 | 制度名称 | 审议流程 | | --- | --- | --- | | 1. | 《对外担保管理制度》 | 第二届董事会第十二次会议、 | | | | 2025 年第一次临时股东会 | | 2. | 《对外投资决策管理制度》 | 第二届董事会第十二次会议、 | | | | 2025 年第一次临时股东会 | | 3. | 《关联交易决策制度》 | 第二届董事会第十二次会议、 | | | | 2025 年第一次临时股东会 | | 4. | 《累积投票制度实施细则》 | 第二届董事会第十二次会议、 | | | | 2025 年第一次临时股东会 | | 5. | 《募集资金管理制度》 | 第二届董事会第十二次会议、 | | | | 202 ...

证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-036 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 13:30 召开地点：江苏省镇江新区青龙山路 3 号公司二楼会议室 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 ...

证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-031 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省镇江新区青龙山路 3 号公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 180 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 210,111,295 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.2554 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 见证法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200048 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之见证法律意见书 致：江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东 大会于 2025 年 5 月 8 日 13 时 30 分在江苏省镇江新区青龙山路 3 号公司二楼会 议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派秦桂森律师、黄靖渝律师（以下简称"本所律师"）出席会 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日以现场表决方式召开第二届董事会第十二次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 30 日通过书面方式发出。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。公司 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长孙秋新先生召集并主持，与会 董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-032 江苏常青树新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司副总经理严大景辞任的议案》 公司董事会近日收到副总经理严大景先生提交的书面辞任报告，因工作调整， 严大景先生辞去公司副总经理一职，该书面辞任报告自董事会同意之日起生效。 辞任副总经理后，严大景先 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）13:00-14:45 江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025030 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 09 日（星期五）至 05 月 15 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 securities@cqs-hm.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 12 日发布公司 2024 年年度报告、于 2025 年 4 月 25 日 发布 ...

2024 年年度股东大会 | | | | 2024 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于公司 | 2024 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：关于公司 | 年度监事会工作报告的议案 6 2024 | | 议案三：关于公司 | 2024 年年度报告及其摘要的议案 7 | | 议案四：关于公司 | 年度财务决算报告的议案 2024 8 | | 议案五：关于公司 | 2024 年度利润分配方案的议案 9 | | 议案六：关于公司 | 年度财务预算报告的议案 2025 10 | | 议案七：关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 | 2025 年度审计机构的议案...11 | | 议案八：关于公司及全资子公司 | 年度申请银行授信额度的议案 12 2025 | | 议案九：关于公司预计 | 2025 年度为全资子公司提供担保额度的议案 13 | | 议案十：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 14 | | 议案十一：关于公司变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》议案 16 | | | 议案 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-029 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十次会 议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司拟使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 55,000.00 万元(含本数）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独 立董事对该事项召开了独立董事专门会进行讨论，保荐人发表了无异议的核查意 见。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品均为保证本金的低风险产品， 但企业大额存单可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、流 动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、产品提前终止风险、不 可抗力及意外事件风险、信用风险、估值风险、欠缺投资经验风险、数据来源风 险、观察日调整风 ...