证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-039 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第十次 会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在不超过人民币 50,000 万元的额度内使 用闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可 滚动计算。该事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品均为保证本金的低风险产品， 但结构性存款产品可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、 流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、产品提前终止风险、 不可抗力及意外事件风险、信用风险、估值风险、欠缺投资经验风险、数据来 源风险、观察日调整风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 序 号 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 见证法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200048 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏常青树新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之见证法律意见书 之 致：江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临 时股东会于 2025 年 5 月 26 日下午 13 点 30 分在江苏省镇江新区青龙山路 3 号公 司二楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的 委托，指派秦桂森律师、黄雨桑律师（以下简称" ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-040 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 26 日 (二)股东会召开的地点：江苏省镇江新区青龙山路 3 号公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 154 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 210,190,715 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.2838 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《公司章程》的有关规定。 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 会议资料 二〇二五年五月二十六日 目 录 为维护江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法利益， 确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证大会股东能够依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东会规则》及本公司《章程》 《股东会议事规则》等有关规定， 特制定本次股东会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行。 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定，认真 做好本次股东会召开的各项工作。 二、股东会召开过程中，公司董事会应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。 江苏常青树新材料科技股份有限公司 三、参会股东依法享有《公司章程》规定的各项权利，同时应当以维护全体股东的合法 权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 四、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采用记名投票表 决方式；网络投票通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东会召开当日的交易时 间段，即 2025 年 5 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00，通过互联网投票平 ...

证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-038 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏常青树新材料科技股份有限公司 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第十次 会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在不超过人民币 50,000 万元的额度内使 用闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可 滚动计算。该事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品均为保证本金的低风险产品， 但结构性存款产品可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、 流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、产品提前终止风险、 不可抗力及意外事件风险、信用风险、估值风险、欠缺投资经验风险、数据来 源风险、观察日调整风险等。敬请广大投资者谨慎 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二五年五月二十六日 | 1 | 1 | œ | 4 | . | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | œ | | | | | | | 累积投票议案三：关于选举董事的议案 7 | | --- | 2025 年第一次临时股东会 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法利益， 确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证大会股东能够依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东会规则》及本公司《章程》《股东会议事规则》等有关规定， 特制定本次股东会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行。 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定，认真 做好本次股东会召开的各项工作。 二、股东会召开过程中，公司董事会应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。 六、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务， 自觉遵守大会纪律，需要发言时接 ...

证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-037 江苏常青树新材料科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新增无限售 现金红利发 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 5 月 8 日的2024年年度股东大会审议通过。 新增无限售 | | | | | | 现金红利发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | | 条件流通股 | | | | | | | 放日 | | | | | | | 份上市日 | | | | Ａ股 | 2025/5/21 | － | 2025/5/22 | 2025/5/22 | 2025/5/22 | | 四、 分配、转增股本实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记 日上海证券交易所收市后登记在册并在上海 ...

证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-037 江苏常青树新材料科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | | | 新增无限售 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 条件流通股 | 放日 | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2025/5/21 | － | 2025/5/22 | 2025/5/22 | 2025/5/22 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 5 月 8 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配及转增股本以方案 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 江苏常青树新材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》、中国证监会《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《江苏常青树新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），特制订本管理制度。 第二条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联人）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第三条 公司为他人提供担保应当遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国民法典》和其它相关法律、法规的规定，并规定向注册会计师如实提供公 司全部对外担保事项。 第四条 本制度适用于公司为他人（包括公司对控股子公司的担保） ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏常青树新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一）具有良好的职业道德和个人品质； 第一章 总则 第一条 为保证江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《江苏常青树新材料科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家现行法律、法规的相关规定， 特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。上海证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名 义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的任职条件 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （二）应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的 职 ...