预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-057 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 转换公司债券的相关议案。《江苏常青树新材料科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券预案》及相关文件已于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审 批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认 或批准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需 公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同 意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会 ...

智通财经APP讯，常青科技(603125.SH)发布公告，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资 金总额不超过8亿元，扣除发行费用后募集资金净额拟用于：泰州高分子新材料生产基地(一期)。 ...

常青科技（603125）(603125.SH)发布公告，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额 不超过8亿元，扣除发行费用后募集资金净额拟用于：泰州高分子新材料生产基地(一期)。 ...

格隆汇9月3日丨常青科技(603125.SH)公布，公司于2025年9月3日召开第二届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于将部分募集资金购买备品备件转为一般用途并以自有资金补足的议案》：鉴于公司前次 募投项目"特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目"已于2025年6月末投产，为提高材料使用效率， 避免物资浪费，公司拟将募投项目结余及被临时借用的少量备品备件转为一般用途，涉及临时借用备品 备件金额17.13万元（含税），结余备品备件金额89.60万元（含税），合计金额106.73万元（含税）， 公司将以自有资金补足。 ...

二〇二五年九月 声明 股票简称：常青科技 股票代码：603125 江苏常青树新材料科技股份有限公司 （Jiangsu Evergreen New Material Technology Incorporated Company） （镇江新区青龙山路 3 号） 向不特定对象发行可转换 公司债券预案 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。 1 | ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券的相关议案。《江苏常青树新材料科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券预案》及相关文件已于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-057 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常青树新材料科技股份有限公司 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审 批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认 或批准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需 公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同 意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏 ...

证券代码：603126 证券简称：常青科技 江苏常青树新材料科技股份有限公司 （Jiangsu Evergreen New Material Technology Incorporated Company） （镇江新区青龙山路 3 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 二〇二五年九月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）是 上海证券交易所主板上市公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强资本实力， 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性 文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"， 可转换公司债券简称"可转债"）的方式募集资金。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏常青树新材料科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》相同的含义。 一、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股普 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法 规、规范性文件以及江苏常青树新材料科技股份有限公司《独立董事工作制度》 的规定，我们作为江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，对公司第二届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》的独 立意见 经审核，我们认为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案合理，符 合相关法律法规及其他规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的 规定，有利于增强公司的长期可持续竞争力，有利于公司提升持续盈利能力，符 合公司及全体股东的共同利益，不存在损害公司中小股东利益的情形，我们一致 同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 三、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》的独立意 见 经审核，我们认为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 江苏常青树新材料科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"发行人"）可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议 的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 12 号——可转换公司债券》等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合《江 苏常青树新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司的 实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《江苏常青树新材料科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"本次 债券"），债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得并持有本次可转债的 投资者。公司将聘请本次可转债发行的承销机构或其他经中国 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于填补被摊薄即期回报的措施 考虑到本次可转债发行对普通股股东即期回报摊薄的影响，为保护股东的利 益，填补可转债发行可能导致的即期回报减少，江苏常青树新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）承诺将采取多项措施保证募集资金有效使用，有效防 范即期回报被摊薄的风险，并提高未来的回报能力。 一、加强募集资金投资项目的监管，保证募集资金合法合理使用 公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储及使用、募集资 金使用的管理与监督等进行了详细规定。本次发行募集资金到位后，募集资金将 存放于董事会决定的专项账户进行集中管理，做到专户存储、专款专用。公司将 按照相关法律、法规、规范性文件和《募集资金使用管理办法》的要求，对募集 资金的使用进行严格管理，并积极配合募集资金专户的开户银行、保荐机构对募 集资金使用的检查和监督，保证募集资金使用的合法合规性，防范募集资金使用 风险，从根本上保障投资者特别是中小投资者利益。 二、积极推进募集资金投资项目建设，争取早日实现项目的预期效益 本次募集资金投资项目符合国家产业政策。募集资金投资项目的顺利实施， 将提高公司的生产规模、运营能力，巩固 ...