江苏常青树新材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 江苏常青树新材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》、中国证监会《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《江苏常青树新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），特制订本管理制度。 第二条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联人）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第三条 公司为他人提供担保应当遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国民法典》和其它相关法律、法规的规定，并规定向注册会计师如实提供公 司全部对外担保事项。 第四条 本制度适用于公司为他人（包括公司对控股子公司的担保） ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 关联交易决策制度 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构、规范关联交易，以充分保障关联交易的公允、合理，维护公司及 股东利益，特制定本决策制度。 第二条 本制度的制定依据在于《中华人民共和国公司法》以及《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》 等其他法律、法规、规范性文件和《江苏常青树新材料科技股份有限公司章程》 的相关规定。 第二章 关联交易及关联人 第三条 本制度所称关联交易系指公司或公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括： (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； (三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (四) 提供担保（含对控股子公司担保等）； (五) 租入或者租出资产； (六) 委托或者受托管理资产和业务； (七) 赠与或者受赠资产； (八) 债权、债务重组 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 累积投票制实施细则 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理制度，规范公司董事的选举，维护公司中小股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》、中国证监会 《上市公司股东会规则》和《江苏常青树新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等法律、法规、规范性文件及公司治理文件等的有关规定， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上的董 事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决 权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于 该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东即可以用所有的投票权集中投 票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 股东会对董事候选人进行表决前大会主持人应明确告知与会股东对 候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票。董 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 江苏常青树新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司募集资金限定用于公司已公开披露的募集资金投向的用途，公 司董事会应当制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。 第五条 董事会应根据有关法律、行政法规和公司章程的规定，及时披露募 集资金的使用情况。 第六条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 非经公司股东会依法做出决议，任何人无权变更募集资金用途。 第七条 公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控 1 江苏常青树新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 第二条 公司依法设立总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要设副总经理若干名，协助总经理工作，由董事会根 据总经理的提名聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和公司章程确定为高级管理 人员的其他人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的管理知识及实践经验，具有较强的综合管理能力； （二）具备知人善用、调动员工的积极性、建立合理的组织机构、协调各种 内外关系和统揽全局的能力； 江苏常青树新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理机构，规范公司管理层的行为，确保管理层忠实履行职责，勤 勉高效工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、规范性文件和《江苏常青树新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，制定本细则。 （三）具有一定年限的企业管 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 江苏常青树新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护广大投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性 文件及《公司章程》《公司信息披露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 公司审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司内幕信息知情人对其知晓的内幕信息负有保密的责任，不得 擅自以任何形式对外泄露、报道、转送，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券 交易价格。 第四条 公司董事、高级管理人员及相关内幕信息知情人应采取必要的措 施，在内幕信息公开披露前将该信息的知情者控制在最小的范围内，不得在公司 内部非业务相关部门或个人间以任何形式传播 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-033 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于公司副总经理辞任暨提名新任董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、副总经理辞任及提名新任董事候选人情况 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司副总经理严大景先生的书面辞任报告，严大景先生因工作调整，申请辞去公 司副总经理一职，该书面辞任报告自董事会同意时生效。严大景先生在担任公司 副总经理期间勤勉敬业、恪尽职守，为促进公司发展发挥了重要作用，辞任副总 经理后，严大景先生将被提名为公司第二届董事会非独立董事候选人。 公司于 2025 年 5 月 8 日召开第二届董事会提名委员会第四次会议及第二届 董事会第十二次会议，同意提名严大景先生为公司第二届董事会新任董事候选人， 任期自公司 2025 年第一次临时股东会批准通过之日起至第二届董事会届满之日 为止。严大景先生作为公司第二届董事会非独立董事的薪酬方案同公司 2025 年 年 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《江苏 常青树新材料科技股份有限公司章程》的最新规定，江苏常青树新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开的第二届董事会第十二 次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》，具体修订制度列表如下： | 序号 | 制度名称 | 审议流程 | | --- | --- | --- | | 1. | 《对外担保管理制度》 | 第二届董事会第十二次会议、 | | | | 2025 年第一次临时股东会 | | 2. | 《对外投资决策管理制度》 | 第二届董事会第十二次会议、 | | | | 2025 年第一次临时股东会 | | 3. | 《关联交易决策制度》 | 第二届董事会第十二次会议、 | | | | 2025 年第一次临时股东会 | | 4. | 《累积投票制度实施细则》 | 第二届董事会第十二次会议、 | | | | 2025 年第一次临时股东会 | | 5. | 《募集资金管理制度》 | 第二届董事会第十二次会议、 | | | | 202 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-034 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司章程指 引》等法律法规及《江苏常青树新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称 "公司章程"）等相关规定，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 5 月 7 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会代表认真审 议，会议同意选举吴玮娟女士为第二届董事会职工代表董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东会之日起至公司第二届董事会届满之日为止。吴玮娟女士作为 公司第二届董事会职工代表董事的薪酬方案同公司 2025 年年度股东大会审议通 过的非独立董事薪酬方案一致。 吴玮娟女士：吴玮娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 4 月至 2012 年 1 月，任江苏省 122 省道收费站班长；2012 年 2 ...

证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-031 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省镇江新区青龙山路 3 号公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 180 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 210,111,295 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.2554 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 ...