江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规 及相关规定，忠实履行了股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各 项决议。全体董事勤勉尽责，积极推动公司健康持续发展。 现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 1 一、2024 年公司主要经营情况 2024 年公司共实现营业收入 1,079,927,734.18 元，较上年增长 5.98%，归属 于上市公司股东的净利润为 204,239,034.79 元。 二、董事会主要工作情况 （一）股东大会决策执行 2024 年公司共召开 3 次股东大会，审议通过 18 项议案。董事会依法、公正、 合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨 论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 会议时间 | | | | | | 会议审议议 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 章程 2025 年 5 月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 34 | | 第五节 董事会秘书 . | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告以公司 2024 年度的经营业绩为基础，根据 2025 年度公司经营发 展规划与市场销售预计编制。 二、预算编制范围 本预算包括公司及合并报表范围内的下属子公司。 三、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和产业政策无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系 无重大变化； 4、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划等能够顺利完成，各项业务 合同顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整； 5、公司生产经营业务涉及的税收政策及外币汇率在正常范围内波动； 6、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。 四、2025 年度主要预算指标 根据公司 2024 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，经公司研究 分析，公司 2025 年度财务预算拟按实现营业收入 128,000 万元编制。 五、确保全面预算完成的措施 2025 年公司将采取以下措 ...

公司代码：603125 公司简称：常青科技 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏常青树新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。公司董事会审计委 员会切实对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会""上会事务 所"）在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 | 1．基本信息 | | | --- | --- | | 名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | 统一社会信用代码 | 91310106086242261L | | 类型 | 特殊普通合伙企业 | | 主要经营场所 | 上海市静安区威海路 755 号 25 层 | | 执行事务合伙人 | 朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕 | | 成立日期 | 2013 年 12 月 27 日 | | 经营范围 | 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本， | | | 出具验资报告；办理企业合 ...

证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-015 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所的名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏常青树新材料科技股份有限公司 本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会 审议通过之日起生效。 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会审计委员会第七次会议及第二届董事会第十次会议，审 议通过了《关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计 机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"、 "上会事务所"）为公司 2025 年度报告及内控审计机构。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上会近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措 施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。19 名从业人员近三年因执业 行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会""上会事务所"）作为公司 2024 年 度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 对上会事务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | （一）基本信息 | | | --- | --- | | 名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | 统一社会信用代码 | 91310106086242261L | | 类型 | 特殊普 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-022 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《江苏 常青树新材料科技股份有限公司章程》的最新规定，江苏常青树新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第十次 会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，本次公司治理制度的 修订调整了公司的治理结构，进一步保障了中小股东的权利，明确了独立董事的 履职方式，具体修订制度列表如下： | 序号 | 制度名称 | 审议流程 | | --- | --- | --- | | 1. | 《独立董事工作制度》 | 第二届董事会第十次会议、 2024 年年度股东大会 | | 2. | 《董事会审计委员会工作细则》 | 第二届董事会第十次会议 | | 3. | 《董事会提名委员会工作细则》 | 第二届董事会第十次会议 | | 4. | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 第二届董事会第十次会议 | | 5. | 《董事会战略委 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-019 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。 现金管理金额及期限：江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟使用不超过人民币 55,000.00 万元(含本数）的暂时闲置募集资金进 行现金管理，该额度自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。 现金管理产品：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本 型产品（包括但不限于银行理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知 存款、大额存单等）。 履行的审议程序：公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次 会议审议通过《关于公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立 董事对该事项召开了独立董事专门会进行讨论并通过、保荐人发表了无异议的核 ...