江苏常青树新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 江苏常青树新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏常青 树新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会的独立董事，在 2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》和其他有关法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度，独立、公正、负责地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作 用和自身专业优势，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表公正、客观的独 立意见，有效维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占人 数不低于董事会全体人数的三分之一，且独立董事任职上市公司家数均不超过三 家，符合有关法律法规的规定。 以下为本人个人工作履历、专业背景以及相关情况： （一）基本情况 孔宪根先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电气工程师、律师。 1991 年 10 月至 1996 年 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 工作细则 2025 年 4 月 第一章 总则 第一条 为建立健全江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，根据《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏常青树新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏常青树新材料科技股份有限公司独立 董事工作制度》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主要 负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事包括董事、独立董事；高级管理人员指《公司章程》 中规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 （五）董事会授权的其他事宜。 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： 第五条 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况： 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表 已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报 告，审计意见为："我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了常青科技 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况 以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。" （一）主要会计数据 单位：元 | 主要会计数据 | 2024 年 | 2023 年 | 幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,079,927,734.18 | 1,019,011,837.61 | 5.98 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 204,239,034.79 | 212,572,316.87 | -3.92 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 189,879,669.44 | 207,453,047.25 | -8.47 | ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规 及相关规定，忠实履行了股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各 项决议。全体董事勤勉尽责，积极推动公司健康持续发展。 现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 1 一、2024 年公司主要经营情况 2024 年公司共实现营业收入 1,079,927,734.18 元，较上年增长 5.98%，归属 于上市公司股东的净利润为 204,239,034.79 元。 二、董事会主要工作情况 （一）股东大会决策执行 2024 年公司共召开 3 次股东大会，审议通过 18 项议案。董事会依法、公正、 合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨 论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 会议时间 | | | | | | 会议审议议 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 章程 2025 年 5 月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 34 | | 第五节 董事会秘书 . | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告以公司 2024 年度的经营业绩为基础，根据 2025 年度公司经营发 展规划与市场销售预计编制。 二、预算编制范围 本预算包括公司及合并报表范围内的下属子公司。 三、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和产业政策无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系 无重大变化； 4、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划等能够顺利完成，各项业务 合同顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整； 5、公司生产经营业务涉及的税收政策及外币汇率在正常范围内波动； 6、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。 四、2025 年度主要预算指标 根据公司 2024 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，经公司研究 分析，公司 2025 年度财务预算拟按实现营业收入 128,000 万元编制。 五、确保全面预算完成的措施 2025 年公司将采取以下措 ...

公司代码：603125 公司简称：常青科技 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏常青树新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。公司董事会审计委 员会切实对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会""上会事务 所"）在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 | 1．基本信息 | | | --- | --- | | 名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | 统一社会信用代码 | 91310106086242261L | | 类型 | 特殊普通合伙企业 | | 主要经营场所 | 上海市静安区威海路 755 号 25 层 | | 执行事务合伙人 | 朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕 | | 成立日期 | 2013 年 12 月 27 日 | | 经营范围 | 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本， | | | 出具验资报告；办理企业合 ...

证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-015 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所的名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏常青树新材料科技股份有限公司 本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会 审议通过之日起生效。 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第二届董事会审计委员会第七次会议及第二届董事会第十次会议，审 议通过了《关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计 机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"、 "上会事务所"）为公司 2025 年度报告及内控审计机构。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2 ...