江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-017 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不超过人民 币 20,000 万元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审 议通过之日起 12 个月内可滚动计算。独立董事对该项议案发表了独立意见。该 事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。 近日，公司使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期赎回，现就相关事宜 公告如下： 二、截至本公告日，公司授权期限内使用自有资金委托理财的情况 单位：万元 序 号 受托方 产品 类型 投资金额 收益类型 起息日 到期日 到期 状态 预期年化 收益率 是否 赎回 实际 收益 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,019,011,837.6, representing a 5.75% increase compared to ¥963,610,053.57 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥212,572,316.87, an increase of 11.5% from ¥190,652,700.11 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 80.96% to ¥205,598,020.53 in 2023, compared to ¥113,615,366.34 in 2022[20]. - The total assets of the company grew by 136.04% to ¥2,298,254,162.5 at the end of 2023, up from ¥973,667,449.36 at the end of 2022[20]. - The weighted average return on equity decreased to 12.58% in 2023, down from 25.63% in 2022, a reduction of 13.05 percentage points[21]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.20, a decrease of 9.09% compared to ¥1.32 in 2022[21]. - The company reported a total of ¥5,119,269.62 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to ¥587,842.58 in 2022[25]. - The company's gross profit for 2023 was CNY 32,257.4 million, reflecting a growth of 9.13% year-on-year[71]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was CNY 20,745.30 million, up by 9.15% from the previous year[71]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 2.30 CNY per 10 shares, totaling 44,286,500 CNY (including tax) based on a total share capital of 192,550,000 shares as of December 31, 2023[4]. - The cash dividend distribution represents 20.83% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[187]. - The company will increase its share capital by 4.5 shares for every 10 shares held, resulting in a total increase of 86,647,500 shares, raising the total share capital to 279,197,500 shares[4]. Risk Management - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future plans and strategies are subject to known and unknown risks and uncertainties, which may lead to significant differences from actual performance[5]. - The company has detailed potential risk factors in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[6]. - The company faces risks related to industry regulation and national policy adjustments that could impact its operations[142]. - The company is exposed to intensified market competition, which may affect its market share and profitability if it fails to maintain its competitive edge[143]. - Fluctuations in raw material prices could adversely affect the company's operating performance, as raw materials constitute a significant portion of its costs[145]. Corporate Governance - The second board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting the requirement of one-third independent representation[152]. - The second supervisory board is composed of 3 members, with 2 non-employee representatives elected by the shareholders' meeting and 1 employee representative elected by the employee representative assembly[153]. - Independent directors actively participated in board meetings and provided positive suggestions regarding the company's management and strategic direction[155]. - The company has established a dedicated information disclosure management system to ensure equal access to information for all shareholders[156]. - The company maintains independence in operations, finance, and decision-making, with no interference from the controlling shareholder[158]. Research and Development - The company has committed to continuous research and development investments, achieving significant innovative results during the reporting period[29]. - The company achieved significant R&D results in 2023, including the successful development of a third-generation synthetic catalyst with excellent selectivity and conversion rates, and breakthroughs in clean synthesis technologies for various aromatic monomers[31][32]. - The company has developed 73 patents, including 10 invention patents, showcasing its commitment to technological innovation[67]. - Research and development expenses increased by 30.48% to CNY 41,204,185.28, indicating a focus on innovation[73]. - The company is actively collaborating with universities and research institutions to address key challenges in the polymer materials sector[66]. Environmental Management - The company has invested 2.53 million RMB in environmental protection during the reporting period[192]. - The company has maintained compliance with environmental regulations, ensuring that all pollutants are discharged within the legal limits[193]. - The company has established a wastewater treatment plant and implemented a comprehensive treatment process for both domestic and production wastewater, ensuring good operational status[196]. - The air pollution control system utilizes low-nitrogen burners, with emissions of particulate matter, sulfur dioxide, and nitrogen oxides meeting relevant standards, also maintaining good operational status[196]. - Hazardous solid waste generated during production is classified and transferred to qualified disposal units, achieving zero solid waste discharge[196]. Market Position and Strategy - The company is committed to becoming a leader in its niche market, collaborating with universities and key polymer material laboratories to address critical issues in the domestic polymer materials sector[33]. - The company is positioned to benefit from the increasing demand for environmentally friendly materials, aligning with national goals for carbon neutrality[98]. - The company aims to enhance product differentiation and value through continuous upgrades in products, technologies, and processes, maintaining its industry leadership[133]. - The company plans to expand production capacity to meet growing market demand, as current capacity constraints limit its competitive advantage and market expansion[132]. - The company intends to gradually increase production scale to continuously improve market share[134]. Operational Efficiency - The company has invested in advanced business process management systems to strengthen the management and accounting of fundraising projects, improving operational efficiency and reducing internal control risks[34]. - The net cash flow from operating activities surged by 80.96% to CNY 205,598,020.53, reflecting improved operational efficiency[73]. - The company's total R&D expenditure for the period was ¥41,204,185.28, accounting for 4.04% of total revenue[86]. - The company's reliance on the top five suppliers was 44.01%, with total procurement from these suppliers amounting to ¥26,450.05 million[86]. - The company's operating costs are over 70% attributed to material costs, which are stable year-on-year[122].

江苏常青树新材料科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 2786 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 - 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了常青科技 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于常青科技,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 计师 李务所(特殊善通 rtilied Public Secountants (Special Genera 审计报告 上会师报字(2024)第 2786 号 江苏常青树新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"常青科技"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年 ...

关于江苏常青树新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2788 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 事务所(特殊善通合伙) Continted. Public Secountants (Special Goney 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 2788 号 江苏常青树新材料科技股份有限公司全体股东: 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作对汇 总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中,我们实施了包括检查会 计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工 作为发表审核意见提供了合理的基础。 计师事务所(特殊普通、 rtified Public Secountants (Special Genera 我们认为,常青科技管理层 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司独立董事规则》及其他有关法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，独立、公正、负责地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用和自 身专业优势，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表公正、客观的独立意见， 有效维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占人 数不低于董事会全体人数的三分之一，且独立董事任职上市公司家数均不超过三 家，符合有关法律法规的规定。 以下为本人个人工作履历、专业背景以及相关情况： （一）基本情况 薛德四先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师、注册 会计师。1993 年 9 月至 1997 年 7 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）基本情况 郭正龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1978 年 8 月至 2013 年 4 月，任镇江钛白有限公司高级工程师；2005 年 4 月至 2010 年 10 月，任中国涂料工业协会钛白粉行业分会秘书长；2005 年 4 月至 2021 年 4 月，任镇江市化学化工学会秘书长；2021 年 5 月至今，任镇江市化学化工学会 副秘书长；2005 年 10 月至今，任镇江市化工行业协会副秘书长；2014 年 2 月至 今，为江苏省安全生产专家委员会专家；2020 年 8 月至今，为镇江市老科协公 共安全专委会专家。2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正的立场出发，做出独立判断。自 任职以来，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司 1 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 孔宪根先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电气工程师、律师。 1991 年 10 月至 1996 年 7 月，任南京大学中山律师事务所、南京军区法律顾问 处兼职律师；1996 年 8 月至 2004 年 7 月，历任镇江市中级人民法院基建办副主 任、经一庭副庭长、民二庭副庭长、立案庭庭长、审委会委员；2004 年 8 月至 2023 年 7 月，任江苏江成律师事务所律师；2023 年 7 月至今，任江苏路韬律师 事务所专职律师；2019 年 4 月至今，任江苏同力日升机械股份有限公司独立董 事；2022 年 11 月至今，任江苏富联通讯技术股份有限公司独立董事，2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正的立场出发，做出独立判断。自 1 作为江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 江苏常青树新材料科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中 小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利 润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。 第二章 利润分配政策 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定，江苏常青树新材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2023 年度任职独立董事郭正 龙先生、孔宪根先生、薛德四先生的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认 为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父 母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及 其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不 存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况专项意见 江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2024-005 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日以现场表决方式召开第二届监事会第三次会议，会议通知已于 2024 年 3 月 21 日通过书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，监 事会主席吴玮娟主持会议，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年 度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交公司 202 ...