证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-049 浙江云中马股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）担保基本情况 1、2024年1月8日，公司与招商银行股份有限公司温州分行签订《最高额抵押 合同（不对应授信协议）》，为担保公司、云中马贸易在2023年3月10日至2026年3 月9日的期间内（以下简称"融资期间"）从招商银行股份有限公司温州分行获得的 授信业务项下所欠招商银行股份有限公司温州分行的所有债务能得到及时足额偿 还，公司以其位于松阳县望松街道丽安环路2号的房地产（不动产权证号：浙（202 4）松阳县不动产权第0000014号）作为抵押物。本次抵押担保范围为招商银行股份 有限公司温州分行在融资期间内向公司、云中马贸易提供的贷款及其他授信本金余 额之和（最高限额为人民币壹亿陆仟万元整），以及利息、罚息、复息、违约金、 迟延履行金、保理费用、实现抵押权和债权的费用和其他相关费用。 在上述《最高额抵押合同（不对应授信协议）》项下，2024年 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-048 浙江云中马股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/18 | － | 2024/9/19 | 2024/9/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 9 月 2 日的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.13 元 相关日期 3. 分配方案： 本次利润分配以 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 编号：2024 - 003 浙江云中马股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 投资者关系活 动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称 | 线上参与公司 2024 | 年半年度业绩说明会的投资者 | | | 及人员姓名 | | | | | 时 间 | 2024 年 9 月 3 | 日 13:00-1 4 :00 上海证券交易 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-047 浙江云中马股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 90 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,601,254 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.8841 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路 2 号浙江云 中马股份有限公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 行表决，现场会议由董事长叶福忠先 ...

北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受浙江云中马股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场 出席了公司于 2024 年 9 月 2 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《浙江云中马股份有限公司章 程》； 2. 公司 2024 年 8 月 16 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》、巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《浙江云中马股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告》； 3. 公司 202 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-045 浙江云中马股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 03 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 27 日(星期二)至 09 月 02 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（yzm@yzmgf.com）进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 三、参加人员 董事长：叶福忠先生 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 16 ...

浙江云中马股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：603130 证券简称：云中马 浙江云中马股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 | 2024 | 年第二次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 5 | | 关于公司《2024 | 年中期利润分配预案》的议案 5 | | 议案二 | 6 | | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 6 | | 浙江云中马股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江云中马股份有限公司 2024年第二次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保浙江云中马股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《浙江 云中马股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代 理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、 ...

浙江云中马股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | | 第一节 | 股东 | 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | | 第一节 | 董事 | 20 | | | 第二节 | 董事会 | 23 | | | 第三节 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第六章 | | 监事会 | 30 | | | 第一节 | 监事 | 31 | | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第七章 | ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-041 浙江云中马股份有限公司 关于2024年中期利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发人民币现金红利 1.30 元（含税）。不进行资 本公积金转增股本，不送红股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记 日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 截至 2024 年 6 月 30 日，浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）合并 报表中当期归属于上市公司股东的净利润为 51,430,656.61 元（未经审计），母公 司期末可供分配利润 45,952,486.30 元（未经审计）。经第三届董事会第十三次会 议决议，公司 2024 年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 利润。本次利润分配预案如 ...

一、监事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 5 日以邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席单晓秋女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马股份 有限公司章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江云中 马股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要。 证券代码：603130 ...