为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规 则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，出席股东大会的全体人员须严格遵 守。 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东到达会场后，请在签到处签到，并出示以下证件和文件： 上海沪工焊接集团股份有限公司 SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP CO.,LTD. 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 上海沪工焊接集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会参会须知 （一）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议 的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托 人股东账户卡。 （二）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加 盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人沈永锋，已充分了解并同意由提名人上海沪工焊接集团股份 有限公司董事会提名为上海沪工焊接集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任上海沪工焊接集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五） ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海沪工焊接集团股份有限公司董事会，现提名沈永锋为 上海沪工焊接集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海沪工焊接 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海 沪工焊接集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所培训并取得独立董事资格证 书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会任期届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本 次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会将由7名董 事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司于2024年8月13日召开第四届 董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候 选人的议案》以及《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。经董 事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提 名舒振宇、缪 ...

本人已参加并完成上海证券交易所网站独立董事履职学习平台 课程培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 本人吴镇博，已充分了解并同意由提名人上海沪工焊接集团股份 有限公司董事会提名为上海沪工焊接集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任上海沪工焊接集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部 ...

独立董事候选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 本人刘冠群，已充分了解并同意由提名人上海沪工焊接集团股份 有限公司董事会提名为上海沪工焊接集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任上海沪工焊接集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）本次董事会于 2024 年 8 月 12 日以邮件、微信等方式发出董事会会议 通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 13 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （五）本次董事会会议由公司董事长舒振宇召集并主持，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。 二、 董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.4、 ...

（二）本次监事会于 2024 年 8 月 12 日以邮件、微信等方式发出监事会会议 通知和材料。 （三）本次监事会会议于 2024 年 8 月 13 日以通讯会议的方式召开。 （四）本次监事会会议应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 2024 年 8 月 14 日 同意提名丁号学、王冬梅为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举 ...

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-049 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2024年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 本次非交易过户前后，舒宏瑞先生、缪莉萍女士及其一致行动人的持股情 况如下： | 股东名称 | 本次非交易过户前 | | 本次非交易过户后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 缪莉萍 | 21,651,000 | 6.81% | 61,358,455 | 19.30% | | 舒振宇 | 58,613,600 | 18.43% | 58,613,600 | 18.43% | | 苏州智强管理咨询有限 公司 | 12,489,076 | 3.93% | 12,489,076 | 3.93% | | 富诚海富资管－舒振宇 －富诚海富通新逸六号 | 7,566,224 | 2.38% | 7,566,224 | 2.38% | | 单一资产管理计划 | | | | | | 舒宏瑞 | 41,695,622 | 13.1 ...