Group 1: Investment Plans - The company plans to invest approximately 500 million CNY to integrate the Jiangluo mining area and build a modern mining operation with an annual selection capacity of 300,000 tons [1] - Current funding sources are mainly self-raised, with future funding to be adjusted based on construction progress [1] Group 2: Financial Performance - In 2022, the company's net profit was approximately 470 million CNY, with dividends amounting to about 520 million CNY [1] - The company aims to respond positively to the regulatory encouragement for cash dividends, sharing development results with investors to enhance their confidence [1] Group 3: Sales and Pricing Strategy - The company primarily adopts a direct sales model, with pricing based on the average closing prices of lead, zinc, and silver from the Shanghai Nonferrous Metals Network [2] - Zinc pricing is calculated using a base of 15,000 CNY per ton, with a processing fee deducted, and any amount exceeding this base is split 80% to the supplier and 20% to the buyer [2] - Lead pricing is determined by deducting processing fees from the monthly average price of 1 lead from the Shanghai Nonferrous Metals Network [2] Group 4: Financial Health - The decrease in financial liabilities is attributed to stable operations, sufficient cash flow, improved bargaining power with banks, and lower bank loan interest rates [2]

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-048 金徽矿业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 27 日（星期五）至 11 月 02 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jhky@jinhuiky.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 20 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《金徽矿业股份有限公司 2023 年第三季 度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 03 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 金徽矿业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 1、特定对象调研（ √ ） 2、分析师会议（ ） 投资者关系活 3、媒体采访 （ ） 4、业绩说明会（ ） 动类别 5、新闻发布会 （ ） 6、现场参观 （ ） 7、路演活动 （ ） 8、其他 （ ） 形式 1、现场（√ ） 2、网络（ ） 3、电话（ ） 参与单位名称 德邦证券 翟堃 及人员姓名 时间 2023年10月23日 地点 甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司 公司出席人员 董事会秘书王瑞、证券事务代表姚亚娟、投资发展部严超 一、公司简介 金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）是一家集铅、锌、银等矿 产资源勘查、开采、加工、销售为一体的A股上市矿业公司，于2011年3月 16日成立。公司拥有三宗采矿权，三宗探矿权，年综合生产能力达168万吨， ...

Financial Performance - Net profit for the third quarter was CNY 246,156,611.69, down from CNY 309,344,101.26 in the same period last year[17] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2023 was ¥244,403,735.19, down 20.38% from ¥306,957,072.75 in the previous year[32] - In Q3 2023, the company reported a net profit attributable to shareholders of RMB 244,494,122.01, a decrease from RMB 306,957,072.75 in Q3 2022, representing a decline of approximately 20.3%[61] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 92,224,927.52, representing a 39.20% increase compared to the same quarter last year[70] Revenue and Costs - The total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥843,808,321.21, a decrease of 3.29% compared to ¥872,435,059.32 in the same period of 2022[32] - The total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥553,120,976.59, up 6.26% from ¥520,447,574.15 in 2022[32] - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 827,847,532.86, a decrease of 5.14% compared to CNY 872,670,257.01 in the same period of 2022[64] - Operating costs increased to CNY 336,183,834.61, up 11.63% from CNY 301,182,488.41 year-on-year[64] Assets and Liabilities - Total assets increased by 11.49% to CNY 5,625,172,400.86 compared to the previous year[23] - The total liabilities increased to CNY 2,538,525,362.53 from CNY 1,882,262,878.00[10] - The total liabilities as of September 30, 2023, amounted to ¥2,576,970,230.29, an increase from ¥1,941,392,129.69 in the previous year[36] - The company’s total liabilities decreased to RMB 1,900,000,000.00 from RMB 2,000,000,000.00, indicating a reduction in financial leverage[59] Cash Flow - Cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 744,952,524.95, an increase of CNY 331,066,684.45[14] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 334,902,781.91[14] - The cash inflow from financing activities was CNY 1,220,000,000.00, with a net cash flow of CNY 263,727,845.79[14] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 402,241,608.84, a decrease of 7.83% compared to the previous year[70] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders of the listed company decreased by 1.74% to CNY 3,086,647,038.33[23] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,514[6] - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.09, up 28.57% from the previous year[70] Research and Development - Research and development expenses decreased to ¥23,141,399.21 in 2023 from ¥30,478,939.47 in 2022, reflecting a reduction of 24.2%[32] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 23,141,399.21, down 24.14% from CNY 30,478,939.47 in the same period of 2022[64] Production Metrics - The production of zinc concentrate increased by 16.62% year-over-year to 43,345.05 tons, while lead concentrate production rose by 23.11% to 15,101.15 tons[56] Inventory and Other Metrics - The company’s inventory increased to RMB 60,639,941.83 from RMB 52,611,359.64, reflecting a rise of approximately 15.5% year-over-year[58] - Total current assets as of September 30, 2023, reached CNY 952,017,021.46, an increase of 81.83% from CNY 523,381,085.27 at the end of 2022[63]

华龙证券股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2023 年度日常关联交易预计 公司于 2023 年 2 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过 《关于确认金徽矿业股份有限公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日 常关联交易的议案》，关联董事回避表决，审议程序符合法律法规及相关规定。 具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日刊登在上海证 券交易所网站 （www.sse.com.cn）《金徽矿业股份有限公司关于确认 2022 年度日常关联交易及 预计 2023 年度日常关联交易的公告》（编号：2023-005）。 公司于 2023 年 3 月 24 日召开第一届董事会第十九次会议，2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决，审议程序符合法律法 规及相关规定。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）《金徽矿业股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易 及预计额度的公告 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-046 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 的《金徽矿业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预 计额度的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二次会议 通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 19 日在 公司会议室采用现场结合通讯的方式召开，由董事长刘勇先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人 ...

金徽矿业股份有限公司 公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度是日常生产经营所需，属于公司 正常业务。关联交易是在合法合规、等价有偿的基础上进行的，遵循了市场价交 易原则，定价公平、公允，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重 大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，也不会影响公司的独立 性。 综上，我们一致同意将该议案提交公司第一届董事会第二十二次会议审议， 关联董事回避表决。 独立董事关于第一届董事会第二十二次会议 相关事项的事前认可意见 作为金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上海 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本着对公司和全体股东负 责的原则，基于客观、独立判断的立场，对提交公司第一届董事会第二十二次会 议审议的相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见 独立董事：丁振举 李仲飞 李银香 甘培忠 2023 年 10 月 19 日 ...

综上，我们一致同意关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案。 金徽矿业股份有限公司独立董事关于 独立董事：丁振举 李仲飞 李银香 甘培忠 第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 作为金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本着对公司及全体股东 认真负责的态度，对公司第一届董事会第二十二次会议审议的相关议案，发表意 见如下: 一、关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的独立意见 公司增加 2023 年度与关联方发生的关联交易预计额度为公司生产经营中的 正常业务行为，双方交易遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，交易价格公允， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该日常关联交易不会对 公司的独立性产生不利影响，未使公司主营业务对关联方形成依赖。董事会在审 议此关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，合法、有效。 2023 年 10 月 19 日 ...

金徽矿业股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与 各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营 的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害中小股东的 利益。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-047 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2023 年度日常关联交易预计 公司于 2023 年 2 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过《关 于确认金徽矿业股份有限公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联 交易的议案》，关联董事回避表决，审议程序符合法律法规及相关规定。具体内 容详见公司于 2023 年 2 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《金徽矿业股份有限公司关于确认2022年度日常关联 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-045 金徽矿业股份有限公司 关于完成变更经营范围及收购股权进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第一 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司变更经营范 围及修订<公司章程>的议案》《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权的 议案》，现将进展情况公告如下： 一、变更经营范围情况 1、基本情况 公司分别于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 9 月 11 日召开第一届董事会第二十 一次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于金徽矿业股份有限 公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 26 日、2023 年 9 月 12 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《金徽矿业股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2023-039 ...