金徽矿业股份有限公司战略与可持续发展（ESG）委员会议事规则 金徽矿业股份有限公司 战略与可持续发展（ESG）委员会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第六条 委员的任职期限与其董事任职期限相同，任期届满，可以连选连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本细则规定的不得任职之 情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 1 金徽矿业股份有限公司战略与可持续发展（ESG）委员会议事规则 员资格，并由董事会根据本细则第四条的规定补足委员人数。 第一条 金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")为增强战略与可持续发 展的需要，提升公司核心竞争力，确定公司战略发展规划，完善投资决策程序， 确保发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的质量，完善公司治理结 构，规范公司环境、社会及公司治理（ESG）工作，持续提升公司 ESG 表现。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》 及其他有关规定，设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员会（以下简称"委 ...

金徽矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 金徽矿业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，建立 健全公司董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责是研究 审查在公司领取薪酬的董事及高级管理人员的考核及薪酬政策。 独立董事的履职评价采取自我评价或董事会规定的方式进行，其薪酬方案由 董事会直接制定。 第四条 薪酬与考核委员会应遵守《公司章程》及本议事规则，在董事会授 权范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由三名董事组成，其中 独立董事两名。 第六条 委员由董事长提名，董事会任命产生。薪酬与考核委员会设主任委 员一名，由独立董事担任。负责主持委员会工作，主任委员在薪酬与考核委员会 内选举产生，并报请董事会批准。 第七条 委员的任职期限与 ...

金徽矿业股份有限公司 投资者关系管理制度 金徽矿业股份有限公司投资者关系管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法 权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及其他有关法律、法规 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-065 金徽矿业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 10 日 3、董事会秘书王瑞女士出席本次会议；公司总经理乔志钢先生列席本次会 议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (二)股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 129 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 862,169,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 88.1563 | | 比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会负责 ...

北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会 之 法律意见书 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码:100738 座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 and and the 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会 之法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布 的《上市公司股东会规则》的规定,北京卓纬律师事务所(以下简称"本所") 接受金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席公 司 2025年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大 会的相关 ...

第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-064 金徽矿业股份有限公司 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 通知于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 11 月 10 日在 公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。由董事长张斌先生主持，应出席董 事 11 人，实际出席董事 11 人。监事、总经理及部分高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司修订、制定部分治理制度的议 案》，具体议题如下： 1.1 关于修订《金徽矿业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议题； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2 关于修订《金徽矿业股份有限公司董事 ...

Company Pledge Information - Jinwei Co., Ltd. announced that as of the date of the announcement, Yate Investment has pledged a total of approximately 404 million shares, accounting for 81.54% of its holdings [1] - Aoya Industrial has pledged a total of 31 million shares, representing 47.26% of its holdings [1] - Zhongming International has pledged a total of 165 million shares, which is 82.5% of its holdings [1] Industry Context - The U.S. federal government has experienced a record "shutdown" lasting 36 days, leading to potential disruptions in various sectors including aviation and military payroll difficulties, with debt increasing by over $600 billion [1]

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-063 金徽矿业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称"亚特投 资"）持有公司股份 495,000,000 股，占公司总股本的 50.61%。本次部分股份解 除质押及质押后，亚特投资累计质押公司股份 403,600,000 股，占其持有公司股 份总数的 81.54%，占公司总股本的 41.27%。 亚特投资及其一致行动人中铭国际控股集团有限公司（以下简称"中铭 国际"）、徽县奥亚实业有限公司（以下简称"奥亚实业"）以及自然人股东李雄 先生合计持有公司股份 765,600,000 股，占公司总股本的 78.28%。本次股份解 除质押及质押办理完成后，亚特投资及一致行动人累计质押股份 599,600,000 股， 占亚特投资及一致行动人总股本的 78.32%，占公司总股本的 61.31%。 1、本次股份质押基本情况 金徽矿业股份有限公司 ...

Group 1 - The company Jinwei Co., Ltd. reported that as of October 31, the number of shareholders reached 16,990 [2]

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-062 金徽矿业股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 11 日 （星期二） 15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 04 日 （星期二） 至 11 月 10 日 （星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jhky@jinhuiky.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2025 年第三季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投 ...