公司代码：603132 公司简称：金徽股份 金徽矿业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 1、公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺 陷 □是 √否 2、财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 金徽矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-010 金徽矿业股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金徽矿业股份有限公司（含下属子公司，以下统称"公司"）因生产经营需 要，与甘肃懋达实业集团有限公司及下属公司（以下简称"懋达实业"）、甘肃 亚特投资集团有限公司及下属公司（以下简称"亚特投资"）、徽县奥亚实业有 限公司及下属公司（以下简称"奥亚实业"）等关联人之间存在接受劳务及购买 商品等生产经营相关的日常关联交易。 （一）预计 2025 年度日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 9 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第 九次会议，审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司 2024 年度日常关联交易 及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事 ZHOU XIAODONG 先生及 张世新先生进行了回避表决，关联监事闫应全先生进行了回避表决。该事项尚 需提交股东大 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—10 页 三、附件……………………………………………………………第 11—14 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 12 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-18 号 金徽矿业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的金徽矿业股份有限公司（以下简称金徽股份公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金徽股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金徽股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 金徽股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（20 ...

金徽矿业股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审查意见 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，于 2025 年 3 月 8 日 10:00 在公司会议室通过现场结合通讯方式召开第二届董事会独立董事专门会议第四 次会议，审议通过了《关于确认金徽矿业股份有限公司 2024 年度日常关联交易 及预计 2025 年度日常关联交易的提案》。本次独立董事专门会议应出席独立董事 4 名，实际出席 4 名。会议召集、召开程序合法、有效，本次会议所形成的表决 合法、有效，并形成如下审查意见： 经审查，全体独立董事一致认为：本次公司日常关联交易事项符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。公司与关联方的日常关联交易是公司生产经营过程 中基于公司实际情况而正常发生的，发生的关联交易遵循了公开、公平、公正市 场价格的定价原则进行，关联交易价格公允、合理，不会对公司独立性造成影响， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事：丁振举、李银香、张延庆、易廷斌 2025 年 3 月 8 日 综上，全体独立董事一致同意将该提案提交公司董 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-013 金徽矿业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-005 金徽矿业股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议通 知于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 9 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司监事 会议事规则》的规定。 4、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告> 的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的 议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<金徽矿 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-004 金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 通知于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 9 日在公 司会议室采用现场结合通讯的方式召开，由董事长张斌先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的 议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024 年度总经理工作报告>的 议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-006 金徽矿业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 97,800 万股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在 册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.20 元（含税），不送红股，不以 公积金转增股本，共计派发现金红利 215,160,000.00 元（含税）。 本预案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司 章程》等相关规定，经综合考虑公 ...

金徽矿业股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603132 公司简称：金徽股份 1/239 金徽矿业股份有限公司 2024 年年度报告 金徽矿业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张斌、主管会计工作负责人张令及会计机构负责人（会计主管人员） 甄红亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截止2024年12月31日，公司未分配利润为人民币409,271,871.57元（经审计）。根 据生产经营对资金的需求以及以前年度利润分配情况，提议2024年度利润分配预案为 ：按照截止2024年12月31日公司总股本97,800万股进行测算，拟向全体股东每10股派 发现金红利人民币2.20元（含税），共计派发现金红利215,160,000.00元（含税 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-003 金徽矿业股份有限公司 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5% 以上股东甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙）（以下简称"绿矿基金"）持有 公司无限售流通股 61,600,000 股，占公司总股本的 6.3%。上述股份来源于公司 首次公开发行前取得的股份，已全部于 2023 年 2 月 21 日解除限售。 减持计划的实施结果情况 2024 年 11 月 8 日，公司披露了《金徽股份 5%以上股东减持股份计划公告》 （公告编号：2024-057），绿矿基金因自身资金需求，拟自公告披露之日起 15 个交易日后3个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过9,780,000股， 减持比例不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持股份不超过19,560,000 股，减持比例不超过公司总股本的 2%。通过上述两种方式合计减持公司股份不 超过 29,340,000 股，减持比例不超过公司总股本的 3%。 截止本公告披露日，本次减持计划时间届满，绿矿基金未实施减持。现将减 持结果公告如 ...