防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 金徽矿业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 金徽矿业股份有限公司 第一条 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为了建立防范控股股 东及关联方占用公司资金的长效机制，防止和杜绝控股股东及关联方资金占用行 为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用及非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工 资与福利、保险、广告等费用和其他支出、为控股股东及关联方有偿或无偿直接 或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东 及关联方使用资金等。 第三条 ...

金徽矿业股份有限公司募集资金管理制度 金徽矿业股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规或规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应确保该子公司 或控制的其 ...

金徽矿业股份有限公司对外投资管理制度 金徽矿业股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管理， 规范对外投资行为，提高公司资产的经营效益，规避投资风险，合理、有效地使 用资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 对外投资须符合国家法律、法规及产业政策的规定，投资决策管理 应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司为了获取未来收益或者满足某些特 定用途以其货币资金、股权以及评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各 种投资形式的投资活动。 第四条 本制度所述对外投资事项包括： （一）股权投资（含对子公司、合营企业、联营企业投资）； （二）委托理财； （三）委托贷款； （四）证券衍生品投资，包括但不限于以股票、利率、汇率和商品为基础的 期货、期权、权证等。 第五条 投资管理应遵循的基本原则：合法、审慎、安全、有效的原则，符 合公司发展战略，控制投资风险、注重投资效益。 第六条 本制 ...

金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度 金徽矿业股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份；董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其他信用账户内的本公司股份。 第四条 董事和高级管理人员在买卖本公司股份及其衍生品种前，应知悉《公 司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得 进行违法违规交易。 第五条 董事会秘书负责管理董事和高 ...

金徽矿业股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担保的管理， 规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律以及《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供的保证、抵押或质押，公司为其控股子公司提供的担保视为对外担保。 第五条 公司对外提供担保必须经董事会或者股东会审议，董事会或者股东 会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的股东或者董事会应当回避 表决。 第三条 公司对子公司对外担保实行统一管理，子公司发生的对外担保比照 本制度执行，未经公司董事会或股东会批准，所属子公司不得对外提供担保，不 得相互提供担保。 第二章 担保的权限与程序 第四条 公司对外担保，应当采取反担保等必要防范措施，并应谨慎判断反 担保 ...

人民财讯10月24日电，金徽股份（603132）10月24日发布2025年三季报，公司第三季度营业收入3.88亿 元，同比增长0.55%；净利润9289.46万元，同比下降30.26%。前三季度营业收入11.8亿元，同比增长 7.01%；净利润3.46亿元，同比增长0.36%；基本每股收益0.35元。 随着公司对江洛矿区整合投入及新增矿权投入的增加，管理费用及借款利息费用增加，相应第三季度利 润较上年同期下降。 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-059 金徽矿业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第 二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同 时《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严 格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和 全体股东利益。 二、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》等 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-060 金徽矿业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2025年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 10 日至2025 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议通 知于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日在 公司会议室采用现场结合通讯的方式召开，由监事会主席闫应全先生主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事王少宾线上参会。 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-058 金徽矿业股份有限公司 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 25 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的 《金徽股份关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-059）。 上述第 2 项议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-057 金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 通知于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日 在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。由董事长张斌先生主持，应出席 董事 11 人，实际出席董事 10 人，独立董事易廷斌先生因时间冲突未能亲自出 席，委托独立董事张延庆先生代为出席。监事、总经理及部分高级管理人员列 席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2025 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议事 ...