证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-015 金徽矿业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 22 日（星期二）15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2025 年 04 月 15 日（星期二）至 04 月 21 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jhky@jinhuiky.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 11 日发布公 司 2024 年度报告，将于 2025 年 4 月 19 日发布 2025 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 20 ...

金徽矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 6 | 金徽矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为维护投资者合法权益，确 保股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，特制 定本次股东大会会议须知。 一、现场出席会议的各位股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证或营业执 照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，经验证合 格后方可出席会议。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。 以便能及时统计出席会议的股东及其代理人持有表决权的股份总数。 三、会议按照会议通知上所列顺序审 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-014 金徽矿业股份有限公司 2025 年 3 月 22 日 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第二 届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于金徽矿业股份 有限公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲 置募集资金人民币 1.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第三次 会议审议通过之日起不超过 12 个月。详见公司于 2024 年 3 月 23 日刊登在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《金徽矿业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）。 截止本公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金实际使用闲置募集 资金人民币 1.47 亿元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还 情况通知 ...

关于金徽矿业股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 华龙证券股份有限公司 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为金徽 矿业股份有限公司（以下简称"金徽股份""发行人""上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并上市项目的保荐机构和持续督导机构，负责金徽股份上市 后的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的规定，华龙证券对金徽 股份的持续督导时间为该上市公司上市当年及其后 2 个完整的会计年度，金徽 股份于 2022 年 2 月 22 日起在上海证券交易所挂牌上市，其持续督导期为 2022 年 2 月 22 日至 2024 年 12 月 31 日，现华龙证券对金徽股份的持续督导期限届 满，华龙证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 （二）本保荐 ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 资格编号：S0120523070003 邮箱：gaojq＠tebon.com.cn 研究助理 市场表现 -17% -9% 0% 9% 17% 26% 34% 2024-03 2024-07 2024-11 2025-03 金徽股份 沪深300 | 沪深300对比 | 1M | 2M | 3M | | --- | --- | --- | --- | | 绝对涨幅(%) | 4.37 | 8.24 | 0.08 | | 相对涨幅(%) | 3.33 | 2.64 | 1.44 | | 资料来源：德邦研究所，聚源数据 | | | | 增持（维持） 所属行业：有色金属/工业金属 当前价格(元)：11.95 证券分析师 翟堃 资格编号：s0120523050002 邮箱：zhaikun＠tebon.com.cn 高嘉麒 相关研究 1.《金徽股份（603132.SH）：24H1 铅 锌矿量价齐升，净利增超 40%》， 2024.8.17 2.《金徽股份（603132.SH）：矿业权 出让收益金调整致净利同比下降，江 洛矿区整合进行时》，2024.3.25 金徽股份：行 ...

翟堃 资格编号：s0120523050002 邮箱：zhaikun＠tebon.com.cn 高嘉麒 [Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 增持（维持） 所属行业：有色金属/工业金属 当前价格(元)：11.95 证券分析师 资格编号：S0120523070003 邮箱：gaojq＠tebon.com.cn 研究助理 市场表现 -17% -9% 0% 9% 17% 26% 34% 2024-03 2024-07 2024-11 2025-03 金徽股份 沪深300 | 沪深300对比 | 1M | 2M | 3M | | --- | --- | --- | --- | | 绝对涨幅(%) | 4.37 | 8.24 | 0.08 | | 相对涨幅(%) | 3.33 | 2.64 | 1.44 | | 资料来源：德邦研究所，聚源数据 | | | | 相关研究 1.《金徽股份（603132.SH）：24H1 铅 锌矿量价齐升，净利增超 40%》， 2024.8.17 2.《金徽股份（603132.SH）：矿业权 出让收益金调整致净利同比下降，江 洛矿区整合进行时》，2024.3.25 金徽股份：行 ...

目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 | 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-17 号 金徽矿业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了金徽矿业股份有限公司（以下简称金徽股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金徽 股份公司董事会的责任。 第 1 页 共 6 页 我们认为，金徽股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了 ...

华龙证券股份有限公司 关于金徽矿业股份有限公司 首次公开发行股票并上市 2024 年度持续督导报告书 | 保荐机构名称 | 华龙证券股份有限公司 | | --- | --- | | 上市公司名称 | 金徽矿业股份有限公司 | | 保荐代表人 | 郭喜明、康勇 | 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 25 日下发《关于核准金徽矿业股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕198 号）核准，同意 金徽矿业股份有限公司（以下简称"金徽股份"或"公司"）首次公开发行股票 的申请。公司本次获准向社会公开发行人民币普通股 9,800 万股，每股发行价格 为 10.80 元，募集资金总额为 105,840.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税） 10,221.17 万元后，实际募集资金净额为 95,618.83 万元。 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为金徽 股份首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，负责对公司的持续督导工作。根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）《上海证 券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—85 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 86—89 页 | | ...

关于金徽矿业股份有限公司调整募投项目投资主体 内部资金分配的核查意见 华龙证券股份有限公司 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为金 徽矿业股份有限公司（以下简称"金徽股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件的要求，履行持续督导职责，对金徽股份调整 募投项目投资主体内部资金分配的事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]198 号），实际发行人民币普通股（A 股） 股票 9,800 万股，每股人民币 10.80 元，共计募集资金 105,840.00 万元，坐扣承 销和保荐费用 6,150.40 万元后（实际不含税承销和保荐费用 6,350.40 万元，前 期已预付不含税保荐费用 200.00 万元）的募集资金为 99,689.60 万元， ...