华龙证券股份有限公司 关于金徽矿业股份有限公司部分募集资金投资项目延 期事项的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金徽矿业股份有限公 司（以下简称"金徽股份"、"公司"）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构， 根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相 关规定履行持续督导职责，就金徽股份部分募集资金投资项目延期的事项进行了 审慎核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金管理情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]198 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 9,800 万股，发行价格为每股 10.80 元，本次发行募集资金 总额为人民币 105,840.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 10,221.17 万元， 实际募集资金净额为人民币 95,618.83 万元。上述募集资金于 202 ...

金徽矿业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年首次公开发行股票募 集资金投资项目之一"金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改 造项目"（以下简称"绿色矿山提升改造项目"）达到预定可使用状态的时间延 期到 2025 年 12 月。 ●本事项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金管理情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕198 号）核准，公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 9,800 万股，发行价格为每股 10.80 元，本次发行募集资 金总额为人民币105,840.00万元，扣除不含税的发行费用人民币10,221.17万元， 实际募集资金净额为人民币 95,618.83 万元。上述募集资金于 2022 年 2 月 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-054 金徽矿业股份有限公司 1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议通 知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件的方式发出，2024 年 10 月 24 日在公司会议 室采用现场结合通讯的方式召开。会议由董事长张斌先生主持，应出席董事 11 人，实际出席 11 人（其中以通讯方式出席的董事 5 人），全体监事、部分高级 管理人员及保荐机构人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会事前一致审议通过，审计委员会认为：公 司 2024 年第 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-053 金徽矿业股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.17 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/18 | － | 2024/9/19 | 2024/9/19 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 3 日的 2024 年第三次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1、发放年度：2024 年半年度 2、分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3、分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 978,0 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-052 金徽矿业股份有限公司 关于参加 2024 年半年度沪市有色金属专场集体 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00-17:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播及网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 9 日（星期一）至 2024 年 9 月 12 日（星期四） 16:00 前通过公司邮箱 jhky@jinhuiky.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 17 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 1 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-051 金徽矿业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 （二）股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公 司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 132 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 875,697,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 89.5396 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会负责召集，董事长张斌先生主持会议。本次会议采用现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式、表决程 序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 ...

座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 之 北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 法律意见书 GE LAW FIRM 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 E2座2107-2112 邮政编码:100738 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 之法律意见书 致:金徽矿业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 · 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布 的《上市公司股东大会规则》的规定,北京卓纬律师事务所(以下简称"本所") 接受金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席公 司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大 ...

| 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年第三次 临时股东大会会议议案 | 6 | 金徽矿业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为维护投资者合法权益，确 保股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，特制 定本次股东大会会议须知。 金徽矿业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 一、现场出席会议的各位股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证或营业执 照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，经验证合 格后方可出席会议。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股 东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，不再进行发言，若违反上述 规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 金徽矿业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 1、特定对象调研（ ） 2、分析师会议（ ） 3、媒体采访 （ ） 4、业绩说明会（ √ ） 投资者关系活 动类别 5、新闻发布会 （ ） 6、现场参观 （ ） 7、路演活动 （ ） 8、其他 （ ） 形式 1、现场（ ） 2、网络（ √ ） 3、电话（ ） 参与单位名称 及人员姓名 参与金徽矿业股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会的所有投资者 时间 2024年8月22日15:00-16:30 地点 上证路演中心 公司出席人员 董事长张斌、总经理乔志钢、独立董事张延庆、丁振举 董事会秘书王瑞、财务总监张令 网络互动主要内容： 一、报告显示2024年上半年公司营业成本同比上升25.16%，上升的主要原 因？如何进行成本管控的？ 答：营业成本上升的主要原因是产能的释放，采选矿量增加导致公司营业成 本增加。公司及子公司建立健全管理及成本考核体系，制定成本管控核算制度及 投资者关系活 体系，实现管理的精细化，完善相关制度、标准和流程，建立科学的目标体系和 动主要内容 考核机制，梳理各项主要业务流程，完善 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/有色金属 证券研究报告 金徽股份（603132）公司研究报告 2024 年 08 月 21 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 首次 覆盖 股票数据 | --- | --- | |---------------------------------------------------|------------| | | | | 08 [ Table_StockInfo 月 20 日收盘价（元） ] | 11.18 | | 52 周股价波动（元） | 9.16-15.15 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 978/160 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 10934/1784 | 市场表现 [Table_ReportInfo] [Table_QuoteInfo] -21.28% -12.28% -3.28% 5.72% 14.72% 2023/8 2023/11 2024/2 2024/5 金徽股份 海通综指 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|-- ...