证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-043 一、担保基本情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）担保审议情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司徽县江洛镇 谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司（简称"谢家沟浮选厂"）提供担保。 本次为谢家沟浮选厂担保金额 10,000 万元，已实际为其提供担保余额为 0 元（不包含本次）。 金徽矿业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本次担保是否有反担保：否 特别风险提示：本次担保对象均为公司全资子公司，担保风险可控。 2024 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第三次会议，第二届监事会第三 次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司 2024 年度担保额度预计的议案》 同意为全资子公司谢家沟浮选厂提供担保额度 30,000 万元，具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金徽矿业 股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度预计的 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-040 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 24 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公 司会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 875,143,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 89.4830 | （三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 金徽矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1.00、关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案 本次会议由董事会负责召集，副董事长 ZHOU XIAODONG 先生主持会议。 本次会议采 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-041 金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司于2024年7月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有 限公司关于选举董事长及部分董事会专门委员会主任委员的公告》（公告编号： 2024-042）。 2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司选举部分董事会专门委员会主任 委员的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会选举张斌先生为战 略与可持续发展（ESG）委员会主任委员，第二届董事会提名委员会选举易廷 斌先生为提名委员会主任委员。 详见公司于2024年7月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《上海证券报》《中国证券报 ...

北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公 2024 年第二次临时股东 之 法律意见书 NCE BRIDGE LAW FIRM 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码:100738 座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 3、公司于 2024年 7月 9 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的公司董事会关于召开本次股东大会的会议通知; 4、公司本次股东大会股权登记目的股东名册、出席现场会议的股东的到会 登记记录及凭证资料; 5、公司本次股东大会的会议资料。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,本所律师同意将本法律意 见书随同公司本次股东大会决议及其他信息 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-042 金徽矿业股份有限公司 特此公告。 金徽矿业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事 的议案》，张斌先生当选为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之 日起至第二届董事会届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 7 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限 公司选举董事长的议案》及《关于金徽矿业股份有限公司部分董事会专门委员会 选举主任委员的议案》，全体董事一致同意选举张斌先生担任公司第二届董事会 董事长及董事会战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员；同意易廷斌先生担 任提名委员会主任委员。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届 董事会届满之日止 ...

关于对外投资设立全资子公司的公告 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-039 金徽矿业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。 重要内容提示： 相关风险提示：本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策， 投资风险相对可控。但仍可能将面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理 等各方面不确定因素带来的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据发展需要，进一步完善公 司业务布局，以自有资金出资设立全资子公司甘肃保馨矿业有限公司，该子公司 已经完成工商注册登记并取得营业执照。 （二）董事会审议情况 2024 年 7 月 22 日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于金 徽矿业股份有限公司设立全资子公司的议案》。公司战略与可持续发展（ESG） 委员会认为设立全资子公司符合公司战略发展规划，同意设立全资子公司。本次 对外投资无需提交公司股东大会审议。 （三）关联交易和重大资产重组事项情况 本次对外投资不涉及关联交易，不构成 ...

1 金徽矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 金徽矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 错误!未定义书签。 | | | 议案一：关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案 错误!未定义书签。 | 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为维护投资者合法权益，确 保股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，特制 定本次股东大会会议须知。 一、现场出席会议的各位股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证或营业执 照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，经验证合 格后方可出席会议。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-038 金徽矿业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称"亚特投资"）持有公司股 份 495,000,000 股，占公司总股本的 50.61%。本次部分股份解除质押及质押后，亚特投资累计 质押公司股份 397,600,000 股，占其持有公司股份总数的 80.32%，占公司总股本的 40.65%。 亚特投资及其一致行动人中铭国际控股集团有限公司（以下简称"中铭国际"）、徽县奥亚 实业有限公司（以下简称"奥亚实业"）以及自然人股东李雄先生合计持有公司股份 765,600,000 股，占公司总股本的 78.28%。本次股份解除质押及质押办理完成后，亚特投资及一致行动人 累计质押股份 593,600,000 股，占亚特投资及一致行动人总股本的 77.53%，占公司总股本的 60.70%。 一、股份解除质押的情况 金徽矿业股份有限公司（以下简 ...

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 编号:2024-003 1、特定对象调研( √ ) 2、分析师会议( ) 3、媒体采访 ( ) 4、业绩说明会( ) 投资者关系活动类别 5、新闻发布会 ( ) 6、现场参观 ( ) 7、路演活动 ( ) 8、其他 ( ) 形式 1、现场(√) 2、网络( ) 3、电话( ) 参与单位名称 西部证券 刘博 相聚资本 白昊龙 华创金属 马金龙 李梦娇 时间 2024年7月9日-2024年7月11日 地点 甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司 公司出席人员 董事会秘书王瑞女士、财务总监张令先生、 证券事务代表姚亚娟女士 现场互动主要内容: 1、公司精矿产品的销售方式以及计价依据是什么? 答:公司产品主要采取直销方式,销售客户主要为矿山周边 冶炼厂。定价依据锌是根据上海有色网(Smm)1#锌锭的算术平 投资者关系活动主要 均价为结算依据,以 15000 元为基数扣减加工费,超出 15000 元 内容 部分二八开(需方占 20%,供方占 80%)。铅是上海有色网 1#铅 月度算术平均价扣减加工费计价。 2、江洛矿区整合项目的资金安排以及(300 万吨/年)选矿工 程建 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-035 金徽矿业股份有限公司 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议通知 于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 7 月 8 日在公司会 议室采用现场结合通讯的方式召开。会议由副董事长 ZHOU XIAODONG 先生主 持，应出席董事 11 人，实际出席 11 人（其中以通讯方式出席的董事 2 人）。全 体监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司第二届董事会提名委员会对非独立董事候选人张斌的任职资格进行 审查，认为其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等其他法律法规及规范性文件的规定。 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...