华龙证券股份有限公司 关于金徽矿业股份有限公司 2024 年持续督导工作现场检查报告 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为金徽 矿业股份有限公司（以下简称"金徽股份"或"公司"）首次公开发行股票并上 市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件 的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，对金徽 股份进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下： （一）保荐机构 华龙证券股份有限公司 （二）保荐代表人 郭喜明、康勇 （三）现场检查时间 2025 年 2 月 18 日--2025 年 2 月 21 日 （四）现场检查人员 康勇、尹雅宜 （五）现场检查的内容 1、公司治理和内部控制情况； 一、本次现场检查的基本情况 1 2、信息披露情况； 3、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情 况； 4、募集资金使用情况； 5、关联交易、对外担保、重大对外投资情况； 6、经营状况。 保荐机构在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表 ...

重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 818,400,000 股。 一、本次限售股上市类型 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-002 金徽矿业股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕198 号）核准，经上海证券交易所同意，金徽 矿业股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 98,000,000 股，并于 2022 年 2 月 22 日在上海证券交易所上市，发行完 成后公司总股本为 978,000,000 股，其中有限售条件流通股 880,000,000 股，占公 司发行后总股本的 89.98%，无限售条件流通股 98,000,000 股，占公司发行后总股 本的 10.02%。 本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股，限售期为自公司首次公开发 行股票上市之日起 ...

华龙证券股份有限公司 关于金徽矿业股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为金徽 矿业股份有限公司（以下简称"金徽股份"或"公司"）首次公开发行股票并上 市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律、法规和规范性文件的要求，履行持续督导职责，对金徽股份首次公 开发行限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕198 号）核准，经上海证券交易所同意，金 徽矿业股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 98,000,000 股，并于 2022 年 2 月 22 日在上海证券交易所上市，发行完成后总股本为 978,000,000 股，其中有限售条件流通股 880,000,000 股，占公司发行后总股本的 89.98%，无限售条件流通股 98,000,000 股，占公司发行后总 ...

北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 k 法律意见书 E LAW FIRM 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码：100738 座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:金徽矿业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布 的《上市公司股东大会规则》的规定,北京卓纬律师事务所(以下简称"本所") 接受金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席公 司 2025 年第一次临时股东大会〈以下简称"本次股东 ...

金徽矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年一月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | 金徽矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为维护投资者合法权益，确 保股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，特制 定本次股东大会会议须知。 一、现场出席会议的各位股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证或营业执 照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，经验证合 格后方可出席会议。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。 以便能及时统计出席会议的股东及其代理人持有表决权的股份总数。 三 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-066 金徽矿业股份有限公司 关于竞拍取得采矿权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日竞拍取得 甘肃省徽县洛坝铅锌矿南侧空白区采矿权，并于 2024 年 5 月 25 日与甘肃省公共 资源交易中心签订《采矿权出让成交确认书》。详见公司于 2024 年 5 月 29 日披 露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司关于竞 拍取得采矿权的公告》（公告编号：2024-027）。 二、进展情况 近日，公司与甘肃省自然资源厅签订了《采矿权出让合同》，合同的主要内 容如下： 乙方：金徽矿业股份有限公司 2、矿业权出让收益及缴纳方式 本次采矿权出让，竞得人需一次性缴清本次采矿权挂牌出让确定的成交价 8,088.00 万元。在矿山开采时，按 2.3%的矿业权出让收益率逐年缴纳采矿权出让 收益。 自本合同签订之日起 20 个工作日内，甲方 ...

关联交易事项监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"金徽股份"、"公司"）于 2024 年 12 月 22 日，收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于金徽矿业股份有限公司 现金收购控股股东资产暨关联交易事项的监管工作函》（上证公函[2024]3798 号，以下简称《工作函》），现就《工作函》有关问题回复如下： 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-065 金徽矿业股份有限公司 关于上海证券交易所有关现金收购控股股东资产暨 2024 年 12 月 19 日，你公司公告称，拟以现金 2.7 亿元收购控股股东甘肃 亚特投资集团有限公司（以下简称"亚特投资"）持有的甘肃豪森矿业有限公 司（以下简称"豪森矿业"）49%的股权，同时向豪森矿业提供借款 2.09 亿元。 鉴于上述情况，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，现请公司核实 并补充披露以下事项。 问题一：关于交易的合理性和必要性。公告显示，目前豪森矿业实际持有 2 宗探矿权，但 ...

四川博元房地产土地资产评估有限公司 关千 《金徽矿业股份有限公司现金收购控股股东资产暨关联交易事 项的监管工作函》（上证公函[2024]3798号）回复意见 四川博元房地产卡她誕亡呢萤羚限公司 l, 四川博元房地产土地资产评估有限公司关千 《金徽矿业股份有限公司现金收购控股股东资产暨关联交易事 项的监管工作函》（上证公函[2024]3798号）回复意见 上海证券交易所： 根据贵所出具的上证公函［2024]3798号《关于金徽矿业股份有限公司现金 收购控股股东资产暨关联交易事项的监管工作函》， 四川博元房地产土地资产评 估有限公司评估项目组对贵所意见进行了认真的研究和分析，并就资产评估相关 问题进行回复， 答复意见内容如下： 问题： 关于标的资产估值。 公告显示， 在对 "廿肃省徽县杨家山－袁家坪铅 锌金多金属矿普查探矿权" 勘查中， 勘查区提交的大部分资源量未进行评审、 备案， 也未能收集到可做类比分析的相似矿山探矿权案例， 因此对该探矿权采 取地质要素评序法进行评估。 经评估， 该探矿权评估价值6.69亿元。 请公司补 充披露： （1)该矿区评审、备案的最新进展， 公司为收集可比矿山过程中已筛 选的矿山、以 ...

甘肃省徽县杨家山-袁家坪铅锌金多金属矿普查 探矿权评估报告 川博元矿评报宇(2024)第 1201 号 四川博元房地产土地资产评估有限公司 二0二四年十二月十日 地址:成都市武侯区武青南路 51 号1 栋 5 层2 号 电话:(028) 85066972 邮编: 610045 中国矿业权评估师协会 评估报告统一编码回执单 投占编码:5127920240102057 评估委托方: 金徽矿业股份有限公司 评估机构名称: 四川博元房地产土地资产评估 有限公司 评估报告名称: 日景省微月桥家山 袁家坪铅 针金多金属矿 普直探矿 权评估 报告内部编号: 1210 评 估 值: 66905.26(万元) 报告签字人: 庞博 (矿业权评估师) 庞勇(矿业权评估师) 说明: 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存栏资料保持一致; 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿业权评估报告已在中国矿业权评估师协会评估 报告统一编码管理系统进行了编码及存档,不能作为评估机构和签字评估师免除相关 法律责任的依据; 3、在出具正式报告时,本评估报告统一编码回执单应列装在报告的封面或扉页位置。 甘肃省 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 金徽矿业股份有限公司拟收购股权事宜涉及的 甘肃豪森矿业有限公司 股东全部权益市场价值 资产评估报告 联合中和评报字（2024）第6262号 （共三册，第一册） 联合中和土地房地产资产评估有限公司 二〇二四年十二月十三日 （中国资产评估协会全国统一编码） | 声明------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 ------------------------------------------------------------------------------ 3 | | 资产评估报告 ------------------------------------------------------------------------------------ 9 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 9 | | 二、评估目的-------------- ...