重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-064 金徽矿业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日至 2025 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—3 | | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 4—11 | | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 第 | | 页 页 | 4 5 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | | 页 | 7 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | | 页 | 8 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 第 10 11 | 页 | 页 页 | 9 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | | 页 | 6 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 12—41 页 四、执业证书及营业执 ...

华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为金 徽矿业股份有限公司（以下简称"金徽股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，履行持续督导职责，对金徽 股份拟向金徽正能量公益基金会（以下简称"正能量基金会"）捐赠暨关联交 易的事项发表核查意见如下： 华龙证券股份有限公司 关于金徽矿业股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐 赠暨关联交易的核查意见 一、关联交易概述 金徽股份长期以来关注社会公益，为积极承担社会责任，拟向正能量基金会 捐赠 260.00 万元，用于帮助公司周边贫困村社改善基础设施，助力乡村振兴，以 及教育资助等公益项目。 截止本核查意见出具日，正能量基金会为公司与关联方共同发起设立的非公 募、非营利性社会组织，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公 司关联交易管理制度》及其他相关法律、法规的规定，本次捐赠构成关联交易。 包括本次关联交易在内，过去 12 个月内公司向正能量基金会累计捐赠金额 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-061 金徽矿业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议通知 于 2024 年 12 月 14 日以电子邮件的方式发出，于 2024 年 12 月 18 日在公司会议 室采用现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持，应出席监 事3人，实际出席监事3人（其中监事蒲访成先生因工作出差，以通讯方式参加）。 本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 关联监事闫应全先生回避表决。 监事会认为：公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠 260.00 万元，用于开展 乡村振兴及教育资助等公益项目，本次对外捐赠不会对公司财务状况和经营成果 构成重大影响，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小 股 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-063 金徽矿业股份有限公司 关于拟以现金收购股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为积极推进江洛矿区资源 整合规划，拟以现金 27,000.00 万元收购关联方甘肃亚特投资集团有限公司（以 下简称"亚特投资"）持有的甘肃豪森矿业有限公司（以下简称"豪森矿业"） 49.00%的股权，同时向豪森矿业提供借款 209,468,964.58 元，用于偿还豪森矿业 因前期探矿对亚特投资的借款 155,834,587.50 元，及其他因探矿产生的相关费用 53,634,377.08 元。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，此项交易尚需提 交股东大会审批。 除本次关联交易及已经审议的日常关联交易外，过去 12 个月内公司未曾 与亚特投资发生其他交易，未曾与不同关联人发生过购买资产交易类别的关 ...

公司本次收购江洛矿区整合范围内控股股东持有甘肃豪森矿业有限责任公 司 49.00%股权，将进一步推动整合进度，符合公司发展战略和全体股东的长远 利益，其定价依据公允、公平、合理，未影响公司的独立性，不存在侵害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项的审议、表决程序符合相关法律、 法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，关联董事进 行了回避表决。我们一致同意本次现金收购股权的议案，并同意将该议案提交公 司 2025 年第一次临时股东大会审议。 一、关于公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易独立意见 公司本次向金徽正能量公益基金会捐赠事项，是积极履行上市公司社会责任、 回馈社会的重要表现。该捐赠暨关联交易事项对公司未来财务状况和经营成果不 构成重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次 事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规 定，表决结果合法、有效，关联董事进行了回避表决。我们同意本次对外捐赠暨 关联交易议案。 二、关于公司拟以现金收购股权暨关联交易独立意见 金徽矿业股份有限公司独立董事关于 第二届董事会第十二次会议相关事项 ...

暨关联交易的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为金 徽矿业股份有限公司（以下简称"金徽股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，履行持续督导职责，对金徽 股份拟以现金收购股权暨关联交易的事项发表核查意见如下： 一、本次交易概述 （一）交易背景 2023 年 8 月，公司与甘肃省徽县人民政府签订《战略合作框架协议》，积极 落实《甘肃省矿产资源总体规划（2021-2025 年）》中"一个矿区由一个主体开发 的原则，同一区域、同一矿床不同主体矿业权、资源实施整合"的要求，对徽县 江洛矿区铅锌资源进行整合。整合初期，该矿区范围内有徽县向阳山矿业有限责 任公司、徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司以及甘肃豪森矿业有限公司（以下简 称"豪森矿业"）三大矿权主体，截至本核查意见出具日，除豪森矿业外其余两 家公司已成为公司全资子公司。本次交易将进一步推动整合进度，符合公司长远 发展规划。 （二）交易概况 本次交易公 ...

第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审查意见 金徽矿业股份有限公司 独立董事：丁振举、李银香、张延庆、易廷斌 2024 年 12 月 18 日 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定， 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2024 年 12 月 18 日 9:30 在公司会 议室通过通讯方式召开，审议通过了相关提案。本次独立董事专门会议应到独立 董事 4 名，实到 4 名。会议召集、召开程序合法、有效，本次会议的表决合法、 有效，并形成如下审查意见： 1、关于公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的提案 本次公司向金徽正能量公益基金会捐赠的目的是为回馈社会，助力乡村振 兴、教育资助等公益活动，以实际行动践行企业使命，积极履行上市公司社会责 任，符合上市公司的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意将该提案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。 2、关于公司拟以现金收购股权暨关联交易的提案 本次关联交易主要是为推动江洛矿区资源整合和资源开发利用，扩大公司资 源储量， ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-062 金徽矿业股份有限公司 关于拟向金徽正能量公益基金会捐赠 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别 相关的交易的累计次数及其金额：无 ● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：无 一、关联交易概述 公司长期以来关注社会公益，为积极承担社会责任，拟向正能量基金会捐赠 260.00 万元，用于帮助公司周边贫困村社改善基础设施，助力乡村振兴，以及教 育资助等公益项目。正能量基金会为公司与关联方共同发起设立的非公募、非营 利性社会组织，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交 易管理制度》及其他相关法律、法规的规定，本次捐赠构成关联交易。 包括本次关联交易在内，过去 12 个月内公司向正能量基金会累计捐赠金额 未达到最近一期经审计净资产的 3%。本次交易无需提交股东大会审议。 ● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 ● 本次关联交易在董事会审批 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-060 金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议通 知于 2024 年 12 月 14 日以电子邮件的方式发出，于 2024 年 12 月 18 日在公司会 议室采用现场结合通讯的方式召开。会议由董事长张斌先生主持，应出席董事 11 人，实际出席 11 人（其中以通讯方式出席的董事 9 人）。全体监事、部分高 级管理人员及保荐机构人员列席会议。 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有 限公司关于拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-062）。 2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易的 议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 ...