国泰海通证券股份有限公司 关于中重科技（天津）股份有限公司 首次公开发行股票并上海证券交易所主板上市 2024 年度持续督导报告书 | 保荐机构 | 国泰海通证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 中重科技 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 赵崇安、章亚平 | 上市公司代码 | 603135 | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582号文《关于同意中重科技（天 津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）股票9,000.00万股，每股发行价格为人民币17.80元，募 集资金总额为人民币1,602,000,000.00元，扣除相关费用后，实际募集资金净额 为人民币1,497,374,147.77元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验后于2023年3月31日出具了信会师报字[2023]第ZF10294号 《验资报告》。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"） 作为中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"中重科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在上交所主板上市的保 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于中重科技（天津）股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐人"）作 为中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"中重科技"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中重科技的规 范运行情况进行了现场检查，现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构 国泰海通证券股份有限公司 保荐代表人 赵崇安、章亚平 现场检查时间 2025 年 4 月 23 日 检查人员 独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况 经现场检查公司与关联方的交易及资金往来情况，考察公司实际经营状况， 并对公司相关负责人进行访谈，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司经营独 立，资产完整且权属清晰，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违 规占用上市公司资金的情形。 赵崇安 现场检查内容及手段 在现场检查过程中，保荐机构结合 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-017 二、 说明会召开的时间、地点 中重科技(天津)股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中重科技(天津)股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 29 日 发布公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 04 月 29 日（星期二）15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 会议召开时间：2 ...

（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 关于本次担保预计事项，公司已于 2025 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第 证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 中重科技（天津）股份有限公司 关于 2025 年向全资子公司提供担保预计的公告 根据实际业务发展需要，公司拟对全资子公司中重江苏向银行申请综合授信 或占用公司银行授信额度办理非融资性保函提供连带责任保证担保，合计最高额 不超过人民币 5,000 万元。本次担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述担保无反担保。中重江苏资产负债率低于 70%。 被担保人：中重科技(江苏)有限公司（以下简称"中重江苏"）为中重科技（天 津）股份有限公司（以下简称"公司""中重科技"）全资子公司，不属于关 联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次预计为全资子公司中 重江苏提供担保金额为人民币 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-015 中重科技（天津）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会同意公司对全资子公司向银行申请综合授信或占用公司银行授信额 度办理非融资性保函提供连带责任保证担保，合计最高额不超过人民币 5,000 万 元。本次担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司 董事会认为被担保公司系全资子公司，公司具有经营管理、财务等方面的实际控 制权，公司能做到有效的监督和管控，担保风险总体可控。向全资子公司提供担 2025 年 4 月 16 日 保预计有利于控制担保管理风险，减少融资成本。具体内容详见公司披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技关于 2025 年向全资子公司提 供担保预计的公告》（公告编号：2025-016）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中重科技（天津）股份有限公司董事会 中重科技（天津）股份有限 ...

本次股份减持计划实施前，常州津泓企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称"常州津泓"）持有中重科 技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）无限售条件流通股 35,274,570股，占公司总股 本的5.60%。上述股份来源于公司首次公开发行前取得及资本公积金转增股本取得的股份。常州津泓与 其一致行动人合计持有公司股份95,745,262股，占公司总股本比例为15.21%。 ● 减持计划的实施结果情况： 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东持股的基本情况： 证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-013 中重科技（天津）股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份结果公告 (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果： 2024年12月13日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2024- 064），常州津泓拟自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内，计划通过集中竞价和大宗交易方式减 持所持有的公司股票，减持数 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-013 关于持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中重科技（天津）股份有限公司 重要内容提示： 股东持股的基本情况： 本次股份减持计划实施前，常州津泓企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简 称"常州津泓"）持有中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"、"发 行人"）无限售条件流通股 35,274,570 股，占公司总股本的 5.60%。上述股份来 源于公司首次公开发行前取得及资本公积金转增股本取得的股份。常州津泓与其 一致行动人合计持有公司股份 95,745,262 股，占公司总股本比例为 15.21%。 减持计划的实施结果情况： 2024 年 12 月 13 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的预 披露公告》（公告编号：2024-064），常州津泓拟自该公告披露之日起 15 个交易 日后的 3 个月内，计划通过集中竞价和大宗交易方式减持所持有的公司股票，减 持数量不超过 18,886,1 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-014 中重科技（天津）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期理赎回的公告 产品情况如下： | 欧元兑美 | | --- | | 元区间累 | | 计) | 重要内容提示： 中重科技（天津）股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开了第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议，并于 2024 年 3 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安 全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保 本要求的投资产品。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。公司监事会以及保荐机构国泰君安证 券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2024 年 2 月 29 日及 2024 年 3 月 16 日披露在上海证券 ...

公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于中重科技（天津）股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 一、资金募集基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582 号文《关于同意中重科技（天 津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 9,000.00 万股，每股发行价格为人民币 17.80 元， 募集资金总额为人民币 1,602,000,000.00 元，扣除相关费用后，实际募集资金 净额为人民币 1,497,374,147.77 元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验后于 2023 年 3 月 31 日出具了信会师报字[2023]第 ZF10294 号《验资报告》。为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公 司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银 行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目基本情况 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月13日召开 了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资 子公司在保证不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，使用最高不超过人 民币9亿元（含本数）的闲置募集资金和最高不超过人民币5亿元（含本数）的 闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有 效。在前述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、资金募集基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582号文《关于同意中重科技（ 天津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票9,000.00万股，每股发行价格为人民币17.80元， 募集资金总额为人民币1,602,000,000.00元，扣除相关费用后，实际募集资金净 额为人民币1,497,374,147.77元。 ...