中重科技（天津）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 中国·天津 二零二五年四月 1 中重科技（天津）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中重科技（天津）股份有限公司（以下称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《中重科技（天津）股份 有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理的主要 责任人，董事会秘书作为直接责任人，负责公司内幕信息的日常管理工作，在相 关信息依法公开披露前负责内幕信息知情人的登记入档和管理事宜。证券部协助 董事会秘书做好公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司股东、各部门、分公司和子公司都 应做好内幕信息的保密工作。未经董事会批准 ...

二零二五年四月 1 中重科技（天津）股份有限公司 投资者关系管理制度 中国·天津 中重科技（天津）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，建立公司与投资者的良好沟通平台，形成公司与投资者之间长期、 稳定、和谐的良性互动关系，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《中重科技（天津）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： (一)促进公司与投资者 ...

中重科技（天津）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 中国·天津 二零二五年四月 1 中重科技（天津）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善中重科技（天津）股份有限公司（以下称"公司"）治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《中重科技（天津）股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据董事会的相 关决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事占半数以上，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员原则上独立于公司的日常经营管理事务。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 ...

中重科技（天津）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李森） 本人作为中重科技（天津）股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本 着对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司有关规定和要求，及时了解公司的经营情况和重大 事项的进展情况，积极参加公司董事会、股东大会及董事会专门委员会，认真、 公正、客观的履行独立董事的职责，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法 权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李森，1959 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 正高级工程师，现任中国机械工业科学技术奖评审专家，中国锻压协会锻压装备 首席专家，享受国务院政府特殊津贴，2023 年 7 月至今任公司独立董事。 本人于 2023 年 7 月至今任公司独立董事，同时担任董事会提名委员会主任 委员、薪酬与考核委员会委员。 本人作为公司的独立董事，本人确认符合《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，具备独立董事任职资格，不存在影响担任公 ...

关联交易管理制度 中国·天津 二零二五年四月 1 中重科技（天津）股份有限公司 中重科技（天津）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、 《企业会计准则――关联方披露》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规及《中重科技（天津）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人发生的 转移资源或者义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离 于市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 第四条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行 ...

公司代码：603135 公司简称：中重科技 中重科技（天津）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 中重科技（天津）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

7 1.1 中重科技(天津)股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪25Z9ZZN396 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于中重科技(天津) 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10691 号 中重科技(天津)股份有限公司全体股东: 我们审计了中重科技(天津)股份有限公司(以下简称"中重科 技公司")2024年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10688 号 的【无保留意见】审计报告。 中重科技公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 中重科技（天津）股份有限公司 2025 年第一季度报告 中重科技（天津）股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 117,342,757.75 | 116,440,899.47 | 0.77 | | 归属于上市公司股东的净利 | 13,721,219.52 | 15 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥956.26 million, a decrease of 14.38% compared to ¥1,116.82 million in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥56.36 million, down 69.03% from ¥181.99 million in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.09, reflecting a 70% decline from ¥0.30 in 2023[23]. - The weighted average return on equity decreased to 1.85% in 2024, down 5 percentage points from 6.85% in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥3.82 billion, a decrease of 1.76% from ¥3.89 billion at the end of 2023[22]. - The cash flow from operating activities for 2024 was negative at approximately -¥59.42 million, a significant decline from ¥235.15 million in 2023[22]. - The company reported a quarterly revenue of ¥378.36 million in Q4 2024, with a net profit of ¥49.51 million attributable to shareholders[27]. - The gross margin for the main business was 15.49%, reflecting a decrease of 12.66 percentage points year-on-year[65]. - The revenue from intelligent equipment and production lines was 674.01 million RMB, down 24.47% year-on-year, with a gross margin of 16.42%[65]. - Domestic sales revenue was 851.79 million RMB, a decrease of 14.67 percentage points in gross margin, while foreign sales revenue was 100.85 million RMB, showing a gross margin increase of 2.82 percentage points[65]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.066 CNY per share to all shareholders based on the total share capital as of the dividend distribution date[6]. - The cash dividend distribution plan for 2023 includes a cash dividend of RMB 0.2 per share and a capital reserve increase of 0.4 shares per share, with a total cash dividend amounting to RMB 41,221,730.88, representing 73.15% of the net profit attributable to ordinary shareholders[135]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is RMB 220,990,770.88, with an average net profit of RMB 173,865,413.13, resulting in a cash dividend ratio of 127.10%[137]. Risks and Challenges - The company has not identified any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[10]. - The company faces risks related to macroeconomic downturns and fluctuations in downstream industry demand, which could negatively impact business growth and profitability[98]. - The company is exposed to risks from major project fluctuations, where changes in client conditions and market factors could affect project delivery and revenue stability[99]. - The company is vulnerable to raw material price volatility, particularly for steel and alloys, which could impact production costs and profitability[99]. Technological Advancements and R&D - The company has made significant technological advancements, including the successful launch of a 1450mm hot-rolled coil production line in Indonesia, marking a breakthrough in the Southeast Asian hot-rolled sector[36]. - The company is exploring new business opportunities in the automation sector by leveraging its market position and technological expertise in specialized equipment[37]. - The company is a national high-tech enterprise focusing on the research and development of intelligent equipment and production lines, with major products including automated production lines for hot-rolled section steel, strip steel, and bar wire[42]. - The company has developed core technologies such as high-rigidity intelligent universal rolling mill technology and CMA universal rolling mill digital technology, enhancing its product quality and market competitiveness[53]. - The total R&D expenditure for the current period was ¥39,225,165.01, which is 4.1% of total revenue, with no capitalized R&D expenses[78]. Market Expansion and Orders - The company secured new orders worth 650 million RMB in 2024, with over 60% of these orders coming from overseas clients across various regions including South Asia, Southeast Asia, Europe, Africa, the Middle East, and Central Asia[35]. - The company is focusing on overseas market expansion, particularly in the "Belt and Road" countries, and has successfully entered the Indian market with a contract for stainless steel continuous casting and hot rolling production lines[36][40]. - The company’s end-of-period backlog reached 1.8 billion RMB after excluding terminated projects[35]. Governance and Compliance - The company maintains a robust governance structure, ensuring compliance with legal regulations and transparent information disclosure to protect investor interests[103]. - The company has an independent organizational structure and operates independently from its controlling shareholders and related entities[106]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years, indicating a strong compliance record[120]. - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period[140]. Management and Leadership - The management team has extensive industry experience, which supports the company's strategic planning and operational decision-making[58]. - The company appointed new executives, including Song Yuxia as Vice General Manager and Yan Hui as Financial Director, following the board and supervisory committee elections on March 15, 2024[118]. - The company has a structured compensation plan for directors and senior management, which is determined by the remuneration and assessment committee and approved by the shareholders' meeting[117]. - The new management team is expected to drive future growth and operational efficiency[119]. Sustainability and Environmental Commitment - The company was recognized as a national-level green factory, reflecting its commitment to sustainable development and carbon neutrality goals[145]. - The company invested 190.6 million yuan in environmental protection during the reporting period[143]. - The company has adopted various carbon reduction measures, including upgrading production equipment and promoting green practices[146]. - The company is actively expanding its green supply chain by collaborating with upstream and downstream enterprises[145]. Shareholding Structure - The largest shareholder, Ma Bingbing, increased her limited sale shares to 301,504,739, reflecting a significant increase of 86,144,211 shares[191]. - The company’s shareholding structure shows that 80% of shares are held under limited sale conditions, while 20% are under unrestricted conditions[186]. - The total number of ordinary shareholders decreased from 32,454 to 30,452 during the reporting period[194]. - The relationship between major shareholders is noted, with Ma Bingbing being the daughter of Gu Fenglan, indicating familial ties in ownership[200].

中重科技（天津）股份有限公司 2024 年年度会计师事务所履职情况评估报告 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度 年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 1 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 743 人 2024 年度收入总额（未经审计）：47.48 亿元 2024 年度审计业务收入（经审计）：36.72 亿元 2024 年度证券业务收入（经审计）：15.05 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会审计委员会 2024 年 第二次会议，对立信会计师事务所 ...