证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-050 中重科技（天津）股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中重科技（天津）股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开了第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议，并于 2024 年 3 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安 全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保 本要求的投资产品。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。公司监事会以及保荐机构国泰君安证 券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2024 年 2 月 29 日及 202 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 中重科技（天津）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年九月 中重科技（天津）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案 | 6 | 2 中重科技（天津）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东/股东代表（以下简称"股东"）： 为确保中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次 临时股东大会（以下简称"本次大会"）顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则（2022修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，制订 本参会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-049 中重科技（天津）股份有限公司 关于参加"2024 年度天津辖区上市公司半年度业绩 说明会暨投资者网上集体接待日"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩说明会召开情况 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日 （星期二）下午 15:00-16:40 通过全景路演（http://rs.p5w.net）参加了"2024 年度天津辖区上市公司半年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日"活动。公司 董事长马冰冰女士、财务总监严慧女士、董事会秘书杜晓舟先生及证券部相关工 作人员针对 2024 年半年度经营成果、财务状况的具体情况与投资者进行互动交 流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、交流的主要问题及本公司的回复情况 1、请问公司半年报披露的印度采购的连铸设备是什么类型的设备？大概单 台的金额和市场空间有多大？ 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司与印度 ...

中重科技（天津）股份有限公司 章程 中国·天津 二零二四年八月 | 目录 1 | | --- | | 第一章 总 则 1 | | 第二章 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 财务会计制度 40 | | 第二节 内部审计 44 | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 | | 第九章 通知和公告 45 | | 第一节 通知 45 | | 第二节 公告 46 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-045 一、注册资本变更情况 公司第二届董事会第二次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于公 司2023年度利润分配预案的议案》，同意公司2023年年度利润分配及转增股本 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股数为 基数分配利润和转增股本，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含 税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.00股。上述利润分配方案已实施 完毕，共计派发现金红利89,769,040元（含税），转增股本179,538,080股，本次 转股后，公司总股本为 629,538,080股，注册资本相应增加至人民币629,538,080 元。 二、《中重科技（天津）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 修订情况 鉴于上述总股本、注册资本变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条 款进行修订。具体修订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 45,000.00万元。 | 629,538,080元 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-042 中重科技（天津）股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董事会第三次会议的 通知。该会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；本次会议由董事长马冰冰女士 召集和主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召集、召开 程序均符合法律、行政法规、部门规章及《中重科技（天津）股份有限公司章程》 的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会一致同意通过公司《2024 年半年度报告》及其摘要。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中 重科技 202 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-046 中重科技（天津）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：天津市北辰区科技园区景丽路 6-1 号公司办公楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

中重科技（天津）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《中重科技（天津）股份 有限公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-043 中重科技（天津）股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格 式》等有关规定，现将中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582号文《关于同意中重科技（天 津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A股）股票9,000.00万股，每股发行价格为人民币17.80元，募集资 金总额为人民币160,200.00万元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币 149,737.41万元。 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-044 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日向全 体监事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届监事会第三次会议的通知。 该会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议监 事5名，实际出席会议监事5名，会议由公司监事会主席王磊先生召集。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 中重科技（天津）股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 公司监事会经认真审阅公司 2024 年半年度报告全文及摘要，出具审核意见 如下： （二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.s ...