调整后董事会审计委员会构成：刘维（主任委员）、刘才、谷峰兰。 上述公司董事会审计委员会的调整自本次董事会审议通过之日起生效，委 员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-010 中重科技（天津）股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月13日召 开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员 会委员的议案》，具体如下： 调整前董事会审计委员会构成：刘维（主任委员）、刘才、刘淑珍。 中重科技（天津）股份有限公司董事会 2025年3月14日 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-011 中重科技（天津）股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月7日向全 体监事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届监事会第五次会议的通知。 该会议于2025年3月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议监 事5名，实际出席会议监事5名，会议由公司监事会主席王磊先生召集。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》 经审议，监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提 下，公司及全资子公司拟使用最高不超过人民币9亿元(含本数)的暂时闲置募集 资金和最高不超过人民币5亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理，可 以提 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-012 中重科技（天津）股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日 向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董事会第五次会议的 通知。该会议于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；本次会议由董事长马冰冰女士 召集和主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召集、召开 程序均符合法律、行政法规、部门规章及《中重科技（天津）股份有限公司章程》 的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 调整第二届董事会审计委员会委员的 ...

因公司 2023 年度派送现金红利,回购股份价格上限由不超过人民币 25.00 元/ 股（含）调整为不超过人民币 17.73 元/股（含）。 证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-008 中重科技（天津）股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/28~2025/2/27 | | 预计回购金额 | 元~100,000,000 元 50,000,000 | | 回购价格上限 | 17.73 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 4,966,400 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.79% | | 实际回购金额 | 元 50,052,512.51 | | 实际回购价格区间 | 8. ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-007 中重科技（天津）股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中重科技（天津）股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开了第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议，并于 2024 年 3 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安 全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保 本要求的投资产品。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。公司监事会以及保荐机构国泰君安证 券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2024 年 2 月 29 日及 202 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-006 中重科技（天津）股份有限公司 因公司 2023 年度派送现金红利,回购股份价格上限由不超过人民币 25.00 元/股（含）调整为不超过人民币 17.73 元/股（含）。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在指定信息披露媒体上披露的 《关于权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-038） 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购进展情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/28~2025/2/27 | | 预计回购金额 | 元~100,000,000 元 50,000,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股 ...

证券代码：603135 证券简称： 中重科技 中重科技（天津）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：中重科技（天津）股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：中重科技 股票代码：603135 信息披露义务人一：常州津泓企业管理合伙企业(有限合伙) 住所及通讯地址：江苏省常州西太湖科技产业园 信息披露义务人二：江苏国茂减速机股份有限公司 住所及通讯地址：江苏省常州市武进高新区龙潜路98号 信息披露义务人三：沈惠萍 住所及通讯地址：江苏省常州市武进区 权益变动性质：股份减少（减持） 签署日期：2025 年 1 月 24 日 | 第一节 释义 4 | | --- | | 第二节 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 本次权益变动目的 8 | | 第四节 权益变动方式 9 | | 第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 10 | | 第六节 其他重大事项 11 | | 信息披露义务人声明 12 | | 备查文件 15 | | 附表： 16 | 4 1 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办 法》 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-005 中重科技（天津）股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东常州津泓企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称"常州津泓"）实施 2024 年 12 月 13 日披露的减持股份计划，使其与一致行动人江苏国茂减速机股份有限 公司、沈惠萍合计持股比例减少至公司总股本的 14.37%所致。本次权益变动不 触及要约收购。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 占总股本 | 本次变动后持有股份 | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 的比例 | 股数（股） | 的比例 | | | | | （%） | | （%） | | 江苏国茂 减速机股 份有限公 司 | 无限售条 件流通股 | 35,274,570 | 5.60 | 35,2 ...

中国经济网北京1月22日讯 中重科技(603135.SH)昨日晚间发布2024年年度业绩预告。 经财务部门初步测算，公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为5,100万元到6,200万元， 与上年同期相比，将减少11,999.39万元到13,099.39万元，同比减少65.93%到71.98%。 预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,400万元到3,500万元，与上年 同期相比，将减少13,440.03万元到14,540.03万元，同比减少79.34%到85.83%。 2023年，中重科技实现营业收入11.17亿元，同比下降26.93%；实现归属于上市公司股东的净利润1.82 亿元，同比下降35.75%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.69亿元，同比下降 35.92%；经营活动产生的现金流量净额为2.35亿元，同比增长105.12%。 中重科技于2023年4月10日在上交所主板上市，发行股份数量为90,000,000股，发行价格为17.80元/股， 保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为章亚平、赵崇安。 2024年7月10日 ...

Financial Performance Forecast - The estimated net profit attributable to the parent company for 2024 is expected to be between 51 million and 62 million yuan, representing a decrease of 11,999.39 million to 13,099.39 million yuan, or a decline of 65.93% to 71.98% compared to the previous year[4]. - The estimated net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 24 million and 35 million yuan, a decrease of 13,440.03 million to 14,540.03 million yuan, or a decline of 79.34% to 85.83% year-on-year[4]. - The net profit for the same period last year was 181.99 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 169.40 million yuan[6]. Reasons for Performance Decline - The decline in performance is primarily due to insufficient downstream demand in the steel industry, leading to reduced capital expenditures and delayed equipment updates by customers[6]. - Increased competition has resulted in a decline in gross profit margins for newly signed orders, alongside rising fixed costs from investment projects and asset impairment provisions[6]. Non-Operating Gains and Losses - Non-operating gains and losses for the reporting period are expected to be approximately 27 million yuan, an increase compared to the previous year, mainly due to government subsidies and investment income from financial assets[7]. Forecast Validity and Risks - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited[8]. - As of the announcement date, no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast have been identified[8]. - The forecast data is preliminary and the specific financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[9]. - Investors are advised to pay attention to investment risks related to the preliminary nature of the forecast[9].