江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月25日以现 场会议方式召开第二届监事会第六次会议。本次会议通知已于2024年11月20日 送达全体监事。本次会议由监事会主席姚军主持，会议应出席监事3人，实际出 席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容 合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-035 江苏恒尚节能科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江苏恒尚节能科技股份有限公司监事会 2024 年 11 月 26 日 1 （一）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-038 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 11 日 14 点 45 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号 1 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 11 日 至 2024 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-037 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日 召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所 的议案》，同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有 关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天 业"） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-100 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-040 该项目位于江苏无锡市锡东新城商务区，预计总工期约 466 天。该项目建 成后将成为集总部办公、研发中试、科创展示等功能于一体的创新智慧园区。 关于签署重大工程合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日与中国建筑第八 工程局有限公司签署了《XDG-2022-104 号地块开发项目（文景总部园）幕墙工 程施工专业分包合同》，工程内容主要为幕墙工程，合同金额为人民币 155,702,345.63 元，约占公司 2023 年度营业收入的 7.05%。 江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 26 日 1 风险提示：本合同已对价款、工期、质量标准等做出明确约定。该项目工 期较长，履行过程中存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-034 江苏恒尚节能科技股份有限公司 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月25日以现场结 合通讯方式召开第二届董事会第七次会议。本次会议通知已于2024年11月20日发出。 本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事和 董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决 议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于"提质 增效重回报"行动方案的公告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.c ...

证券代码: 603137 证券简称: 恒尚节能 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 | | | 六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言 时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和高级管理 人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘 | 2024 年第三次临时 股东大会参会须知 | | --- | | 议案一、关于续聘 2024年度会计师事务所的议案 . | 1 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会参会须知 为了确保江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次大会"）顺利进行，特制定本参会须知，请出 席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 等规定，认真做好本次股东大会召开的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责， 维护股东合法权益。 三、股权登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-039 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 会议召开时间：2024 年 12 月 06 日(星期五) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 29 日(星期五) 至 12 月 05 日(星期 四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 zhengquanbu@wuxihs.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 12 月 06 日 上午 1 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-033 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告日：卢凤仙持有江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）无限售条件流通股 14,000,000 股，占公司总股本的 7.65%；钱利荣持有公 司无限售条件流通股 14,000,000 股，占公司总股本的 7.65%。 上述股东本次拟减持的股份来源为公司首次公开发行股份前取得及资本公 积金转增股本。 减持计划的主要内容 1、在遵守相关法律法规及承诺的前提下，卢凤仙拟通过集中竞价、大宗交 易和协议转让方式减持所持有的公司股票，其中通过集中竞价和大宗交易减持数 量不超过 5,487,999 股，即不超过公司总股本的 3%。其中：（1）采用集中竞价 方式减持时间为本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，采用集中竞 价方式减持数量不超过 1,829,333 股，且在任意连 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥526,452,147.58, a decrease of 12.01% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥20,706,091.37, an increase of 47.58% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥14,565,752.83, up 34.42% from the previous year[2]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.16, an increase of 45.45% compared to the same period last year[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 1,522,293,985.02, a decrease of 5.8% compared to CNY 1,616,919,292.97 in the same period of 2023[15]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 87,494,748.62, an increase of 3.9% compared to CNY 84,808,922.47 in the same period of 2023[16]. - The company reported a gross profit margin of approximately 6.3% for the first three quarters of 2024, compared to 6.7% in the same period of 2023[15]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥54,135,777.32, indicating a significant cash outflow[2]. - The company’s cash flow from operating activities showed a positive trend, with a net cash inflow of CNY 150 million in Q3 2024, compared to a net outflow of CNY 50 million in Q3 2023[15]. - In the first three quarters of 2024, the total cash inflow from operating activities was approximately CNY 1.34 billion, a decrease of 1.5% compared to CNY 1.36 billion in the same period of 2023[19]. - The net cash outflow from operating activities was CNY -204.39 million, worsening from CNY -48.84 million in the previous year[19]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 526.40 million, significantly higher than CNY 60,000 in the same period last year[19]. - The net cash flow from investment activities was CNY 291.97 thousand, a recovery from a net outflow of CNY -280.71 million in the previous year[19]. - The total cash inflow from financing activities was CNY 561.69 million, compared to CNY 1.01 billion in the same period last year[20]. - The net cash outflow from financing activities was CNY -3.20 million, a decline from a net inflow of CNY 248.59 million in the previous year[20]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 144.36 million, down from CNY 161.68 million at the end of the previous year[20]. - The company received CNY 520 million from the recovery of investments during the reporting period[19]. - The cash paid for purchasing goods and services increased to CNY 1.38 billion, up from CNY 1.24 billion in the previous year[19]. - The company reported a decrease in cash received from other operating activities to CNY 13.50 million from CNY 19.74 million in the previous year[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,388,613,912.29, a decrease of 1.86% from the end of the previous year[3]. - The company's total current assets as of September 30, 2024, amount to RMB 3,161,172,838.18, a decrease from RMB 3,221,386,513.50 at the end of 2023[12]. - The total assets of the company as of September 30, 2024, are RMB 3,388,613,912.29, down from RMB 3,452,966,572.72 at the end of 2023[12]. - The total liabilities decreased to CNY 2,184,151,601.81 in Q3 2024 from CNY 2,309,865,677.46 in Q3 2023, representing a reduction of 5.4%[14]. - The company’s total liabilities to equity ratio improved to 1.81 in Q3 2024 from 2.02 in Q3 2023, indicating better financial stability[14]. - The equity attributable to shareholders increased by 5.37% to ¥1,204,462,310.48 compared to the end of the previous year[3]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,204,462,310.48 in Q3 2024 from CNY 1,143,100,895.26 in Q3 2023, marking an increase of 5.3%[14]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,460[8]. - The top two shareholders, Zhou Zuwei and Zhou Zuqing, each hold 49,840,000 shares, representing 27.24% of the total shares[8]. - The company has not reported any significant changes in the top 10 shareholders or their shareholding status due to margin trading or securities lending[9]. Operational Efficiency - The improvement in net profit was primarily due to better project collections and improvements in the aging structure of accounts receivable[6]. - The company's short-term borrowings increased from RMB 386,838,109.68 at the end of 2023 to RMB 441,214,840.66 as of September 30, 2024[12]. - Accounts receivable increased from RMB 528,973,471.31 at the end of 2023 to RMB 550,260,794.19 as of September 30, 2024[10]. - Inventory increased significantly from RMB 75,509,132.46 at the end of 2023 to RMB 121,215,798.48 as of September 30, 2024[12]. - The company’s research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 61,087,588.11, slightly up from CNY 60,820,553.16 in 2023[15].

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-032 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于2024年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年前三季度累计新 签项目数量39个，同比减少13.33%，累计新签项目金额15.14亿元，同比增长 3.26%。 公司2024年第三季度新签项目数量及金额等主要经营数据如下表所示： | 业务名称 | 年第三季度 2024 新签项目数量 新签项目数量 | | | 新签项目金额 | 新签项目金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 同比变动情况 （个） | | | （亿元） | 同比变动情况 | | | | （%） | | | （%） | | 建筑幕墙及铝 合金门窗工程 | 9 | | -50.00 | 3.68 | -21.37 | 公司 2024 年第三季度无已签订尚未执行的重大项目。 以上数据为阶段性统计数据，仅供投资者参 ...