江苏恒尚节能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 苏公 W[2024]E1116 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 目 录 | 序号 | 内 容 页码 | | --- | --- | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 1-2 | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | Fil 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是恒尚节能管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计恒尚节能 2023年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现 不一致。除了对恒尚节能实施 2023年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审 计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解恒尚 节能 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的 财务报表一并阅读。 本专项说明仅供恒尚节能 2023 年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 用 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杭争） 各位董事： 作为江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"恒尚节能"或"公司"） 的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和规范性文件，及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，勤勉尽责， 独立、忠实地履行职责，积极出席董事会和股东大会等相关会议，认真审议各项 议案，对董事会相关议案发表独立意见或事前认可意见，努力维护公司及全体股 东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人杭争，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，兼职 律师。曾先后在江苏省徐州市经济管理干部学院、江南大学商学院、无锡太湖律 师事务所、江苏东林律师事务所任职。在 2020 年 10 月 24 日被聘为公司第一届 董事会独立董事，2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 14 日。 2023 年任期内，本人在专门委员会任职情况：任提名委员会主任委员、审 计委员会委员、战 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加股东大会及董事会情况 2023 年任期内，公司共召开 1 次董事会会议、1 次股东大会。本着勤勉尽责 的态度，本人以现场/通讯方式参加了公司召开的全部董事会和股东大会，无授 权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各 议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。任期内， 1 （华烨） 各位董事： 作为江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"恒尚节能"或"公司"） 的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和规范性文件，及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，勤勉尽责， 独立、忠实地履行职责，积极出席董事会和股东大会等相关会议，认真审议各项 议案，对董事会相关议案发表独立意见或事前认可意见，努力维护公司及全体股 东的合法权益。现 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年任期内，本人在专门委员会任职情况：任审计委员会主任委员、薪 酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员。 2023 年任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加股东大会及董事会情况 2023 年度独立董事述职报告 （金章罗） 各位董事： 作为江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"恒尚节能"或"公司"） 的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和规范性文件，及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，勤勉尽责， 独立、忠实地履行职责，积极出席董事会和股东大会等相关会议，认真审议各项 议案，对董事会相关议案发表独立意见或事前认可意见，努力维护公司及全体股 东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人金章罗，1950 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高 级会计师。曾先后在江苏省金坛柴油机厂、无锡 ...

一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会审计委员会成员的议案》，公 司第二届董事会审计委员会由独立董事唐熙民先生、独立董事华烨先生和董事周 祖伟先生组成，由唐熙民先生担任审计委员会主任委员。 公司第二届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任主任委 员，且审计委员会主任委员唐熙民先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 江苏恒尚节能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将 2023 年度工作情况向 董事会作如下报告： 第一届董事会审计委员会由独立董事金章罗先生、独立董事杭争女士和董事 周祖伟先生组成，由金章 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"恒尚节能"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定，对恒尚节能 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际到账募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒尚节能科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618 号），并经上海证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 32,666,667.00 股，每股面值为人 民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.90 元，募集资金总额为人民币 519,400,005.30 元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1115 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制评价报告 | | 3-9 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianve Certified Public Accountants. SGP 中国, 江苏, 无锡 Wuxi. Jiangsu. China 之机:86 (510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 专真:86(510) 68567788 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 电子信箱: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 江苏恒尚节能科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了江苏恒尚 ...

一、董事会会议召开情况 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日以 现场结合通讯方式召开第二届董事会第二次会议。本次会议通知已于2024年3月 31日送达全体董事。本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际 出席董事5人。公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-005 江苏恒尚节能科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告全文》及其摘要。 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 本议案已由第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。本议案尚需提 交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：恒尚节能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姚黎 | 联系电话：025-83387682 | | 保荐代表人姓名：黄飞 | 联系电话：025-83387749 | 根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合证券"或"保荐人"）作为江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"恒尚 节能"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐人，对恒尚节能进行 持续督导，持续督导期为 2023 年 4 月 19 日至 2025 年 12 月 31 日。现就 2023 年度持续督导工作总结如下： 二、信息披露审阅情况 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 恒尚节能 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会参会须知 2 | | --- | --- | | 议案一、关于 | 2023 年年度报告及其摘要的议案 4 | | 议案二、关于 | 2023 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案三、关于 | 2023 年度监事会工作报告的议案 13 | | 议案四、关于 | 2023 年度财务决算报告的议案 16 | | 议案五、关于 | 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 20 | | 议案六、关于 | 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 22 | | 议案七、2024 | 年度董事及监事薪酬方案的议案 23 | 1 恒尚节能 2023 年年度股东大会会议资料 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会参会须知 为了确保江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度 股东大会（以下简称"本次大会"）顺利进行，特制定本参会须知，请出席股东 大会的全体人员遵照执行： 一、公司根 ...