2024 年第一季度报告 证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 428,797,601.75 | -9.03 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 50,102,069.73 | -23.20 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 48,962,244.02 | -25.06 | | 经营 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-015 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于2024年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一季度累计新 签项目数量10个，同比减少41.18%，累计新签项目金额5.47亿元，同比减少 14.97%。 公司2024年第一季度新签项目数量及金额等主要经营数据如下表所示： | 业务名称 | 2024 年第一季度 新签项目数量 同比变动情况 | 新签项目数量 | | 新签项目金额 | 新签项目金额 同比变动情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （个） | | （亿元） | | | | （%） | | | | （%） | | 建筑幕墙及铝 合金门窗工程 | | 10 | -41.18 | 5.47 | -14.97 | 公司 2024 年第一季度无已签订尚未执行的重大项目。 以上数据为阶段性统计数据，仅供投资者 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于重大工程中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国建筑第 八工程局有限公司发来的中标通知书。中标相关情况如下： 3、中标金额：12,858.54万元。 4、计划施工工期：258日历天。 5、建设地点：上海市徐汇区黄浦江南延伸段WS5单元198-B-02地块。 该项目中标金额约占公司 2023 年营业收入的 5.82%。 证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-014 1、项目名称：浦江实验室永久用房项目幕墙工程。 2、招标人：中国建筑第八工程局有限公司。 2024 年 4 月 25 日 1 特此公告。 江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-011 江苏恒尚节能科技股份有限公司 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618 号），公司向社会公开发行人 民币普通股 A 股股票 3,266.6667 万股，并于 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所 主板上市，发行完成后公司总股本为 130,666,667 股，其中有限售条件流通股为 98,656,410 股，无限售条件流通股为 32,010,257 股。 本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股，本次上市流通的限售股股东 数量为 2 名，锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月，该部分限售股股东对应的 股份数量为 20,000,000 股，占公司总股本的 15.31%。该部分有限售条件流通股将 于 2024 年 4 月 19 日上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"恒尚节能"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对恒尚节能首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核 查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒尚节能科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618 号），公司向社会公开发 行人民币普通股 A 股股票 3,266.6667 万股，并于 2023 年 4 月 19 日在上海证券 交易所主板上市，发行完成后公司总股本为 130,666,667 股，其中有限售条件流 通股为 98,656,410 股，无限售条件流通股为 32,010,257 股。 本次上市 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒尚节能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"恒尚节能"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对恒尚节能使用部分闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618号），公司向社会公开发 行人民币普通股A股股票3,266.6667万股，每股面值1.00元，每股发行价15.90元， 共募集资金人民币519,400,005.30元，扣除承销费等发行费用（不含税）人民币 58,819,908.77元，公司实际募集资金净额为人民币460,580,096.53元。前述募集 资金于2023年4月12日到账，已经中天运会 ...

一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会审计委员会成员的议案》，公 司第二届董事会审计委员会由独立董事唐熙民先生、独立董事华烨先生和董事周 祖伟先生组成，由唐熙民先生担任审计委员会主任委员。 公司第二届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任主任委 员，且审计委员会主任委员唐熙民先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 江苏恒尚节能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将 2023 年度工作情况向 董事会作如下报告： 第一届董事会审计委员会由独立董事金章罗先生、独立董事杭争女士和董事 周祖伟先生组成，由金章 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,209,833,997.97, representing a 13.70% increase compared to ¥1,943,591,893.55 in 2022[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥127,196,462.29, up 7.92% from ¥117,859,381.60 in the previous year[29]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥80,392,479.37, compared to a negative cash flow of ¥198,662,459.31 in 2022[29]. - The total assets of the company increased by 26.93% to ¥3,452,966,572.72 at the end of 2023, up from ¥2,720,426,996.80 in 2022[32]. - The company's net assets attributable to shareholders grew by 105.79% to ¥1,143,100,895.26, compared to ¥555,476,235.50 at the end of 2022[32]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.06, a decrease of 11.67% from ¥1.20 in 2022[32]. - The weighted average return on equity decreased to 13.73%, down 10.01 percentage points from 23.74% in 2022[32]. - The company reported a quarterly revenue of ¥598,316,854.59 in Q3 2023, showing a consistent growth trend throughout the year[34]. - Non-recurring gains and losses for 2023 totaled ¥14,436,539.01, compared to ¥8,157,727.08 in 2022, indicating an increase in non-operational income[38]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2 per 10 shares (including tax) and to increase capital by 4 shares for every 10 shares held[7]. - The total cash dividend amount is RMB 26,133,333.40, which represents 20.55% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[194]. - The company has established a clear profit distribution policy to enhance cash dividend awareness and improve returns for shareholders[191]. - The company has not proposed any cash profit distribution plan despite having positive distributable profits, indicating a focus on reinvestment or other uses of retained earnings[193]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk management and has detailed potential risks in the report[9]. - The company has not faced any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not experienced any major quality incidents or disputes during the reporting period, maintaining compliance with safety regulations[105]. - The company has not faced any legal violations in the operation of its governance structures[137]. - The company has implemented measures to ensure the independence of its operations from controlling shareholders[142]. - The company has no significant internal control deficiencies as confirmed by the internal audit report[176]. Market and Strategic Initiatives - The company is committed to enhancing its market presence through new product development and technological advancements[19]. - The company has outlined its future development strategies and market expansion plans in the management discussion section[19]. - The company aims to expand its market presence in the Yangtze River Delta region while maintaining its stronghold in the Shanghai market[119]. - The company is actively involved in projects that align with national goals for energy conservation and carbon reduction, contributing to the "dual carbon" objectives[56]. - The company is committed to innovation in green energy products, including the development of ultra-low energy consumption system windows and photovoltaic curtain walls[56]. - The company has engaged Huatai United Securities Co., Ltd. for continuous supervision from April 19, 2023, to December 31, 2025[27]. Research and Development - Research and development expenses rose by 24.78% to ¥82,905,499.83, primarily due to increased investment in new product development[79]. - The total R&D investment accounted for 3.75% of the operating revenue, indicating a commitment to innovation[92]. - The company holds a total of 332 patents, including 33 invention patents, reflecting its strong focus on technological innovation[77]. - The company is focused on continuous research and development of new materials and processes to enhance its innovation capabilities[122]. Corporate Governance - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, all in compliance with legal regulations[137]. - The board of directors was re-elected, consisting of 5 members, including 2 independent directors, with a term of 3 years[138]. - The supervisory board was also re-elected, comprising 3 members, including one employee representative, with a term of 3 years[139]. - The company conducted 9 board meetings and 9 supervisory board meetings, all adhering to legal requirements[139]. - The company has a structured decision-making process for remuneration that aligns with industry standards and company performance[163]. - The company has seen changes in its board members, with independent directors leaving due to term expiration[167]. Employee Development and Training - In 2023, the company conducted specialized training for new graduates and existing employees to enhance professional skills and operational efficiency[188]. - A total of 100 production line personnel participated in a new apprenticeship training program in collaboration with external institutions to improve operational skills[188]. - The company is committed to continuous improvement in employee training and development to support operational needs and enhance overall performance[188]. Operational Efficiency - The company has established stable partnerships with leading construction firms and major real estate developers, ensuring business stability[72]. - The company has maintained effective management control over subsidiaries to improve operational efficiency and risk management[198]. - The company is committed to optimizing internal management processes to improve operational efficiency and project cost control[122].

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性 文件的规定，江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 2023 年度任职独立董事金章罗先生、杭争女士、唐熙民先生、华烨先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事金章罗先生、杭争女士、唐熙民先生、华烨先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-013 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 45 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号 1 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...