江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-007 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律 法规、规范性文件的规定，江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际到账募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618 号），并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股 32,666,667.00 股，每股面值为人民币 1 元， 发行价格为每股人民币 15.90 元，募集资金总额为人民币 519,400,005.30 元，扣除 承销费等发行费用（ ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 有关法律法规、规范性文件的要求，及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职工作情况 作如下报告： 1、会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。公证天业 2023 年度经审计 的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （唐熙民） 各位董事： 作为江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"恒尚节能"或"公司"） 的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和规范性文件，及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，勤勉尽责， 独立、忠实地履行职责，积极出席董事会和股东大会等相关会议，认真审议各项 议案，对董事会相关议案发表独立意见或事前认可意见，努力维护公司及全体股 东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）出席董事会专门委员会情况 1、审计委员会 本人唐熙民，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注 册会计师、注册税务师（非执业）。曾先后在江苏宜兴会计师事务所、无锡宜信 会计师事务所有限公司任职。在 2023 年 12 月 15 日被聘为公司第二届董事会独 立董事，2023 年度任职时间为 2023 年 12 月 15 日至 12 月 31 日。 2023 年任期内，本人在专门委员会任职情 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为江 苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"恒尚节能"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐人，于 2024 年 4 月 8 日至 4 月 10 日对江苏恒尚节能科技股份有限 公司 2023 年度有关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 华泰联合证券有限责任公司 （二）保荐代表人 姚黎、黄飞 （三）现场检查时间 2024 年 4 月 8 日至 4 月 10 日 （四）现场检查人员 保荐代表人姚黎、持续督导专员周洋 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 1 现场检查报告 （六）现场检查手段 1、查看上市公司主要生产经营场所、募集资金项目建 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性 文件的规定，江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 2023 年度任职独立董事金章罗先生、杭争女士、唐熙民先生、华烨先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事金章罗先生、杭争女士、唐熙民先生、华烨先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-013 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 45 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号 1 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-004 近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下： 1 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 上述账户仅用于部分闲置募集资金进行现金管理投资产品的结算，不会用于存 放非募集资金或用作其他用途。 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月11日召 开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议并通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安 全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，使用 不超过人民币25,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额 度自公司第一届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效，在 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-002 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于重大工程中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海临港新 片区金港西九置业有限公司、上海建工二建集团有限公司发来的两份中标通知 书。中标相关情况如下： 一、中标项目名称：临港新片区105社区金融西九项目十二标段施工总承包 项目（12-01地块除桩基部分）幕墙工程。 招标人：上海临港新片区金港西九置业有限公司、上海建工二建集团有限公 司。 中标金额：10,989.26万元。 该项目中标金额约占公司 2022 年营业收入的 5.65%。 二、中标项目名称：临港新片区 105 社区金融西九项目十一标段施工总承 包项目（15-01 地块除桩基部分）幕墙工程。 招标人：上海临港新片区金港西九置业有限公司、上海建工二建集团有限公 司。 中标金额：18,332.36万元。 该项目中标金额约占公司 2022 年营业收入的 9.43%。 1 前述中标项目 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-001 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于2023年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度累计新签项目 数量58个，比上年增加11.54%，累计新签项目金额19.78亿元，比上年增加31.45%。 公司2023年第四季度新签项目数量及金额等主要经营数据如下表所示： | 业务名称 | 2023 年第四季度 新签项目数量 | | 新签项目数量 | 新签项目金额 | 新签项目金额 同比变动情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （个） | | 同比变动情况 | （亿元） | | | | | | | （%） | | （%） | | | 建筑幕墙及铝 合金门窗工程 | | 13 | -31.58 | 5.12 | | 11.30 | 公司 2023 年度无已签订尚未执行的重大项目。 以上数据为阶段性统 ...

北京市安理律师事务所 关于 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 安理法意[2023]字 1215 第 0001 号 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 35-36 层 电话：010-85879199 传真：010-85879198 北京市安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 安理法意[2023]字 1215 第 0001 号 致：江苏恒尚节能科技股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒尚节能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2023年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及公司现行章程的规定，就 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事 项的合法性进行了审核和见证，并出具本法律意见书。 本所律师得到公司如下保证：公司向本所提 ...