江苏恒尚节能科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人姚宁玲，已充分了解并同意由提名人江苏恒尚节能科技股份有限公司董 事会提名为江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-023 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 45 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近期收到公司独立 董事唐熙民先生提交的书面辞职报告。唐熙民先生因个人原因申请辞去公司第二届董 事会独立董事、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的相应职务。辞职后， 唐熙民先生不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，唐熙民先生未持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，唐熙民先生辞职后将导致公司独立董 事中欠缺会计专业人士，因此辞职报告需在公司股东大会选举产生新任独立董事后方 能生效。在此期间，唐熙民先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续 履行独立董事及董事会专门委员会中的职责。公司将尽快完成新任独立董事的选举工 作。 唐熙民先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期间勤勉尽责，忠 于职守，公司董事会对唐熙民先生在任职期间为公司规范运作和健康发展做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会 证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-021 江苏恒尚节能科技股 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-020 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于2024年第二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年上半年累计新签 项目数量30个，同比增加11.11%，累计新签项目金额11.46亿元，同比增加14.81%。 公司2024年第二季度新签项目数量及金额等主要经营数据如下表所示： | 业务名称 | 2024 新签项目数量 新签项目数量 | | | | 年第二季度 新签项目金额 | | 新签项目金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 同比变动情况 （个） | | | | （亿元） | | 同比变动情况 | | | | | （%） | | | | （%） | | 建筑幕墙及铝 合金门窗工程 | | 20 | | 53.85 | | 5.99 | 49.81 | 公司 2024 年第二季度无已签订尚未执行 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-019 江苏恒尚节能科技股份有限公司 风险提示：截至本公告披露日，公司尚未就前述中标项目与相关方签订正 式合同，前述中标项目的合同签订与履行尚存在不确定性，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 1、项目名称：上海临港G60科创云廊二期项目01-14地块（除桩基）幕墙工 程（二标段）。 2、招标人：上海临港松江高科技发展有限公司、上海建工七建集团有限公 司 3、中标金额：18335.03万元。 4、计划施工工期：183日历天。 5、建设地点：上海市松江区新桥镇 该项目中标金额约占公司 2023 年营业收入的 8.30%。该项目建成后将成为 长三角 G60 科创走廊战略的重要载体。 关于重大工程中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海临港松 江高科技发展有限公司和上海建工七建集团有限公司发来的中标通知书。中标 相关情况如下： 1 江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会 2024 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-018 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于重大工程中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海临港新 片区金港盛元置业有限公司和上海建工四建集团有限公司发来的中标通知书。 中标相关情况如下： 1、项目名称：临港新片区滴水湖金融湾二期项目十标段除桩基工程（02-01 地块）外立面幕墙工程（含幕墙、门窗、栏杆、铝板、石材等）。 4、计划施工工期：246日历天。 5、建设地点：上海市浦东新区南汇新城镇。 该项目中标金额约占公司 2023 年营业收入的 7.84%。该项目建成后将成为 跨境金融总部集聚、金融业务创新的重要承载区。 特此公告。 江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会 1 2024 年 6 月 19 日 2 2、招标人：上海临港新片区金港盛元置业有限公司、上海建工四建集团有 限公司。 3、中标金额：17,321.22万元。 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-017 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 放日 | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2024/6/17 | － | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 公司不存在首发战略配售股份 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股现金红利 0.2 元 每股转增股份 0.4 股 相关日期 元（含税），转增 52,266,667 股，本次分配后总股本为 182,933,334 股。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 3. 分配方 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 江苏恒尚节能科技股份有限公司 投资者关系活动记录 编号：2024-001  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □电话会议 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 兴业证券 会议时间 2024年6月6日 会议地点 恒尚节能会议室 总经理：周祖庆先生 上市公司接待人员姓名 财务总监、董事会秘书：华凤娟女士 证券事务代表：刘贇先生 一、互动问答交流 问：2023 年公司订单规模增长，相关订单主要涉及哪些 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-016 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,039,373 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0301 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 08 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号 1 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事 ...

法律意见书 安理法意[2024]字 0508 第 001 号 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 35-36 层 电话：010-85879199 传真：010-85879198 北京市安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 北京市安理律师事务所 关于 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 安理法意[2024]字 0508 第 001 号 致：江苏恒尚节能科技股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒尚节能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2023年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及公司现行章程的规定，就公司本次 股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事项的合法 性进行了审核和见证，并出具本法律意见书。 本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的文件及所作的陈述是 ...