关于江苏恒尚节能科技股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒尚节能科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618 号），并经上海证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 32,666,667.00 股，每股面值为人 民 币 1 元 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 15.90 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 519,400,005.30 元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可 抵扣增值税进项税额）人民币 58,819,908.77 元，公司募集资金净额为人民币 460,580,096.53 元。2023 年 4 月 12 日，华泰联合证券将扣除尚未支付的承销保 荐费后的余额 479,280,804.94 元汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位 情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具中天运[2023] 验字第 90020 号《验资报告》。 公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐人、存放募集资 金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 （二）募集资金使 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将 2024 年度工作情况向 董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举江苏恒尚节能科技股份有限公司第二届董事会审计委员会成员的议案》，公 司第二届董事会审计委员会由独立董事唐熙民先生、独立董事华烨先生和董事周 祖伟先生组成，由唐熙民先生担任审计委员会主任委员。 2024 年 8 月 4 日，公司收到独立董事唐熙民先生的辞职报告，申请辞去公 司第二届董事会独立董事、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的相应 职务。公司于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于选举姚宁玲女士为公司第二届董事会独立董事的议案》，由姚宁玲女士接替唐 熙 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-010 ●额度及期限：江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。该 额度自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618号），公司向社会公开 发行人民币普通股A股股票3,266.6667万股，每股面值1.00元，每股发行价15.90 元，共募集资金人民币519,400,005.30元，扣除承销费等发行费用（不含税）人 民币58,819,908.77元，公司实际募集资金净额为人民币460,580,096.53元。前述 募集资金于2023年4月12日到账，已经中天运会计师事务所 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-014 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《关于印发<企业 会计准则解释第 18 号>的通知》（财会[2024]24 号，以下简称"解释第 18 号"） 的规定，对公司会计政策进行相应变更。 二、本次会计政策变更的具体内容 根据解释第 18 号关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理的 相关规定：根据《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）第三 十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照 《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处 理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据 《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借 记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目， ...

经核查独立董事唐熙民先生、华烨先生、姚宁玲女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性 文件的规定，江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 2024 年度任职独立董事唐熙民先生、华烨先生、姚宁玲女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 1 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-015 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025 年4月 26日(星期六)至4月 30日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 zhengquanbu@wuxihs.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 26 日和 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 6 日(星期二)上午 10:00-11:00 ...

公司代码：603137 公司简称：恒尚节能 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏恒尚节能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-008 公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐人、存放募集资金的 银行签署了募集资金专户存储监管协议。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下表： 单位：人民币万元 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、 规范性文件的规定，江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际到账募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618 号），并经 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒尚节能科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 项目投资 | 募集资金拟 | 累计投入募 | 累计投入进 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 规模 | 投资额 | 集资金金额 | 度 | | | 1 | 广东江门幕墙智能化生 产基地建设投资项目 | 32,308.39 | 23,808.39 | | 0 | 0% | 1 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"恒尚节能"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对恒尚节能募集资金投 资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]6 ...