证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-010 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开第二届董事会第二次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议 通过了《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，召开第二届监事 会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。独立董事就 董事及高级管理人员薪酬方案发表了同意的独立意见。其中董事和监事薪酬方案 尚需提交股东大会审议通过。 一、方案适用对象 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，结合公司所处行 业情况、经营规模及实际状况，参考行业薪酬水平，在确保全体股东利益、实现 公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2024 年度董事、监事及高级管理人 员的薪酬方案，具体如下： 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、适用 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"恒尚节能"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定，对恒尚节能 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际到账募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒尚节能科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618 号），并经上海证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 32,666,667.00 股，每股面值为人 民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.90 元，募集资金总额为人民币 519,400,005.30 元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-007 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律 法规、规范性文件的规定，江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际到账募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618 号），并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股 32,666,667.00 股，每股面值为人民币 1 元， 发行价格为每股人民币 15.90 元，募集资金总额为人民币 519,400,005.30 元，扣除 承销费等发行费用（ ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 审计报告 苏公 W[2024]A362 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6-7 | | 3 | 母公司资产负债表 | 8-9 | | 4 | 合并利润表 | 10 | | 5 | 母公司利润表 | 11 | | 6 | 合并现金流量表 | 12 | | 7 | 母公司现金流量表 | 13 | | 8 | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-110 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国, 江苏, 无锡 Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 总机:86 (510 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：恒尚节能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姚黎 | 联系电话：025-83387682 | | 保荐代表人姓名：黄飞 | 联系电话：025-83387749 | 根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合证券"或"保荐人"）作为江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"恒尚 节能"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐人，对恒尚节能进行 持续督导，持续督导期为 2023 年 4 月 19 日至 2025 年 12 月 31 日。现就 2023 年度持续督导工作总结如下： 二、信息披露审阅情况 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-008 江苏恒尚节能科技股份有限公司 ●额度及期限：江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。该额度 自公司第一届董事会第十三次会议审议通过的闲置募集资金现金管理额度到期 之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 ●投资产品：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品 （包括但不限于银行理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单等）。 ●特别风险提示：尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动 性好的保本型产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除 该项投资受到市场波动影响的风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618号），公司向社会公开 发行人民币普通股A股股票3,266.6667万股，每股面值1.00元，每股发行价15.90 元，共募集资金人民币519,400,00 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-004 近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下： 1 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 上述账户仅用于部分闲置募集资金进行现金管理投资产品的结算，不会用于存 放非募集资金或用作其他用途。 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月11日召 开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议并通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安 全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，使用 不超过人民币25,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额 度自公司第一届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效，在 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-002 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于重大工程中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海临港新 片区金港西九置业有限公司、上海建工二建集团有限公司发来的两份中标通知 书。中标相关情况如下： 一、中标项目名称：临港新片区105社区金融西九项目十二标段施工总承包 项目（12-01地块除桩基部分）幕墙工程。 招标人：上海临港新片区金港西九置业有限公司、上海建工二建集团有限公 司。 中标金额：10,989.26万元。 该项目中标金额约占公司 2022 年营业收入的 5.65%。 二、中标项目名称：临港新片区 105 社区金融西九项目十一标段施工总承 包项目（15-01 地块除桩基部分）幕墙工程。 招标人：上海临港新片区金港西九置业有限公司、上海建工二建集团有限公 司。 中标金额：18,332.36万元。 该项目中标金额约占公司 2022 年营业收入的 9.43%。 1 前述中标项目 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-001 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于2023年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度累计新签项目 数量58个，比上年增加11.54%，累计新签项目金额19.78亿元，比上年增加31.45%。 公司2023年第四季度新签项目数量及金额等主要经营数据如下表所示： | 业务名称 | 2023 年第四季度 新签项目数量 | | 新签项目数量 | 新签项目金额 | 新签项目金额 同比变动情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （个） | | 同比变动情况 | （亿元） | | | | | | | （%） | | （%） | | | 建筑幕墙及铝 合金门窗工程 | | 13 | -31.58 | 5.12 | | 11.30 | 公司 2023 年度无已签订尚未执行的重大项目。 以上数据为阶段性统 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-033 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,109,451 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0837 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长周祖伟主 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号一楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...