江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加股东大会及董事会情况 2023 年任期内，公司共召开 1 次董事会会议、1 次股东大会。本着勤勉尽责 的态度，本人以现场/通讯方式参加了公司召开的全部董事会和股东大会，无授 权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各 议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。任期内， 1 （华烨） 各位董事： 作为江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"恒尚节能"或"公司"） 的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和规范性文件，及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，勤勉尽责， 独立、忠实地履行职责，积极出席董事会和股东大会等相关会议，认真审议各项 议案，对董事会相关议案发表独立意见或事前认可意见，努力维护公司及全体股 东的合法权益。现 ...

一、董事会会议召开情况 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日以 现场结合通讯方式召开第二届董事会第二次会议。本次会议通知已于2024年3月 31日送达全体董事。本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际 出席董事5人。公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-005 江苏恒尚节能科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告全文》及其摘要。 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 本议案已由第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。本议案尚需提 交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结 ...

1、会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。公证天业 2023 年度经审计 的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万 元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技 术服务业、批发和零售业、房地产业等。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十 五次会议、第一届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任公证天业会计 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-012 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024 年4 月22 日(星期一)至4 月26 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 zhengquanbu@wuxihs.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2023 年度报告， ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 苏公 W[2024]E1116 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 目 录 | 序号 | 内 容 页码 | | --- | --- | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 1-2 | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | Fil 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是恒尚节能管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计恒尚节能 2023年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现 不一致。除了对恒尚节能实施 2023年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审 计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解恒尚 节能 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的 财务报表一并阅读。 本专项说明仅供恒尚节能 2023 年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 用 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年任期内，本人在专门委员会任职情况：任审计委员会主任委员、薪 酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员。 2023 年任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加股东大会及董事会情况 2023 年度独立董事述职报告 （金章罗） 各位董事： 作为江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"恒尚节能"或"公司"） 的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和规范性文件，及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，勤勉尽责， 独立、忠实地履行职责，积极出席董事会和股东大会等相关会议，认真审议各项 议案，对董事会相关议案发表独立意见或事前认可意见，努力维护公司及全体股 东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人金章罗，1950 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高 级会计师。曾先后在江苏省金坛柴油机厂、无锡 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-009 ●公司2023年度利润分配方案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后 方可实施。 ●公司2023年度现金分红比例低于30%，主要系公司目前处于业务扩张期， 订单需求持续释放，综合考虑公司所处行业情况，结合公司实际经营状况，为有 效推动生产经营计划和确保工程项目的顺利推进，在保障股东合理回报的同时 兼顾公司长期发展，拟定本次利润分配方案。 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏恒尚节能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润为 127,196,462.29元，截至2023年12月31日，公司母公司报表未分配利润为 338,901,257.87元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税）。截至2023年12月31 日，公司总股本130,666,667股，以此计算合计拟派发现金红利26,133,333.4元（含 税）。本年度公司现金分红比例为20. ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （唐熙民） 各位董事： 作为江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"恒尚节能"或"公司"） 的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和规范性文件，及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，勤勉尽责， 独立、忠实地履行职责，积极出席董事会和股东大会等相关会议，认真审议各项 议案，对董事会相关议案发表独立意见或事前认可意见，努力维护公司及全体股 东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）出席董事会专门委员会情况 1、审计委员会 本人唐熙民，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注 册会计师、注册税务师（非执业）。曾先后在江苏宜兴会计师事务所、无锡宜信 会计师事务所有限公司任职。在 2023 年 12 月 15 日被聘为公司第二届董事会独 立董事，2023 年度任职时间为 2023 年 12 月 15 日至 12 月 31 日。 2023 年任期内，本人在专门委员会任职情 ...

公司代码：603137 公司简称：恒尚节能 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏恒尚节能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为江 苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"恒尚节能"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐人，于 2024 年 4 月 8 日至 4 月 10 日对江苏恒尚节能科技股份有限 公司 2023 年度有关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 华泰联合证券有限责任公司 （二）保荐代表人 姚黎、黄飞 （三）现场检查时间 2024 年 4 月 8 日至 4 月 10 日 （四）现场检查人员 保荐代表人姚黎、持续督导专员周洋 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 1 现场检查报告 （六）现场检查手段 1、查看上市公司主要生产经营场所、募集资金项目建 ...