证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-031 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于召开 2023 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 12 月 12 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 5 日(星期二) 至 12 月 11 日(星期一) 16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@wuxihs.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据《公司法》、 《证券法》，参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立 董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 本公司聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会计专业人 士，独立董事人数占全体董事人数的比例超过 1/3。 第四条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会与薪酬与考 核委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会独立董事应在委员会成员中占有 二分之一以上的比例并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计 专业人士。 第二章 任职条件 第五条 独立董事候选人应当符合下列法律法规的要求： （一 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-027 江苏恒尚节能科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日以现场 会议方式召开第一届监事会第十五次会议。本次会议通知已于2023年11月19日送达全 体监事。本次会议由监事会主席姚军主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 1、审议通过《关于推举姚军先生为公司第二届监事会非独立监事候选人的议案》 表决结果： 同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 2、审议通过《关于推举张炜昱先生为公司第二届监事会非独立监事候选人的议案》 表决结果： 同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 上述监事候选人简历附后。 本议案尚需经股东大会审议通过。 （二） ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥598,316,854.59, representing a year-on-year increase of 16.31%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥14,030,601.05, showing a decrease of 27.86% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,835,678.59, down 40.52% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.11, a decrease of 45.00% compared to the same period last year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 1,616,919,292.97, a 42.7% increase from CNY 1,133,546,473.55 in the same period of 2022[19] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 84,808,922.47, representing a 24.1% increase compared to CNY 68,407,515.28 in 2022[21] - The company reported a total profit of CNY 89,038,201.08 for the first three quarters of 2023, an increase of 22.3% from CNY 72,715,628.17 in 2022[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 reached ¥3,238,906,756.06, an increase of 19.06% from the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥1,100,865,254.50, which is an increase of 98.18% compared to the end of the previous year[6] - Current assets totaled CNY 3,005,696,122.02, up from CNY 2,486,943,721.73, indicating an increase of about 21% year-over-year[17] - Total liabilities decreased slightly to CNY 2,138,041,501.56 from CNY 2,164,950,761.30, a decline of about 1%[18] - Total equity rose to CNY 1,100,865,254.50, up from CNY 555,476,235.50, indicating a growth of about 98%[18] - The company’s total liabilities and equity reached CNY 3,238,906,756.06, compared to CNY 2,720,426,996.80 in the previous year, indicating a growth in financial stability[19] Cash Flow - The cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥13,309,236.43, which is not applicable for year-on-year comparison[6] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -48,840,955.38 for the first three quarters of 2023, an improvement from CNY -366,011,748.94 in the same period of 2022[25] - The net cash flow from investing activities was -$280,709,957, indicating a significant outflow compared to the previous quarter's outflow of -$16,443,620.52[26] - The net cash flow from financing activities was $248,593,085.90, up from $210,848,871.72 in the previous quarter, reflecting improved financing conditions[26] - The cash inflow from borrowing was $528,640,000, indicating strong financing support for operations[26] - The net increase in cash and cash equivalents was -$80,957,826.48, reflecting a challenging cash flow environment[26] Operational Costs and Expenses - Operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 1,508,577,521.89, up 39.8% from CNY 1,078,173,450.39 in 2022[19] - Research and development expenses increased to CNY 60,820,553.16 in the first three quarters of 2023, compared to CNY 45,491,443.44 in 2022, reflecting a 33.7% increase[19] Shareholder Information - The number of shares held by the top ten shareholders accounted for 81.56% of total shares, indicating a high concentration of ownership[14]

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-024 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于重大工程中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、招标人：上海融隆置业有限公司、上海建工二建集团有限公司。 3、中标金额：26,620.34万元。 该项目中标金额约占公司 2022 年营业收入的 13.68%。该项目位于上海市普陀 区，项目建成后将成为桃浦智创城中央绿地的中轴地标。 特此公告。 江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 1 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海融隆置业 有限公司和上海建工二建集团有限公司发来的中标通知书。中标相关情况如下： 1、项目名称：桃浦智创城606地块商办项目幕墙工程。 ...

关于2023年第三季度主要经营数据的公告 证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-023 江苏恒尚节能科技股份有限公司 特此公告。 江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年前三季度累计 新签项目数量45个，比上年同期增加36.36%，累计新签项目金额14.66亿元，比 上年同期增加40.31%。 公司2023年第三季度新签项目数量及金额等主要经营数据如下表所示： | 业务名称 | 2023 年第三季度 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目数量 | 新签项目数量 同比变动情况 | 新签项目金额 | 新签项目金额 同比变动情况 | | | （个） | | （亿元） | | | | | （%） | | （%） | | 建筑幕墙及铝 合金门窗工程 | 18 | 38.46 | 4.68 | -38.81 | ...

金章罗先生、杭争女士在担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期间勤 勉尽责，忠于职守，公司董事会对金章罗先生、杭争女士在任职期间为公司规范运作 和健康发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会 证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-025 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近期收到公司独立 董事金章罗先生、杭争女士提交的书面辞职报告。金章罗先生因任期已满申请辞去在 公司第一届董事会中担任的独立董事、审计委员会和薪酬与考核委员会主任委员及提 名委员会委员职务。杭争女士因任期已满申请辞去在公司第一届董事会中担任的独立 董事、提名委员会主任委员、审计委员会和战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务。 辞职后，金章罗先生、杭争女士不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，金章罗 先生、杭争女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《上 ...

一、本次上市流通的限售股类型 证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-022 江苏恒尚节能科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 656,410 股,占公司总股本的 0.50%。 本次股票上市流通总数为 656,410 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 19 日。 经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618 号），公司向社会公开发行人 民币普通股 A 股股票 3,266.6667 万股，并于 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所 主板上市，发行完成后公司总股本为 130,666,667 股，其中有限售条件流通股为 98,656,410 股，无限售条件流通股为 32,010,257 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，各配售对象 ...

一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618 号），公司向社会公开发 行人民币普通股 A 股股票 3,266.6667 万股，并于 2023 年 4 月 19 日在上海证券 交易所主板上市，发行完成后公司总股本为 130,666,667 股，其中有限售条件流 通股为 98,656,410 股，无限售条件流通股为 32,010,257 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 656,410 股，占公司总股本的 0.50%。该部分限售股锁定期为自公司股票上市之 日起 6 个月。具体详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行股 票并在主板上市发行结果公告》。该部分限售股锁定期即将届满，并将于 2023 年 10 月 19 日起上市流通。 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒尚节能科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-021 招标人：上海露香园建设发展有限公司、上海建工七建集团有限公司。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到若干项目中标 通知书。中标相关情况如下： 一、中标项目名称：临港新片区105北F10-01、I07-01、F06-04、I04-04地块项目 （F06-04地块）商办外立面工程。 招标人：上海云瑆经济发展有限公司、上海建工七建集团有限公司。 中标金额：7,870.11万元。 二、中标项目名称：黄浦区露香园（二期）项目一标段（B 及 D1 地块）幕墙工 程（含雨蓬）及铝合金门窗工程（含门窗、栏杆、百叶） 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于重大工程中标的公告 该项目中标金额约占公司 2022 年营业收入的 4.05%。该项目位于上海市浦东新区 临港新片区，项目建成后将以金融、服务、贸易行业的数字化转型作为产业定位，进 一步引领区域开发。 江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会 2023 年 ...