证券代码：603139 证券简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 类 | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他(请文字说明) | | 参与单位名称及 | | 线上参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的投 | | 人员姓名 | | 资者 | | 时 | 间 | 2024 年 5 月 24 日 11:00-12:00 | | 地 | 点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | | （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） | | | | 董事长兼总经理：王延岭先生 | | 公司参会人员 | | 董事会秘书：董娟女士 | | 姓 | 名 | 财务总监：邹滨泽先生 | | | | 独立董事：康玉科先生 | | 投资者关系活动 | | 1、近几年，医药行业政策频频出台，公司如何应对医药行业政 | | 主要内容介绍 | | 策变化带来的风险？ | －1－ 答：尊敬的 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 类 | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他(请文字说明) | | 参与单位名称及 | | 线上参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的投 | | 人员姓名 | | 资者 | | 时 | 间 | 2024 年 5 月 24 日 11:00-12:00 | | 地 | 点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | | （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） | | | | 董事长兼总经理：王延岭先生 | | 公司参会人员 | | 董事会秘书：董娟女士 | | 姓 | 名 | 财务总监：邹滨泽先生 | | | | 独立董事：康玉科先生 | | 投资者关系活动 | | 1、近几年，医药行业政策频频出台，公司如何应对医药行业政 | | 主要内容介绍 | | 策变化带来的风险？ | －1－ 答：尊敬的 ...

Financial Performance - The company's total revenue in 2023 increased by 36.92% compared to the previous year, primarily due to the acquisition of Chunsheng Pharmaceutical [15] - The net profit attributable to the parent company was a loss of 26.1586 million, which is a reduction in loss compared to the previous year [19] - The operating costs increased by 65.46% year-on-year, mainly due to the acquisition of Chunsheng Pharmaceutical [3] Cash Flow Management - The company reported negative net cash flow from operating activities and plans to improve cash flow by enhancing accounts receivable collection and optimizing management systems [2][3] - Measures to address cash flow pressure include extending procurement settlement periods and reducing costs [3] Cost Control - Sales expenses were 121.684 million, a decrease of 11.94% year-on-year, while management expenses were 45.2306 million, an increase of 28.74% [3] - The increase in operating costs is attributed to the acquisition of Chunsheng Pharmaceutical [3] Research and Development - R&D investment accounted for 1.63% of operating income in 2023, with the parent company's R&D investment at 3.21% [9] - The company is focusing on innovation-driven strategies and enhancing R&D capabilities, including the establishment of Shaanxi Qinyao Technology Co., Ltd. [5][9] Market Strategy - The company aims to strengthen its position in the health industry by optimizing the pharmaceutical supply chain and expanding its business in pharmaceutical distribution [6][9] - Future growth will focus on leveraging the new production and R&D base to enhance business scale and overall strength [9] Risk Management - The company is actively monitoring raw material price fluctuations and implementing strategies to stabilize costs through strategic procurement and inventory management [16] - Financial and market risks are managed through budgeting and internal control systems [2] Investor Relations - The company is enhancing communication with investors through various channels, including performance briefings and investor hotlines [7] - There are no current plans for equity incentive programs, but the company may consider them in the future based on development needs [6]

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-029 陕西康惠制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 43,690,937 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 43.7434 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现 场会议由公司董事长王延岭先生主持。本次股东大会的召集、召开和决策程序， 符合《公司法》、《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：咸阳市秦都区胭脂路 36 号公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

北京市金杜律师事务所上海分所关于 陕西康惠制药股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年年度股东大会审议批准的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 月 27 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所（以下简称上交所）网站的《陕西康惠制 药股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》； 3. 公司 2024 年 4 月 27 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上交所网站的《陕西康惠制药股份有限公司第五届监事会 第十次会议决议公告》； 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件 的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-028 陕西康惠制药股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西康惠制药股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署， 联合深圳市全景网络有限公司共同举办的"2024 年陕西辖区上市公司投资者集 体接待日暨 2023 年度业绩说明会活动"。 届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和 交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 二、业绩说明会召开的时间及地点 召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 召开方式：网络在线平台 召开地址："全景路演"（http://rs.p5w.net） 三、参加人员 公司董事长兼总经理、董事 ...

股票简称：康惠制药 股票代码：603139 2023 年年度股东大会 会议资料 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 一、陕西康惠制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 | - | 1 - | | --- | --- | --- | | 二、陕西康惠制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | - | 3 - | | 三、陕西康惠制药股份有限公司 2022 年度股东大会会议议案 | - | 5 - | | 议案一 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 | - | 5 - | | 议案二 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | - | 10 - | | 议案三 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | - | 14 - | | 议案四 关于《2024 年度财务预算报告》的议案 | - | 21 - | | 议案五 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 | - | 23 - | | 议案六 关于 2023 年度利润分配的方案 | - | 24 - | | 议案七 关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案 | - | 25 - | | 议案八 关于 2024 ...

关于陕西康惠制药股份有限公司 上年度导致非标准审计意见事项消除情况 的专项说明 上会业函字(2024)第 409 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于陕西康惠制药股份有限公司 上年度导致非标准审计意见事项消除情况 的专项说明 上会业函字(2024)第 409 号 陕西康惠制药股份有限公司全体股东： 我所接受委托，审计了陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"康惠制药公司"） 2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 25 日出具了上会师报字(2024)第 5330 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 ——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引—审计类第 1 号》 和《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，现将非标准审计意见涉及事项情 况说明如下： 一、上年度导致非标准审计意见事项的具体内容 2022 年度审计报告中"二、形成保留意见的基础"所述如下：如财务报表附注 六(12)长期股权投资所述，康惠制药公司持有湖北科莱维生物药业有限公司 42.8725% 股权，采用权益法核算，本期确认投资收益-1,14 ...

陕西康惠制药股份有限公司 2023 年年度报告 公司代码：603139 公司简称：康惠制药 四、 公司负责人王延岭 、主管会计工作负责人邹滨泽 及会计机构负责人（会计主管 人员）白丽丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润-2,615.86 万元，母公司 2023 年度实现净利润-2,143.95 万元，根据《公 司法》和《公司章程》规定，本年度不提取法定公积金，2023 年末母公司可供股东分配的利润为 38,949.77 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议 通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，公司 2023 年度利润分配预案为：本年度不进行利润分 配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 陕西康惠制药股份有限公司 2023 年年度报告 二 O 二四年四月 1 / 252 陕西康惠制药股份 ...

陕西康惠制药股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 5330 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 师事务所(特殊善通合 is Secountants (S) 审计报告 上会师报字(2024)第 5330 号 陕西康惠制药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"康惠制药"或"公司"） 财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了康惠制药 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于康惠制药，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为 ...