证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-063 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日以通 讯方式发出第三届监事会第十五次会议通知，会议于 2024 年 8 月 22 日以现场方 式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。公司部分高级管理人员列席会议，会议由监事会主席赵莉莉主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定。会议合法有效，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为： 1、公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中 国证券监督管理委员会的规定。 2、公司2024年 ...

陈 称 陈 矜 2024年8月21日 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会独立董事第五次专门会议决议 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，安徽万朗磁塑股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 8 月 21 日召开了第三届董 事会独立董事第五次专门会议，就拟提交董事会的《关于公司 2024 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》发表如下审核意见： 经审阅《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称"《专项报告》"）后，我们认为：《专项报告》内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,客观地反映了 2024 年半年度公司募集 资金存放与实际使用情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于 上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不 存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况 。 综上，我们审议后同意此议案。 独立董事：叶圣、杜鹏程、陈矜 2024 年 8 月 21 日 (本页无正文,为安徽万朗磁塑股 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 安徽万朗磁塑股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解锁事宜的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁事宜 的法律意见书 案号：01F20222542 致：安徽万朗磁塑股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽万朗磁塑股份有限 公司（以下简称"万朗磁塑"或"公司"）的委托，作为公司的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《安徽万朗磁塑股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《限制性股票激励计划（草案）》"）、《2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》（以下 ...

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年半年度报告》《安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-062 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日以通 讯方式发出第三届董事会第十八次会议通知，会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结 合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席 6 人），公司监事及高级管 理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事 ...

独立财务顾问报告 2024 年 8 月 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽万朗磁塑股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就 之 | （二）咨询方式 10 | | --- | | 万朗磁塑、本公司、公司 | 指 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 | | | | 划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限 | | | | 售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方 | | | | 可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、 高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员、核心 | | | | 骨干员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须 | | | | 为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-065 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度计提资产 减值准备的议案》，具体如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定，资产负债表日按成本与可变 现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期 损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存 货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对于固定资产减值准备， 单位：元 币种：人民币 序号 项目 2024 年 1-6 月 1 信用减值损失 5,812,656.93 2 资产减值损失 9,243,877.56 合计 15,056,534.49 会计准则规定，企业 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-066 安徽万朗磁塑股份有限公司 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,238,000 股。 本次股票上市流通总数为 1,238,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 29 日。 2024年8月22日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五 次会议审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》和公司 2022年第二次临时股东大会的授权，现将有关事项说明如下： 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本激励计划已履行批准程序及实施情况 （一）本激励计划方案及履行的程序 1、2022年7月4日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 <2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-061 2024 年 8 月 20 日，公司归还用于临时补充流动资金的募集资金 9,000 万元 至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及 保荐代表人。公司将在规定期限内将剩余用于临时补充流动资金的募集资金归还 至募集资金专用账户，并及时履行信息披露义务。 安徽万朗磁塑股份有限公司 特此公告。 关于提前归还部分用于临时补充流动资金的闲置募 集资金的公告 安徽万朗磁塑股份有限公司董事会 2024 年 8 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日，分 别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金的金额合计不超过人民币 30,000 万元，使用期限自第三届 董事会第十四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2 ...

2024 年 8 月 12 日，公司归还用于临时补充流动资金的募集资金 2,000 万 元，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。公司 将在规定期限内将用于临时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户， 并及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-060 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于提前归还部分用于临时补充流动资金的闲置募 集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日，分 别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金的金额合计不超过人民币 30,000 万元，使用期限自第三届 董事会第十四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2024 年 1 月 17 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：安徽万朗磁塑股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽万朗磁塑股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以 及《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...