证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-059 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 95 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 35,354,440 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.4831 | | 份总数的比例（%） | | 以通讯方式出席的董事:万和国、刘良德、张芳芳、陈雨海、杜鹏程、陈矜。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 现场出席董事:赵莉莉、王界晨； 以通讯方式出席的董事: 谭影。 3、董事会秘书张小梅、财务总监丁芳列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号万朗磁塑 办 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-058 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于公司及控股子公司对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称及与上市公司的关系：万朗磁塑集团（泰国）有限公司（以下 简称"泰国万朗"），为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司泰国万朗约 259.70 万美元（以 2024 年 8 月 5 日中国人民银行公布的相关人民币汇率中间价 折算，约为 1,853.00 万人民币）的应付款提供担保。应付款最终金额根据《股 权转让协议》约定的 2024 年 7 月 31 日时点数据为基础进行确认，待协议各方确 认后将另行公告。本次担保前公司已实际为泰国万朗提供的担保余额为 2,000.00 万人民币。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次担保的被担保人泰国万朗的资产负债率超过 70%，敬请 广大投资者注意担保风险。 一、担保 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年八月十二日 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | | 2 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | | 3 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议案 | | 议案一 | 关于变更部分募集资金投资项目的议案 | | 议案二 | 关于公司《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案 | | 议案三 | 关于公司《第二期员工持股计划管理办法》的议案 | | 议案四 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 安徽万朗磁塑股份有限公司 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第三次临 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-057 公司于 2024 年 8 月 1 日赎回上述产品，收回本金 1,000.00 万元，获得利息 收益 10.19 万元。上述产品本金和收益已还至募集资金账户。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 单位：万元 受托 方名 称 产品类 型 产品名称 金额 预计年 化收益 率 起息日 到期日 收益类 型 实际 收益 本金 回收 情况 国元 证券 收益凭 证 国元证券元聚利 66 期浮动收益凭 证 1,000.00 2.00% 至 4.00% 2024 年 4 月 30 日 2024 年 8 月 1 日 本金保 障型 10.19 全部 回收 单位：万元 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日，分 别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-056 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 26,000,000 元~52,000,000 元 | | 回购价格上限 | 40.87 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,631,470 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.91% | | 实际回购金额 | 42,842,071.79 元 | | 实际回购价格区间 | 21.13 元/股~29.60 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-055 安徽万朗磁塑股份有限公司 公司于 2024 年 7 月 25 日、7 月 26 日分别赎回上述产品，合计收回本金 2,000.00 万元，获得利息收益 12.77 万元。上述产品本金和收益于赎回当日归 还至募集资金账户。 单位：万元 | 受托 | 产品类 | | | 预计年 | | | 收益类 | 实际 | 本金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方名 | 型 | 产品名称 | 金额 | 化收益 | 起息日 | 到期日 | 型 | 收益 | 回收 | | 称 | | | | 率 | | | | | 情况 | | 民生 | 结构性 | 聚赢汇率-挂钩欧 | | 1.55% | 2024 年 | 2024 年 | 保本浮 | | 全部 | | 银行 | 存款 | 元对没有汇率结构 | 1,000.00 | 至 | 4 月 26 | 7 月 25 | 动收益 | 6.53 | 回收 | | | | 性存款 | | 2.65% | 日 | 日 | 型 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-051 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号万朗磁塑办公大楼 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"）作为安徽 万朗磁塑股份有限公司（以下简称"万朗磁塑"或"公司"）首次公开发行A股 股票并上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对万朗磁塑本次变 更募集资金投资项目实施方案相关事项进行了专项核查，并发表意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金额 | 项目建设周期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 门封生产线升级改造 建设项目 | 26,746.64 | 26,746.64 | 36 个月 | | 2 | 研发中心建设项目 | 14,569.15 | 14,569.15 | 个月 24 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

独立董事：叶圣、杜鹏程、陈矜 2024 年 7 月 26 日 经审阅公司《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》，我们认为：公司《第 二期员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存 在法律、行政法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，不存在损 害上市公司利益及中小股东合法权益的情形；公司实施员工持股计划有利于建立 和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升 员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持 续发展。 综上，我们同意公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。 （三）《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》 经审阅公司《第二期员工持股计划管理办法》，我们认为：公司《第二期员 工持股计划管理办法》的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其 他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-054 安徽万朗磁塑股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2024 年 7 月 26 日上午召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相 关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了《安徽万朗磁塑股份有限公 司第二期员工持股计划（草案）》相关事项。职工代表大会代表一致认为： 公司实施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制 员工参加持股计划的情形。同意公司制定的《安徽万朗磁塑股份有限公司第二期 员工持股计划（草案）》及摘要，以及《安徽万朗磁塑股份有限公司第二期员工 持股计划管理办法》。 公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担 机制，调动管理者和员工的积极性，健全公司的激励和约束机制，提升公司治理 水平，有利于促进公司长期、稳定发展。 ...