独立财务顾问报告 2024 年 8 月 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽万朗磁塑股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就 之 | （二）咨询方式 10 | | --- | | 万朗磁塑、本公司、公司 | 指 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 | | | | 划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限 | | | | 售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方 | | | | 可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、 高级管理人员、核心技术人员、中层管理人员、核心 | | | | 骨干员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须 | | | | 为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-066 安徽万朗磁塑股份有限公司 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,238,000 股。 本次股票上市流通总数为 1,238,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 29 日。 2024年8月22日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五 次会议审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》和公司 2022年第二次临时股东大会的授权，现将有关事项说明如下： 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本激励计划已履行批准程序及实施情况 （一）本激励计划方案及履行的程序 1、2022年7月4日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 <2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-061 2024 年 8 月 20 日，公司归还用于临时补充流动资金的募集资金 9,000 万元 至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及 保荐代表人。公司将在规定期限内将剩余用于临时补充流动资金的募集资金归还 至募集资金专用账户，并及时履行信息披露义务。 安徽万朗磁塑股份有限公司 特此公告。 关于提前归还部分用于临时补充流动资金的闲置募 集资金的公告 安徽万朗磁塑股份有限公司董事会 2024 年 8 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日，分 别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金的金额合计不超过人民币 30,000 万元，使用期限自第三届 董事会第十四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2 ...

Group 1: Company Overview and Future Outlook - The company anticipates steady growth in its home appliance components business due to refrigerator structural upgrades, ongoing overseas expansion, and the introduction of new products [3] - The EPS and steer-by-wire markets present significant growth opportunities, with the management team possessing extensive experience in automotive components [3] - The company has established itself as a qualified supplier for major automotive manufacturers such as SAIC-GM-Wuling, Chery, and Dongfeng, and is developing connections with BYD, Geely, and Changan [4] Group 2: Market Position and Competitive Landscape - The domestic EPS market is currently dominated by foreign brands like Bosch, Huayu, and ZF, but domestic manufacturers are expected to gradually increase their market share as technology improves [4] - In 2023, the company's revenue from refrigerator door seals reached 1.014 billion CNY, reflecting a year-on-year growth of 17.52% [4] - The trend towards larger, multi-door refrigerators is increasing the demand for longer and higher-value door seals, which the company is well-positioned to capitalize on [4] Group 3: International Strategy and Expansion - Since 2011, the company has been pursuing international expansion, currently operating 13 production bases across 7 countries [5] - The company plans to leverage its overseas subsidiaries to expand product categories and customer bases, aiming to connect with new industries such as automotive components [5]

2024 年 8 月 12 日，公司归还用于临时补充流动资金的募集资金 2,000 万 元，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。公司 将在规定期限内将用于临时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户， 并及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-060 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于提前归还部分用于临时补充流动资金的闲置募 集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日，分 别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金的金额合计不超过人民币 30,000 万元，使用期限自第三届 董事会第十四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2024 年 1 月 17 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：安徽万朗磁塑股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽万朗磁塑股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以 及《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-059 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 95 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 35,354,440 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.4831 | | 份总数的比例（%） | | 以通讯方式出席的董事:万和国、刘良德、张芳芳、陈雨海、杜鹏程、陈矜。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 现场出席董事:赵莉莉、王界晨； 以通讯方式出席的董事: 谭影。 3、董事会秘书张小梅、财务总监丁芳列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号万朗磁塑 办 ...

Group 1: Company Overview and Future Outlook - The company anticipates steady growth in its home appliance components business due to refrigerator structural upgrades, ongoing overseas expansion, and the introduction of new products [3] - The EPS and steer-by-wire markets present significant growth opportunities, with the management team possessing extensive experience in automotive component management and R&D [3] - The company has established itself as a qualified supplier for major automotive manufacturers such as SAIC-GM-Wuling, Chery, and Dongfeng, and is in the process of developing partnerships with BYD, Geely, and Changan [4] Group 2: Market Position and Competitive Landscape - The domestic EPS market is currently dominated by foreign brands like Bosch, Huayu, and ZF, but domestic manufacturers are expected to gradually increase their market share as technology improves [4] - In 2023, the company's refrigerator door seal revenue reached 101 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 17.52% [4] - The trend towards larger, multi-door refrigerators is increasing the demand for longer door seals, thereby enhancing the product's added value [4] Group 3: International Strategy and Investment - The company began its internationalization strategy in 2011 and currently operates 13 production bases across 7 countries, with plans for further overseas investment [5] - The company aims to leverage its overseas subsidiaries to expand product categories and customer bases, while also connecting with new industries such as automotive components [5]

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-058 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于公司及控股子公司对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称及与上市公司的关系：万朗磁塑集团（泰国）有限公司（以下 简称"泰国万朗"），为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司泰国万朗约 259.70 万美元（以 2024 年 8 月 5 日中国人民银行公布的相关人民币汇率中间价 折算，约为 1,853.00 万人民币）的应付款提供担保。应付款最终金额根据《股 权转让协议》约定的 2024 年 7 月 31 日时点数据为基础进行确认，待协议各方确 认后将另行公告。本次担保前公司已实际为泰国万朗提供的担保余额为 2,000.00 万人民币。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次担保的被担保人泰国万朗的资产负债率超过 70%，敬请 广大投资者注意担保风险。 一、担保 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年八月十二日 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | | 2 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | | 3 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议案 | | 议案一 | 关于变更部分募集资金投资项目的议案 | | 议案二 | 关于公司《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案 | | 议案三 | 关于公司《第二期员工持股计划管理办法》的议案 | | 议案四 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 安徽万朗磁塑股份有限公司 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第三次临 ...