一、监事会会议召开情况 安徽万朗磁塑股份有限公司 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-027 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日以通讯 方式发出第三届监事会第二十一次会议通知，会议于2025年4月24日以现场结合 通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，会议应出席监事3名，实际 出席监事3名（其中以通讯方式参与会议的监事2名），公司部分高级管理人员列 席会议。会议由监事会主席赵莉莉主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司同日在上海证 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-026 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以通 讯方式发出第三届董事会第二十五次会议通知，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场 结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席 4 人），公司监事及高级 管理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、董事会会议审议情况 （三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事陈矜女士、杜鹏程先 生、张炳力先生已回避表决。 本议案需提交公司股东大会听取。 具体内容详见公司同 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-029 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度实现归属于上市 公司股东的净利润为 139,031,490.09 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表 中期末可供分配利润为人民币 463,049,405.44 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润（回购专用证券 账户股份不参与分配）。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 85,483,000 股，其中回购股票专用账户持有本公司 股份 1,111 股，该股份按规定不参与本次利润分配，以此计算合计拟派发现金红 利 14,531,921.13 元。 2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第 八条的规定："上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年 持续督导现场检查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"或"万朗磁塑"）首次公开发行 A 股 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对万朗磁塑本持续督导期间（2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）的 规范运作情况进行了定期现场检查，现将现场检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 2025年4月17日和18日，保荐机构持续督导现场检查工作人员马辉、许先锋、 沈鹏对公司进行了现场检查，主要检查内容包括公司治理和内部控制、信息披露、 公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、 对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况。在现场检查过程中，现场检查人 员根据制定的现场检查工作计划，采取与公司有关人员进行沟通和询问、查看公 司生产经 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"）作为安徽 万朗磁塑股份有限公司（以下简称"万朗磁塑"或"公司"）首次公开发行A股 股票并上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对万朗磁塑2024年 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A股）2,075万股，发行价格为每股34.19元，本次发行募集资金总额为人 民币70,944.25万元，扣除不含税的发行费用人民币13,651.58万元，实际募集资 金净额为人民币57,292.67万元。上述募集资 ...

中国 · 北京 安徽万朗磁塑股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0368 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) rsm | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.cn） 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acon6.gov.cn） 进行查询 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 1455 | | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-5 | 本鉴证报告仅供万朗磁塑年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为万朗磁塑年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 安徽万朗磁塑股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0597 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mcf.gov.cn）"进行查 报 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0597 号 安徽万朗磁塑股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"万朗磁塑")2024年12月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,万朗磁塑于 2024年 12月 31 目按照《企业内部控 ...

关于安徽万朗磁塑股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽万朗磁塑股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0551-63805572 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0369 号 安徽万朗磁塑股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽万朗磁塑股份有限 公司(以下简称"万朗磁塑")2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]230Z0598 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,万朗磁塑管理层编制了后附的安徽 万朗磁塑股份有限公司 20 ...

RSM 容诚 审计报告 安徽万朗磁塑股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0598 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acconf.gov.cn）"进行查报 报 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 【 】 日 文 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并股东权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司股东权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-157 | 审计报告 容诚审字[2025]230Z0598 号 安徽万朗磁塑股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"万朗磁塑")财务报表, ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈矜） 作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》及《独立董事专门 会议制度》等规定，秉持着勤勉尽责的态度，持续聚焦公司战略发展方向，及时 掌握公司运营状况。积极出席各项会议，审慎审议董事会所提各项议案，针对公 司相关事项发表客观、独立意见，切实维护公司及股东，特别是中小股东的合法 权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）本人简介 陈矜，1971 年生，中共党员，硕士研究生学历，曾任安徽财经大学会计学 院副教授，现任安徽财经大学会计学院教授，现兼任安徽昊方机电股份有限公司 独立董事、安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事、安徽威达环保科技股份有限 公司独立董事、安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人在公司未担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东的公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《 ...