证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-008 被担保人名称：安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"或"万 朗磁塑"）、荆州万朗磁塑制品有限公司（以下简称"荆州万朗"）、青岛万 朗磁塑制品有限公司（以下简称"青岛万朗"）、扬州鸿迈塑料制品有限公司 （以下简称"扬州鸿迈"）、合肥领远新材料科技有限公司（以下简称"合肥 领远"）、安徽万朗家电部件有限公司（以下简称"万朗部件"）、泰州市万 朗磁塑制品有限公司（以下简称"泰州万朗"）、合肥爱华塑胶有限公司（以 下简称"合肥爱华"）、安徽万朗新材料科技有限公司（以下简称"万朗新材 料"）、合肥雷世塑业科技有限公司（以下简称"合肥雷世"）、广州万朗塑 料制品有限公司（以下简称"广州万朗"）、佛山市万朗磁塑制品有限公司 （以下简称"佛山万朗"）、中山市万朗家电配件有限公司（以下简称"中山 万朗"）、上海甲登电气有限公司（以下简称"上海甲登"）、滁州万朗家电 配件有限公司（以下简称"滁州万朗"）、万朗磁塑集团（泰国）有限公司 （以下简称"泰国万朗"）、中山市普阳电子科技有限公司（以下简称"普阳 电子"）、中山芯美达电机科技有限公司（以下简称"中山 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-005 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月13日以通讯 方式发出第三届监事会第十一次会议通知，会议于2024年1月16日以现场结合通 讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，会议应出席监事3名，实际出 席监事3名，公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席赵莉莉主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及控股子公司2024年度预计向银行等金融机构 申请综合授信额度的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2024年度预计向银行等金融机 ...

关于安徽万朗磁塑股份有限公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"）作为安徽万朗 磁塑股份有限公司（以下简称"万朗磁塑"或"公司"）首次公开发行A股股票并上 市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，对万朗磁塑使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股股票2,075万股，每股发行价格为人民币34.19元，募集资金总额为人民币 70,944.25万元，扣除各项不含税的发行费用人民币13,651.58万元后，实际募集资 金净额为人民币57,292.67万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙 ...

一、日常关联交易基本情况 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-009 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 本次日常关联交易属于正常生产经营事项，交易遵循公平、公正的市场 原则，未损害公司及股东的整体利益，不影响公司的独立性，亦不会对关联方 形成依赖。 （一）日常关联交易履行概述 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，同意公司 2024 年度日常关联交易预计事 项。本事项尚需提交股东大会审议。 该事项在董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。独立董事意见： 公司 2024 年度日常关联交易预计事项是根据相关业务需求形成的，交易价格遵 循市场定价原则，定价公允，有利于公司生产经营和整体发展。不存在损害 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"）作为安徽万朗 磁塑股份有限公司（以下简称"万朗磁塑"或"公司"）首次公开发行A股股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相 关法律法规及规范性文件的规定，对万朗磁塑预计2024年日常关联交易进行了核 查，具体情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，同意公司 2024 年度日常关联交易预计事 项。本事项尚需提交股东大会审议。 该事项在董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。独立董事意见： 公司 2024 年度日常关联交易预计事项是根据相关业务需求形成的，交易价格遵 循市场定价原则，定价公允，有利于公司生产经营和整 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"）作为安徽 万朗磁塑股份有限公司（以下简称"万朗磁塑"或"公司"）首次公开发行A股 股票并上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对万朗 磁塑使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表意见如 下： 单位：万元 1 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集 资金投资额 | 实际使用募 集资金金额 | 募集资金账 户余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 门封生产线升级改造 建设项目 | 26,746.64 | 26,746.64 | 455.70 | 26,795.16 | | 2 | 研发中心建设项目 | 14,569.15 | 14,569. ...

第三届董事会独立董事第二次专门会议审核意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，安徽万朗磁塑股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 1 月 15 日召开了第三届独 立董事第二次专门会议，就拟提交董事会的相关议案发表如下审核意见： 一、《关于公司及控股子公司 2024 年度预计向银行等金融机构申请综合授 信额度的议案》 经审核，我们认为：此次公司向银行等金融机构申请授信额度，可以满足公 司生产经营所需的流动资金，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。 公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，遵循了公平、公正、合 理的原则，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司及控股子公司2024年度预计向银行等金融机构申请总额 不超过人民币40亿元的综合授信额度事项。 安徽万朗磁塑股份有限公司 部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用， 不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可 转换债券等的交易，不会改变募集资金用途，也不影 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-007 安徽万朗磁塑股份有限公司 根据实际授信业务需要，在预计额度内的申请授信业务如需公司股东提供担 保，则由公司实际控制人时乾中先生提供相应的连带责任保证担保，且不收取公 司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。根据《上海证券交易所股票上市规 则》第 6.3.18 条款相关规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。 三、独立董事意见 此次公司向银行等金融机构申请授信额度，可以满足公司生产经营所需的流 动资金，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格 的审批权限和程序，能有效防范风险，遵循了公平、公正、合理的原则，不存在 损害公司利益及中小股东利益的情形。 一、向银行等金融机构申请授信的主要情况 为促进公司稳健发展，充分保障经营资金需要，公司及控股子公司 2024 年 度预计向银行等金融机构申请总额不超过人民币 40 亿元的综合授信额度。综合 授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行保函、保理、 银行承兑汇票、开立信用证、票据贴现、票据池业务、资产池业务、融资租赁及 资金交易业务等（具体业务品种以相关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 13 日，分 别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币 3.00 亿元，使用期限自第三届董 事会第四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2023 年 3 月 14 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 自第三届董事会第四次会议审议通过后，公司实际使用 3.00 亿元闲置募集 资金暂时补充流动资金。2024 年 1 月 15 日，公司将上述用于补充流动资金的募 集资金 3.00 亿元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。上述募集 资金归还情况已通知公司的保荐机构和保荐代表人。 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-003 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 安徽万朗磁塑股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 ☑路演活动 活动类别 £现场参观 £其他 华泰保险资管、中欧基金、国银瑞投、交银基金、上海观火投 研、亚鞅资产、广发证券、诺安基金、中信建投、鹏华基金、中 参与单位名称 邮基金、通过线上方式参与公司 2023年第三季度业绩说明会的 ...