证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-002 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 17,220,050 | 99.9721 | 4,800 | 0.0279 | 0 | 0.0000 | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 49 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 17,224,850 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 32.7921 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：安徽万朗磁塑股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽万朗磁塑股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以 及《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 ...

2023 年 12 月，公司通过集中竞价交易方式已回购股份 163,750 股，回购股 份占公司总股本的比例为 0.19%，购买的最高价为 29.19 元/股、最低价为 27.62 元/股，支付的总金额为 4,581,138 元（不含交易费用）。 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过公司以集中竞价交易方式回购股份的方案 （以下简称"本次回购方案"）。 一、回购股份的基本情况 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-001 安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年 12 月，公司通过集中竞价交易方式已回购股份 163,750 股，回购股 份占公司总股本的比例为 0.19%，购买的最高价为 29.19 元/股、最低价为 27.62 元/股，支付的总金额为 4,581,138 元（不含交易费用）。 上述回购股份进展符合相关法律法 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2023-126 安徽万朗磁塑股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 13 日，分 别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.00 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的期限为 12 个月以内的 理财产品进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2023 年 3 月 14 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 一、部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况 2023 年 7 月 10 日，公司与杭州银行股份有限公司合肥分行（以下简称"杭 州银行"）签订了"添利宝"结构性存款（挂钩汇率 B 款）协议，购买一笔 4,000.00 万元的结构性存款。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | | 2 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | | 3 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | | 议案一 | 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 | | 议案二 | 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 | | 议案三 | 关于《安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》 | | | 的议案 | | 议案四 | 关于《安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 | | | 论证分析报告》的议案 | | 议案五 | 关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》的议案 | | 议案六 | 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案 | | 议案七 | 关于前次募集资金使用情况专项报告的议 ...

重要内容提示: 一、本次担保情况概述 （一）本次担保基本情况 因经营发展需要，2023 年 12 月 26 日，公司与中国建设银行股份有限公司 肥西支行（以下简称"建设银行"）签订《人民币流动资金贷款合同》，借款金 额人民币 4,500.00 万元。安徽邦瑞以位于阜阳市经济技术开发区经二路 535 号 的土地及厂房、合肥古瑞以位于经开区青鸾路 8 号的土地及厂房为公司上述授信 事项作抵押，上述抵押担保的期限均为三年，最高额抵押限额为合计人民币 5,265.00 万元。 安徽邦瑞本次为公司提供的银行授信担保金额为 3,830.00 万元，合肥古瑞 本次为公司提供的银行授信担保金额为 670.00 万元，本次担保发生后，公司接 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2023-125 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于公司及控股子公司对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司安徽邦瑞 ...

股票简称：万朗磁塑 股票代码：603150 公告编号：2023-116 与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》，公司与时乾中先 生签订了《安徽万朗磁塑股份有限公司与时乾中之附生效条件的股份认购协 议》，主要内容如下： 甲方：安徽万朗磁塑股份有限公司 乙方：时乾中 第一条 本次发行股票认购 1.1 甲乙双方同意，由乙方按以下方式认购甲方本次发行的股票： 1.1.1 股票的种类和面值 甲方本次发行股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 安徽万朗磁塑股份有限公司关于 1.1.2 定价基准日、定价方式及认购价格 甲方本次发行股票的定价基准日为甲方第三届董事会第十三次会议决议公 告日（即 2023 年 12 月 21 日）。发行价格将不低于定价基准日 ...

股票简称：万朗磁塑 股票代码：603150 公告编号：2023-119 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●特别提示：本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测， 为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润 做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失 的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证 监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行对即期回 报摊薄的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了具体的摊薄即期回报的 填补回报措施；同时，公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、高级管理 人员对本次发行摊薄即期回报填补 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 时乾中免于发出要约事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于 时乾中免于发出要约事项的 法律意见书 案号：01F20233443 致：安徽万朗磁塑股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽万朗磁塑股份有限 公司（以下简称"万朗磁塑"、"公司"或"发行人"）委托，就时乾中（以下 简称"收购人"）认购公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次 发行"或"本次向特定对象发行"）涉及的免于发出要约相关事项出具本法律意 见书。 1 虚假或误导之处；该等事实和文件于提供给本所之日至本法律意见书出具之日， 未发生任何变更； 3、对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本 所依赖政府有关部门、公司及其一致行动人或者其他有关机构出具的证明文件出 具本法律意见书，该等证明文件的形式包括书面形式和电子文档形式； 4、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务 ...

为进一步健全和完善安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理 念，保护投资者合法权益，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，并结合公司的实 际情况，制订了《安徽万朗磁塑股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东 回报规划》(以下简称"股东回报规划")，具体如下： 一、股东回报规划制定的原则 股东回报规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关 条款的规定，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续 发展，在充分考虑股东利益的基础上确定合理的利润分配方案，保持公司利润 分配政策的连续性和稳定性。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中， 应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 二、股东回报规划制定考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况 ...