(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-085 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,322 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 250,005,774 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 55.3853 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张帆先生因公出差，经全体董事一 致同意，推选董事朱星火先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票 相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民 共和国公司法》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-084 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 针对上述需注销的股票期权，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司提交了注销申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认， 上述股权激励计划合计 429,809 份股票期权注销事宜已于 2024 年 11 月 18 日办 理完毕。本次股票期权注销不会对公司股本造成影响。 特此公告。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日召 开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 部分股票期权的议案》，同意将 2021 年第一期股票期权激励计划、2021 年第二期 股票期权激励计划、2021 年第三期股票期权激励计划、2022 年第一期股票期权 激励计划、2023 年第一期股票期权激励计划中激励对象已获授但尚未行权的部分 股票期权合计 429,809 份进行注销。具体情况 ...

Core Viewpoint - United Automotive Electronics Co., Ltd. (referred to as "United Electronics") has signed a strategic cooperation agreement with Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd. (referred to as "Goodix Technology") to enhance in-car connectivity experiences through innovative solutions [1] Group 1 - The collaboration aims to address the increasingly diverse in-car connectivity scenarios [1] - The initial focus will be on the application of Goodix's low-power Bluetooth chips in digital key solutions for vehicles [1] - The partnership intends to provide differentiated innovative solutions for automotive manufacturers, enhancing the driving and riding experience [1]

Transaction Overview - The company plans to transfer 100% equity of DCT GmbH and DCT B V held by its wholly-owned subsidiary, Goodix Hong Kong, to Tessolve Engineering Service Pte Ltd for an initial transaction price of 42 5 million euros [1] - DCT GmbH, established in 2009, is based in Germany and focuses on software development and trade of software and related hardware products [1] - DCT B V, established in 2019, is based in the Netherlands and specializes in software writing, production, and distribution [1] Financial Data of DCT Asset Group - As of September 30, 2024, the DCT asset group had total assets of 35 75 million euros, total liabilities of 10 31 million euros, and net assets of 25 43 million euros [2] - In 2023 and the first three quarters of 2024, the DCT asset group generated revenues of 18 82 million euros and 10 19 million euros, respectively, with net losses of 2 36 million euros and 1 30 million euros [2] - The transaction price of 42 5 million euros represents a 29 4% premium over the book value of the DCT asset group [2] Impact of the Transaction - The transaction is expected to optimize resource allocation, improve asset utilization efficiency, reduce management costs, and enhance the company's sustainable operation capabilities [2] - The transaction will not adversely affect the company's daily production and operations as the DCT asset group's products have limited synergy with the company's other products [2] Company Background and Financial Performance - The company is a leading provider of human-machine interaction and biometric solutions for the smart mobile terminal market and is the top fingerprint recognition solution supplier for the Android ecosystem [3] - In the first three quarters of 2024, the company achieved revenue of 3 22 billion yuan, a year-on-year increase of 0 82%, and net profit of 448 million yuan, a year-on-year increase of 3499 3% [3] - In the third quarter of 2024, the company's revenue was 967 million yuan, a year-on-year decrease of 17 71%, and net profit was 131 million yuan, a year-on-year decrease of 11 82% [3] Industry Trends and Market Position - The global smartphone market is expected to grow, with shipments projected to reach 1 21 billion units in 2024, up 4% from 2023, and 1 30 billion units by 2028, with a compound annual growth rate of 2 3% [4] - The company's ultrasonic fingerprint solutions have been adopted by several leading smartphone brands, including vivo, iQOO, Xiaomi, and OnePlus, in their latest flagship models [4] - The recovery of the consumer electronics market, particularly the smartphone segment, has contributed to the company's improved financial performance [4]

深圳市汇顶科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 深圳市汇顶科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二四年十一月 1 深圳市汇顶科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 深圳市汇顶科技股份有限公司 2 （一）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的大股东； （二）公司董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员； （三）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （四）公司相关部门、分公司、控股子公司负责人； （五）法律、法规、规范性文件规定的其他承担信息披露义务的主体。 深圳市汇顶科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，加强信息披露事务管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、 公平，切实维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《深 圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制 度。 第二条 本制度所 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-075 一、 董事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 通知于 2024 年 10 月 31 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 经全体董事讨论，为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需 求和资金安全的前提下，同意公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司对最 高额度合计不超过人民币 45 亿元的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时 机，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构现金管理类产品。以上 资金额度自审议本次使用闲置自有资金进行现金管理的股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，可以滚动使用，购买的现金管理类产品期限以 不超过十二个月为原则并授权公司管理层在有效期 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-081 深圳市汇顶科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要 求，为明确深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）对股东的合理投资 回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策 透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，依据《深圳市汇 顶科技股份有限公司长期股东分红回报规划》，公司董事会制定了《未来三年 （2025年-2027年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、 公司制定分红回报规划考虑的因素 公司应着眼于长远和可持续发展，牢固树立回报股东的意识，综合考虑公司 实际情况，建立对投资者持续、稳定 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-083 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 9 楼会议室 股东大会召开日期：2024年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海 ...

第一条 为维护深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合公 司的具体情况，制订本章程。 深圳市汇顶科技股份有限公司 章 程 二○二四年十一月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董 事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市汇顶科技股份有限公司 注销部分股票期权 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市汇顶科技股份有限公司 注销部分股票期权 之 法律意见书 GLG/SZ/A4854/FY/2024-1122 致：深圳市汇顶科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳市汇顶科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2021 年第一期股票期权激励 计划（以下简称"2021 年第一期激励计划"）、2021 年第二期股票期权激励计 划（以下简称"2021 年第二期激励计划"）、2021 年第三期股票期权激励计划 （以下简称"2021 年第三期激励计划"）、2022 年第一期股票期权激励计划 （以下简称"2022 ...