深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年度审计委员会关于会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律法规的要求，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业 执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场 东2座办公楼8层。 届监事会第三十四次会议审议通过，并提交公司2024年第三次临时股东大会审议 通过。 三、 2024年度会计师事务所履职情况 （一）202 ...

根据中国证监会《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《深圳市汇顶科技股份有限公司公司章程》《深圳 市汇顶科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司 制度的规定，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届、第五 届董事会认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各 项业务发展，切实维护公司和股东利益。现将 2024 年度公司董事会履职情况报 告如下： 一、董事会召开会议情况 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （一）报告期内，公司董事会以现场结合通讯方式共召开 13 次会议，全体 董事均亲自出席会议，具体情况如下： | 召开日期 | 届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | | | 东大会的议案》 | | 2024/06/03 | 第四届董事会第 | 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于 年 2022 | | | | 第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议 | | | 三十三次会议 | 案》《关于 2022 年第一期员工持股计划第二个归属期归属条 | ...

（一）资产负债结构分析 深圳市汇顶科技股份有限公司 单位：万元 币别：人民币 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允的反映了深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况以 及 2024 年度的合并经营成果和现金流量。公司合并财务报表已经毕马威华振会 计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了毕马威华振审字第 2505971 号标准无保 留意见的审计报告。现将 2024 年度财务决算情况报告如下： | 项目名称 | 本期期末数 | 上期期末数 | 本期期末金额较上 期期末变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 交易性金融资产 | 130,471.77 | 95,334.48 | 36.86 | | 应收票据 | | 606.71 | -100.00 | | 应收款项融资 | 482.28 | 954.97 | -49.50 | | 预付款项 | 2,482.62 | 620.19 | 300.30 | | 其他应收款 | 7,886.03 | 5,045.52 | ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 | 召开日期 | 届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2024/04/09 | 第四届监事会第 | 《2023 年年度报告》及其摘要 | | | | 《2023 年度财务决算报告》 | | | | 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | 《2023 年度内部控制评价报告》 | | | 二十八次会议 | 《2023 年度监事会工作报告》 | | | | 《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》 | | | | 《关于注销部分股票期权的议案》 | | | | 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 | | 2024/04/24 | 第四届监事会第 | 《2024 年第一季度报告》 | | | 二十九次会议 | | | 2024/05/14 | 第四届监事会第 | 《关于调整公司股票期权行权价格的议案》 | | | 三十次会议 | | | 2024/06/03 | 第四届监事会第 | 《关于注销部分股票期权的议案》 | | | 三十一次会议 | 《关于2022年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件 | | | ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-018 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品 交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子 公司、孙公司为规避和防范汇率及利率波动对公司及全资子公司、孙公司利润和 全体股东权益造成的不利影响，因此公司及全资子公司、孙公司计划根据业务及 资金实际情况合理开展金融衍生品交易业务，充分利用金融衍生品交易的套期保 值功能，以降低汇率及利率风险可能对公司经营业绩带来的影响。 交易品种：公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品业务的品种，仅限 于与公司经营相关的外币汇率及利率，用于规避和防范汇率利率风险。 交易工具：包括但不限于远期、掉期、期权等产品和上述产品的组合。 交易场所：境内外开展金融衍生品交易的协议对方为商业银行和其它机 构。 特别风险提示：公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品交易遵循合法、 审慎、安全、有效的原则，不以投机为目 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月九日 1 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会现场会议须知 | 4 | | 议案一：《2024 年年度报告》及其摘要 | 5 | | 议案二：《2024 年度财务决算报告》 | 6 | | 议案三：《关于 2024 年度利润分配的预案》 | 7 | | 议案四：《2024 年度董事会工作报告》 | 8 | | 议案五：《2024 年度独立董事述职报告》 | 9 | | 议案六：《2024 年度监事会工作报告》 | 10 | | 议案七：《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的议案》 | | | | 11 | | 议案八：《关于公司及全资子公司、孙公司开展金融衍生品交易业务的议案》 | | | | 13 | | 议案九：《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》 | 17 | | 议案十：《关于使用闲置自有资金进行 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-024 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 ( ...

第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 通知于 2025 年 3 月 7 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2025 年 3 月 19 日 以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事 会主席冯敬平女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《2024 年年度报告》及其摘要； 监事会认为： （1）公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》等相关法律法规的有关规定。 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-015 深圳市汇顶科技股份有限公司 （2）公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上 海证券交易所的有关规定，公允地 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-014 经全体董事讨论，公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、 法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2024 年年度报告》及其摘要 的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报 告客观地反映了公司 2024 年年度的财务及经营状况。 一、 董事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 通知于 2025 年 3 月 7 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 3 月 19 日 以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公 司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《2024 年年度报告》及其摘要； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交至公司年度董事会进 行审议。 深圳市汇顶科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-016 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.394 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与本 次利润分配的公司回购专用证券账户内股份数后的股本为基数分配利润，股权登 记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配 0.394 元（含税）不变，对分配总金额作相应调整，并将另行公告具体调整情 况，调整后的利润分配方案无需再次提交股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，深圳市汇顶科技股份有限公 ...