2024 1 1 2024 12 31 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn () 1 8 :100738 +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 kpmg.com/cn 2505971 2 9 () () 2024 12 31 2024 科技股份有限公司 () 2024 12 31 2024 1 9 KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and a member firm of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市汇顶科技股份有限公司 注销部分股票期权 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年三月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：深圳市汇顶科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市汇顶科技股份有限公司 注销部分股票期权 之 法律意见书 GLG/SZ/A4854/FY/2025-225 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳市汇顶科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2021 年第一期股票期权激励 计划（以下简称"2021 年第一期激励计划"）、2021 年第二期股票期权激励计 划（以下简称"2021 年第二期激励计划"）、2021 年第三期股票期权激励计划 （以下简称"2021 年第三期激励计划"）、2022 年第一期股票期权激励计划 （以下简称"2022 年 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2505998 号 深圳市汇顶科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳 市汇顶科技股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 深圳市汇顶科技股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内 ...

2024 年度独立董事述职报告-高翔 报告期内，作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《深圳市汇顶科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）、《深圳市汇顶科 技股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，勤勉尽责，切实发挥独立董事 的作用，维护公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将本人 2024 年任期 内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 深圳市汇顶科技股份有限公司 高翔，男，1980年生，硕士研究生学历，执业律师。2006年2月至2008年8月 作为法律顾问任职于华为技术有限公司；2008年8月至2013年3月作为律师任职于 君合律师事务所；2013年3月至2014年4月作为法律顾问任职于汇丰银行（中国） 有限公司，自2018年9月26日至2024年9月23日期间任公司独立董事。现任上海市 锦天城律师事务所合伙人。 本人作为公司独立董事与公司无任何关联关系，不存在 ...

2024 年度独立董事述职报告-郭磊明 报告期内，作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《深圳市汇顶科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）、《深圳市汇顶科 技股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，勤勉尽责，切实发挥独立董事 的作用，维护公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将本人 2024 年度任 期内的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 郭磊明，男，1974年生，硕士研究生学历，现任深圳市南山区政协第六届委 员会委员。曾就职于深圳经济特区发展（集团）公司。2000年11月至今任万商天 勤（深圳）律师事务所律师合伙人。2024年9月24日起担任公司独立董事。本人 作为公司独立董事与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）履职期间参加董事会、股东大会情况 | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | -- ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-庄任艳 报告期内，本人作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《深圳市汇顶科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）、《深圳市汇顶科 技股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，勤勉尽责，切实发挥独立董事 的作用，维护公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将本人 2024 年在任 期内的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 庄任艳，女，1970年生，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾于 香港永道会计师事务所、深圳天健信德会计师事务所任高级经理，瑞声科技控股 有限公司任财务总监及董事会秘书，深圳市大富科技股份有限公司任财务总监， 自2018年9月26日至2024年9月23日期间任公司独立董事。现任深圳市鑫致诚基金 管理有限公司合伙人。 本人作为公司独立董事与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-王建新 报告期内，作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《深圳市汇顶科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）、《深圳市汇顶科 技股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，勤勉尽责，切实发挥独立董事 的作用，维护公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将本人 2024 年度任 期内的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王建新，男，1970年生，本科学历，经济师、注册会计师。曾任深圳蛇口信 德会计师事务所项目经理、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、 平安证券股份有限公司业务总监；北京立信会计师事务所深圳分所合伙人；2006 年12月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2024年9月24 日起担任公司独立董事。 （二）履职期间参加专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为公司独立董事 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-张彤 报告期内，作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《深圳市汇顶科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）、《深圳市汇顶科 技股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，勤勉尽责，切实发挥独立董事 的作用，维护公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将本人 2024 年度在 任期内的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张彤，男，1967年生，博士研究生学历，拥有东南大学物理电子学博士学位， 自2018年9月26日至2024年9月23日期间任公司独立董事。现任东南大学电子科学 与工程学院教授、博士生导师。 （五）与中小股东的沟通交流情况 本人作为公司独立董事与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 （一）履职期间参加董事会、股东大会情况 | | 参加董事会情况 | | | 参加股 ...

2024 年度独立董事述职报告-郑正奇 深圳市汇顶科技股份有限公司 报告期内，作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《深圳市汇顶科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）、《深圳市汇顶科 技股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，勤勉尽责，切实发挥独立董事 的作用，维护公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将本人 2024 年度任 期内的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 郑正奇，男，1964年生，博士研究生学历，曾任华东师范大学电子科学技术 系系主任，信息科学技术学院副院长、党委书记，通信与电子工程学院党委书记。 2024年9月24日起担任公司独立董事。 本人作为公司独立董事与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）履职期间参加董事会、股东大会情况 | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | ...

关于深圳市汇顶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 审计单位：毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 联系电话：+86(10)8508 5000 2、 附表 委托单位：深圳市汇顶科技股份有限公司 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpma.com/cn Internet پَدِ وَ اُلَ اُ اُ اُ اُ اُ اَ اُ اَ اُ اَ اُ اَ اُ اَ اُ اَ اُ اَ اُ اَ اُ (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8层 邮政编码:100738 +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 kpma.com/cn 关于深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年度 经营性资金占用及其 ...