一、审计委员会基本情况 第四届董事会审计委员会由独立董事庄任艳女士、高翔先生、张彤先生组成， 其中召集人由会计专业人士庄任艳女士担任；第五届董事会审计委员会由独立董 事王建新先生、郭磊明先生、郑正奇先生组成，其中召集人由会计专业人士王建 新先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳 市汇顶科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《深圳市 汇顶科技股份有限公司审计委员会工作条例》（以下简称"《审计委员会工作条 例》"）等规定，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届和第 五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审 计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 2024 年共召开了 9 次审计委员会，具体如下： | 召开日期 | 届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2024/01/26 | 第四届董事会审计委 | 审议通过了《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年年 | | | 员会第十五次会议 | 度财务报 ...

公司代码：603160 公司简称：汇顶科技 √有效 □无效 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市汇顶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

被担保人名称：深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的全资子公司汇顶科技（香港）有限公司（以下简称"汇顶香港"）、 HUIKE (SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD.（以下简称"汇科新加坡"）及全资孙 公司 HUI DING INTERNATIONAL PTE.LTD.（以下简称"汇顶新加坡"）。 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-019 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司于2025年3月19日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于对 全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》。预计担保额度的有效期为自 公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为汇顶香港、汇科 新加坡及汇顶新加坡提供不超过等值 2 亿美元（折合人民币 14.35 亿元，按 2025 年 3 月 3 日中 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 结合市场信息，并为更好地适应未来业务发展及规范化需要，深圳市汇顶科 技股份有限公司（以下简称"公司"）改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司2024年度财务报告及内部控制审计 机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律法规的要求，公司对会计师事务所2024年度审计履职情况进行评估，具体情 况如下： 一、 会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式 运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场 东2座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 20 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-013 本次交易的内幕信息知情人自查期间为（ 深圳市汇顶科技股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》披露之日起至披露本次交易事项 终止之日止，即 2024 年 12 月 7 日至 2025 年 3 月 4 日（ 以下简称（ 自查期间"）。 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产 相关主体买卖股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 根据相关人员提供的关于在自查期间买卖公司股票的承诺，在上述披露主体 出具的声明与承诺真实、准确、完整的前提下，相关主体在自查期间内买卖公司 股票的行为，不属于利用本次交易内幕信息进行的内幕交易行为。除上述情况外， 本次交易核查范围内其他内幕信息知情人在自查期间内均不存在买卖公司股票 的情况。 深圳市汇顶科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2025 年 3 月 3 日召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了（ 关于终止发 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-023 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布了 《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当 按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计解释的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政 策。 2、变更前后公司会计政策 变更前：公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 变更后：公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》 要求执行。其 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司发展的需要， 经公司首席执行官提名、董事会提名委员会资格审核，于 2025 年 3 月 19 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于选聘公司总裁的议案》。董事会同 意聘任柳玉平先生为公司总裁，全面负责公司的整体运营管理并直接向公司董事 长兼首席执行官张帆先生汇报，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满时止。 柳玉平先生简历附后。 特此公告。 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-022 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至披露日，柳玉平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以 及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系， 无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规及《公司章程》规定的任职要求。 深圳 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-020 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、现金管理概述 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召 开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司、控股子（孙） 公司对最高额度合计不超过人民币 45 亿元的闲置自有资金进行现金管理，选择 适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构现金管理类产 品。以上资金额度自 2024 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，购买 的现金管理类产品期限以不超过十八个月为原则，可以滚动使用，并授权公司管 理层在有效期和额度范围内行使决策权。 现金管理金额：合计不超过 45 亿元人民币（含本数，此额度包括公司及 其子公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品） 履行的审议程序：公司第五届董事会第六次会 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年度董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董 事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基 于此，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结 合第四届董事会独立董事（庄任艳、张彤、高翔）、第五届董事会独立董事（王 建新、郭磊明、郑正奇）出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 综上所述，公司全体独立董事不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求。 深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 经核查公司第四届董事会独立董事（庄任艳、张彤、高翔）、第五届董事会 独立董事（王建新、郭磊明、郑正奇）的任职经历以及签署的相关自查文件，董 事会确认公司 2024 ...

关于深圳市汇顶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 审计单位：毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 联系电话：+86(10)8508 5000 2、 附表 委托单位：深圳市汇顶科技股份有限公司 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpma.com/cn Internet پَدِ وَ اُلَ اُ اُ اُ اُ اُ اَ اُ اَ اُ اَ اُ اَ اُ اَ اُ اَ اُ اَ اُ اَ اُ (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8层 邮政编码:100738 +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 kpma.com/cn 关于深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年度 经营性资金占用及其 ...