国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市汇顶科技股份有限公司 注销部分股票期权 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年三月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：深圳市汇顶科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市汇顶科技股份有限公司 注销部分股票期权 之 法律意见书 GLG/SZ/A4854/FY/2025-225 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳市汇顶科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2021 年第一期股票期权激励 计划（以下简称"2021 年第一期激励计划"）、2021 年第二期股票期权激励计 划（以下简称"2021 年第二期激励计划"）、2021 年第三期股票期权激励计划 （以下简称"2021 年第三期激励计划"）、2022 年第一期股票期权激励计划 （以下简称"2022 年 ...

2024 1 1 2024 12 31 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn () 1 8 :100738 +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 kpmg.com/cn 2505971 2 9 () () 2024 12 31 2024 科技股份有限公司 () 2024 12 31 2024 1 9 KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and a member firm of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-王建新 报告期内，作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《深圳市汇顶科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）、《深圳市汇顶科 技股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，勤勉尽责，切实发挥独立董事 的作用，维护公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将本人 2024 年度任 期内的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王建新，男，1970年生，本科学历，经济师、注册会计师。曾任深圳蛇口信 德会计师事务所项目经理、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、 平安证券股份有限公司业务总监；北京立信会计师事务所深圳分所合伙人；2006 年12月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2024年9月24 日起担任公司独立董事。 （二）履职期间参加专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为公司独立董事 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-张彤 报告期内，作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《深圳市汇顶科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）、《深圳市汇顶科 技股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，勤勉尽责，切实发挥独立董事 的作用，维护公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将本人 2024 年度在 任期内的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张彤，男，1967年生，博士研究生学历，拥有东南大学物理电子学博士学位， 自2018年9月26日至2024年9月23日期间任公司独立董事。现任东南大学电子科学 与工程学院教授、博士生导师。 （五）与中小股东的沟通交流情况 本人作为公司独立董事与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 （一）履职期间参加董事会、股东大会情况 | | 参加董事会情况 | | | 参加股 ...

2024 年度独立董事述职报告-郭磊明 报告期内，作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《深圳市汇顶科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）、《深圳市汇顶科 技股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，勤勉尽责，切实发挥独立董事 的作用，维护公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将本人 2024 年度任 期内的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 郭磊明，男，1974年生，硕士研究生学历，现任深圳市南山区政协第六届委 员会委员。曾就职于深圳经济特区发展（集团）公司。2000年11月至今任万商天 勤（深圳）律师事务所律师合伙人。2024年9月24日起担任公司独立董事。本人 作为公司独立董事与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）履职期间参加董事会、股东大会情况 | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | -- ...

2024 年度独立董事述职报告-郑正奇 深圳市汇顶科技股份有限公司 报告期内，作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《深圳市汇顶科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）、《深圳市汇顶科 技股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，勤勉尽责，切实发挥独立董事 的作用，维护公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将本人 2024 年度任 期内的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 郑正奇，男，1964年生，博士研究生学历，曾任华东师范大学电子科学技术 系系主任，信息科学技术学院副院长、党委书记，通信与电子工程学院党委书记。 2024年9月24日起担任公司独立董事。 本人作为公司独立董事与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）履职期间参加董事会、股东大会情况 | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-庄任艳 报告期内，本人作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《深圳市汇顶科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）、《深圳市汇顶科 技股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，勤勉尽责，切实发挥独立董事 的作用，维护公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将本人 2024 年在任 期内的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 庄任艳，女，1970年生，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾于 香港永道会计师事务所、深圳天健信德会计师事务所任高级经理，瑞声科技控股 有限公司任财务总监及董事会秘书，深圳市大富科技股份有限公司任财务总监， 自2018年9月26日至2024年9月23日期间任公司独立董事。现任深圳市鑫致诚基金 管理有限公司合伙人。 本人作为公司独立董事与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立 ...

2024 年度独立董事述职报告-高翔 报告期内，作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《深圳市汇顶科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）、《深圳市汇顶科 技股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，勤勉尽责，切实发挥独立董事 的作用，维护公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将本人 2024 年任期 内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 深圳市汇顶科技股份有限公司 高翔，男，1980年生，硕士研究生学历，执业律师。2006年2月至2008年8月 作为法律顾问任职于华为技术有限公司；2008年8月至2013年3月作为律师任职于 君合律师事务所；2013年3月至2014年4月作为法律顾问任职于汇丰银行（中国） 有限公司，自2018年9月26日至2024年9月23日期间任公司独立董事。现任上海市 锦天城律师事务所合伙人。 本人作为公司独立董事与公司无任何关联关系，不存在 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来一直高度重 视投资者保护工作，持续优化投资者回报长效机制，引导投资者树立长期投资和 理性投资的理念，加强投资者对公司的了解和认识，保障所有投资者享有同等知 情权，切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。2024 年，在推进投 资者保护工作方面，公司重点开展了如下工作： 一、严格按照监管要求履行信息披露义务 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年度投资者保护专项工作报告 三、承诺事项履行情况 为保证信息披露质量，确保所有投资者公平地获取公司信息，公司建立了 《信息披露事务管理制度》等，规范公司信息披露工作。2024 年，公司严格按 照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、 完整、及时地通过《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所 网站等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披 露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者、尤 其是中小股东的合法权益。 二、分红情况 公司高度重视对投资者的合理投资回报，不断增强回报股东意识，坚持以现 金分红作为主要利润分配方式 ...

上述内容已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，并授权公司财务负责 人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵 押、融资、公司征信查询申请书等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件， 后续事项不再上报董事会审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。由此产生 的法律、经济责任全部由本公司承担。 申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司、孙 公司对运营资金的需求，公司及全资子公司、孙公司拟向银行申请综合授信，授 信额度合计不超过人民币 60 亿元（含本数）或等值外币，最终以授信银行实际 审批的授信额度为准。 授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、中长期贷 款、银行承兑汇票、贸易融资、保函以及外汇衍生品业务等。 在以上额度范围内，授信具体业务种类等最终以公司及全资子公司、孙公司 与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-01 ...