证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-061 深圳市汇顶科技股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公 司2025年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，为 公司提供2025年会计报表审计及其他相关财务咨询服务工作，本议案尚需提交公司股东会审议批准。现 将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通 合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）， 2012年7月10日取得 ...

证券日报网讯 9月12日晚间，汇顶科技发布公告称，公司于2025年9月12日召开第五届董事会第十二次 会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。根据《2021年第三期股票期权激励计划 （草案）》《2022年第一期股票期权激励计划（草案）》《2023年第一期股票期权激励计划（草案）》 的相关规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项， 应对行权价格进行相应的调整。本次调整后：2021年第三期股票期权激励计划的行权价格为111.06元/ 份；2022年第一期股票期权激励计划的行权价格为73.63元/份；2023年第一期股票期权激励计划的行权 价格为55.23元/份。 （编辑 任世碧） ...

深圳汇顶科技股份有限公司 内部控制评价标准 二〇二五年九月 1 / 6 深圳汇顶科技股份有限公司 内部控制评价标准 内部控制评价标准 第一章 总 则 目 录 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部控制评价范围 3 | | | （一）纳入评价范围的主要单位 3 | | | （二）纳入评价范围的主要业务和事项 3 | | 第三章 | 财务报告内部控制缺陷认定标准 4 | | | （一）财务报告内部控制缺陷评价的定量标准： 4 | | | （二）财务报告内部控制缺陷评价的定性标准： 4 | | 第四章 | 非财务报告内部控制缺陷认定标准 5 | | | （一）非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准： 5 | | | （二）非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准： 5 | 2 / 6 深圳汇顶科技股份有限公司 内部控制评价标准 深圳汇顶科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"）以及《深圳 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-061 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘毕马威华 振为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，为公司提供 2025 年会计报表 审计及其他相关财务咨询服务工作，本议案尚需提交公司股东会审议批准。现将 具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-060 深圳市汇顶科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所 的公告》。 (二) 审议通过了《关于 2023 年第一期员工持股计划第二个归属期归属条 件成就的议案》； 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交本次董事会审议。 经全体董事讨论，公司 2023 年第一期员工持股计划第二个归属期的考核期 于 2025 年 9 月 11 日届满，根据《2023 年第一期员工持股计划（草案）》《2023 年第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，以及公司 2023 年第二次临时股 东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2023 年第一期员工持股计划第二个归 属期归属条件已经成就，同意按照《2023 年第一期员工持股计划（草案）》的规 定对符合归属条件的 2023 年第一期员工持 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的 议案》。现对有关事项说明如下： （一） 2021 年第三期股票期权激励计划 1、2021 年 10 月 27 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2021 年第三期股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2021 年第三期股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理 2021 年第三期股票期权激励计划有关事项的议案》。 2、根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 9 月 12 日召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议 案》。 （二） 2022 年第一期股票期权激励计划 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市汇顶科技股份有限公司 致：深圳市汇顶科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市汇顶科技股份有限公司 股票期权激励计划行权价格调整事项 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二五年九月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 股票期权激励计划行权价格调整事项 之 法律意见书 GLG/SZ/A4854/FY/2025-1179 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳市汇顶科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2021 年第三期股票期权 激励计划（以下简称"2021 年第三期激励计划"）、2022 年第一期股票期权 激励计划（以下简称"2022 年第一期激励计划"）及 2023 年第一期股票期权 激励计划（以下简称"2023 年第一期激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 提名委员会工作条例 二〇二五年九月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 回避制度 6 | | 第七章 | 附 则 7 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 提名委员会工作条例 深圳市汇顶科技股份有限公司 提名委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为规范董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善深圳市汇 顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名公司董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 提名委员会设 ...

| 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 舞弊的形式与定义 3 | | 第三章 | 反舞弊责任归属及机构设置 4 | | 第四章 | 舞弊行为的预防与控制 4 | | 第五章 | 舞弊的调查程序 5 | | 第六章 | 反舞弊工作的指导与监督 6 | | 第七章 | 舞弊的补救与处罚 7 | | 第八章 | 附 则 7 | 深圳汇顶科技股份有限公司 反舞弊管理制度 深圳汇顶科技股份有限公司 反舞弊管理制度 二〇二五年九月 深圳市汇顶科技股份有限公司 反舞弊管理制度 第一章 总 则 第一条 为防范舞弊，加强汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 全资子公司治理水平和内部控制，降低公司运营风险，规范经营行为，维护公 司合法权益，确保公司经营目标达成及持续、稳定、健康发展，保护股东合法 权益，根据公司经营目标及上市公司法律、法规、证券交易市场和监管机构的 规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度主要明确反舞弊工作宗旨，舞弊的形式，反舞弊的责任归属， 舞弊行为预防和控制，舞弊调查程序，反舞弊工作的指导和监督，舞弊的补救 措施和处罚等。 第三条 反舞弊工作宗旨 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 董事和高级管理人员 持有本公司股份及其变动管理制度 二〇二五年九月 深圳市汇顶科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号 ——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规及《深圳市汇顶科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生 ...