证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-093 深圳市汇顶科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议通知于 2024 年 12 月 1 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司董 事长张帆先生主持会议，本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金符合相关法律法规规定条件的议案》 经全体董事讨论，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买云英谷科技股 份有限公司（以下简称"交易标的"、"云英谷"）100%股份并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会关于 本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及重组上市的说明 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金的方式购买云英谷科技股份有限公司 100%股份（以下简称"标的资产"），并 募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 经董事会审慎核查，就本次交易不构成关联交易，预计不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）规定的重大资产重组和重 组上市情形说明如下： 一、本次交易预计不构成关联交易 本次交易前，交易对方与公司不存在关联关系；本次交易完成后，预计各交 易对方持有公司股份不超过 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关 规定，本次交易不构成关联交易。 二、本次交易预计不构成重大资产重组 截至本说明出具日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及 定价尚未确定。根据相关数据初步测算，本次交易预计未达到《重组管理办法》 规定的重大资产重组标准，预计不构成上市公司重大资产重组。 三、本次交易预计不构成重组上市 - 1 - 深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 - 2 - （此页无正文，为 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《深圳市汇顶科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为深圳市汇顶科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态度，认真审 议了公司提交的第五届董事会第四次会议相关事项的资料，基于个人客观独立的 立场，现就公司相关事项发表独立意见如下： (一) 关于《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符 合相关法律法规规定条件的议案》的独立意见； 经审议，我们认为： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等有关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件的相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行认真 自查论证后，我们认为 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-092 关于暂不召开股东大会审议发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金事项的公告 2024 年 12 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行股份 及支付现金的方式购买云英谷科技股份有限公司的 100%股份，同时公司拟发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 12 月 6 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第 四次会议审议通过了《<深圳市汇顶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》及其他与本次交易相关的议案，具 体内容详见与本公告同时披露的相关公告及文件。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等相关法律、法规和 规范性文件的要求，本次交易尚需上海 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-091 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和 前十大流通股股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买云英谷科技股份有限公司的 100%股份，同时公司拟发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 鉴于本次交易存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免 造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司证券（证券简称：汇顶 科技，证券代码：603160）自 2024 年 11 月 25 日（周一）开市起开始停牌，预 计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司 2024 年 11 月 23 日披露的 《深圳市汇顶科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2024-086）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相关 要求， ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 预案暨公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-089 因公司拟筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相关 证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603160 | 汇顶科技 | A 股 | 复牌 | | | 2024/12/6 | 2024/12/9 | 一、 停牌事由和工作安排 鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护 投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 4 号——停复牌》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司 证券（证券简称：汇顶科技，证券代码：60 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会关于 公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 （此页无正文，为《深圳市汇顶科技股份有限公司董事会关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明》之签章页） 出席会议董事签署： 张 帆 朱星火 林孟学 王建新 郭磊明 郑正奇 郭峰伟 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产。" 经自查，公司在本次交易前 12 个月内，不存在购买、出售与本次交易同一 或相关资产的情况，不存在需纳入本次交易累计计算范围的情况。 特此说明。 深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会关于 本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 - 1 - 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 特此说明。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金的 方式购买云英谷科技股份有限公司（以下简称"交易标的"、"云英谷"）100%股份 （以下简称"标的资产"），并募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》，董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了审慎分析，认为： 一、本次交易购买的标的资产为云英谷 100%的股份，不涉及立项、环保、 行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉及的尚需履 行程序已在《深圳市汇顶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金预案》中详细披露，并对本次交易可能无法获得批准的风险作出了特别 提示。 二、根据交易对方的书面确认，本次交易的交易对方合法拥有交易标的的全 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 深圳市汇顶科技股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 根据深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董秘办于 2024 年 12 月 1 日发出的《深圳市汇顶科技股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门会议 通知》（以下简称"《通知》"），公司第五届董事会独立董事第一次专门会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开。公司独立董事专门会议独立董事共 3 名， 实际出席会议独立董事 3 名，出席会议的独立董事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由独立董事王建新主持。与会独立董事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。 经全体独立董事投票表决，会议审议通过了如下议案： 一、 审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符 合相关法律法规规定条件的议案》； 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买云英谷科技股份有限公司（以下简 称"交易标的"、"云英谷"）100%股份，并发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 经参会独立董事审议，一致通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资 ...